证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2012—017号

  上海同济科技实业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  上海同济科技实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月16日上午9时在上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共47人，所持（或代表）股份146726397股，占公司股份总数的23.4851%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。会议由公司董事长丁洁民先生主持。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会共审议了六项议案，均为普通决议事项。其中，第四项《关于2012年度日常性关联交易预计及2011年度日常性关联交易补充确认的议案》为关联交易事项，关联股东上海同济资产经营有限公司在表决时回避了表决，其所代表的表决权不计入有效表决权数。

  本次会议采用记名投票表决，逐项投票表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于公司为同瓴置业项目贷款提供担保的议案》

  参加表决的票数为146,725,897票，其中146,724,261票赞成、0票反对、1,636 票弃权，赞成率为99.9989%。同意公司为同瓴置业4亿元贷款提供全额担保。

  （二）审议通过了《关于同济房产为同筑置业项目贷款提供担保的议案》

  参加表决的票数为146,725,897票，其中146,724,261票赞成、0票反对、1,636票弃权，赞成率为99.9989%。同意同济房产为同筑置业3.5亿元的项目贷款提供全额担保，并由本公司出具代偿承诺。

  （三）审议通过了《关于科技园公司为常熟项目贷款提供担保的议案》

  参加表决的票数为146,725,897票，其中146,724,261票赞成、0票反对、1,636 票弃权，赞成率为99.9989%。同意科技园公司根据项目开发需要，向常熟科技园提供最高额为7,682.4万元的信用担保。

  （四）审议通过了《关于2012年度日常性关联交易预计及2011年日常性关联交易补充确认的议案》

  参加表决的票数为674,048票，其中672,412票赞成、0票反对、1,636票弃权，赞成率为99.7573%。

  （五）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

  1、选举丁洁民先生为公司第七届董事会董事

  参加表决的票数为146,725,897票，其中146,725,501票赞成、0票反对、396 票弃权，赞成率为99.9997%。

  2、选举高国武先生为公司第七届董事会董事

  参加表决的票数为146,725,897票，其中146,725,501票赞成、0票反对、396 票弃权，赞成率为99.9997%。

  3、选举凌玮女士为公司第七届董事会董事

  参加表决的票数为146,725,897票，其中146,725,501票赞成、0票反对、396 票弃权，赞成率为99.9997%。

  4、选举王明忠先生为公司第七届董事会董事

  参加表决的票数为146,725,897票，其中146,725,501票赞成、0票反对、396 票弃权，赞成率为99.9997%。

  5、选举肖小凌先生为公司第七届董事会董事

  参加表决的票数为146,725,897票，其中146,725,501票赞成、0票反对、396 票弃权，赞成率为99.9997%。

  6、选举俞卫中先生为公司第七届董事会独立董事

  参加表决的票数为146,725,897票，其中146,725,501票赞成、0票反对、396 票弃权，赞成率为99.9997%。

  7、选举钱逢胜先生为公司第七届董事会独立董事

  参加表决的票数为146,725,897票，其中146,725,501票赞成、0票反对、396 票弃权，赞成率为99.9997%。

  8、选举陈康华先生为公司第七届董事会独立董事

  参加表决的票数为146,725,897票，其中146,725,501票赞成、0票反对、396 票弃权，赞成率为99.9997%。

  9、选举吕明方先生为公司第七届董事会独立董事

  参加表决的票数为146,725,897票，其中146,725,501票赞成、0票反对、396 票弃权，赞成率为99.9997%。

  （六）、审议了《关于公司监事会换届选举的议案》。

  1、选举胡展飞先生为公司第七届监事会监事

  参加表决的票数为146,725,897票，其中146,725,501票赞成、0票反对、396 票弃权，赞成率为99.9997%。

  2、选举徐建平先生为公司第七届监事会监事

  参加表决的票数为146,725,897票，其中146,725,897票赞成、0票反对、0 票弃权，赞成率为100.0000%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经上海市天寅律师事务所李颖、李益律师见证并出具法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

  四、议案披露情况

  公司于2012年10月30日在《上海证券报》和上海证券交易所网站公告了关于召开本次股东大会的通知，于2012年11月10日在上海证券交易所网站公布了本次股东大会的全部议案材料。

  五、备查文件目录

  1、股东大会决议及股东大会会议记录；

  2、上海市天寅律师事务所出具的法律意见书；

  3、本次股东大会会议资料。

  上海同济科技实业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会

  二0一二年十一月十六日

  证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临2012-018

  上海同济科技实业股份有限公司

  关于选举产生第七届监事会职工监事的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  根据公司沪同股工[2012]第9号《关于选举张晔同志为公司第七届监事会监事的报告》，经公司工会委员、经审委员、职代会代表团团长以无记名投票方式选举，确定张晔同志为公司第七届监事会职工监事。

  张晔简历：男，1961年6月出生。硕士研究生学历，副教授、一级注册结构工程师。本公司第六届监事会职工监事。持有本公司股份0股。

  教育背景：

  1979.09-1983.07 同济大学工民建专业毕业

  1987.09-1990.12 郑州大学结构工程专业 硕士研究生

  工作经历：

  1983.09-1997.01 上海市城市建设学院建工系结构教研室 副主任

  1997.01-2001.05 上海同济规划建筑设计研究总院 设计室主任

  2001.05-2006.09 上海同济建设管理科技工程公司 常务副总经理

  2006.09至今 上海同济建设有限公司 总经理

  特此公告。

  上海同济科技实业股份有限公司

  二0一二年十一月十六日