股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2012 — 32
中航航空电子设备股份有限公司第五届董事会2012年度第四次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2012年度第四次会议通知及会议材料于2012年11月9日以直接送达或发送电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2012年11月19日中午12时。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案
根据公司生产经营的需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司总经理提名，公司聘请戚侠先生（简历附后）担任公司副总经理并兼任公司财务负责人，任期三年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司财务负责人、董事会秘书辞职的议案
因工作变动原因，公司财务负责人曹汝旺先生提出辞去公司财务负责人的职务，根据有关规定，该辞职于本次董事会审议通过之日起生效。
因工作变动原因，公司董事会秘书朱立志先生提出辞去公司董事会秘书的职务，根据有关规定，该辞职于本次董事会审议通过之日起生效。
公司独立董事认为：
1、曹汝旺先生、朱立志先生因工作变动原因辞去所任职务，公司为此已作了妥善安排，不会影响公司正常的经营活动。同意其辞去所任职务。
2、戚侠先生以往的工作经历和能力可以胜任公司副总经理兼财务负责人的职务，同意聘任戚侠先生为公司副总经理兼财务负责人。
公司及董事会谨向曹汝旺先生、朱立志先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
在聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定公司副总经理兼财务负责人戚侠先生代为履行董事会秘书职责。公司将根据相关规定尽快聘任公司董事会秘书。
戚侠先生办公电话：010-84409808，传真：010-84409852，
通讯地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座705室
邮编：100028
邮箱：qix@vip.163.com
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
中航航空电子设备股份有限公司
董 事 会
2012年11月19日
附件：
戚侠先生简历：34岁，硕士，会计师。历任中国航空工业发展研究中心财经研究部科员、中国航空工业第一集团公司财务部副处长、中航工业系统公司计划与财务部副部长、中航工业航电系统公司财务部部长。