证券代码：601818 证券简称：光大银行 公告编号：临2012—032

  中国光大银行股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况。

●本次会议召开期间无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2012年11月19日在北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室以现场方式召开。

出席本次股东大会的股东（含股东代理人，下同）共14名，代表有表决权股份27,015,162,612股，占本行股份总额的66.8117％。

本次股东大会由本公司董事会召集，唐双宁董事长主持。本公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程的规定。

二、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案：

1、关于中国光大银行股份有限公司2012年增提一般准备的议案

表决结果如下：

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
27,015,162,612	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

2、关于修订《中国光大银行股份有限公司章程》利润分配条款的议案

本议案为特别决议事项，表决结果如下：

同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
27,015,162,612	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

3、关于选举中国光大银行股份有限公司第六届董事会董事的议案

表决结果如下：

表决内容	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
选举唐双宁先生为本公司第六届董事会董事	27,013,119,032	99.9924%	2,043,580	0.0076%	0	0.0000%	是
选举罗哲夫先生为本公司第六届董事会董事	27,013,119,032	99.9924%	2,043,580	0.0076%	0	0.0000%	是
选举郭友先生为本公司第六届董事会董事	27,013,119,032	99.9924%	2,043,580	0.0076%	0	0.0000%	是
选举武青先生为本公司第六届董事会董事	27,013,119,032	99.9924%	2,043,580	0.0076%	0	0.0000%	是
选举武剑先生为本公司第六届董事会董事	27,013,119,032	99.9924%	2,043,580	0.0076%	0	0.0000%	是
选举娜仁图雅女士为本公司第六届董事会董事	27,013,119,032	99.9924%	2,043,580	0.0076%	0	0.0000%	是
选举吴钢先生为本公司第六届董事会董事	27,013,119,032	99.9924%	2,043,580	0.0076%	0	0.0000%	是

选举王淑敏女士为本公司第六届董事会董事	27,013,119,032	99.9924%	2,043,580	0.0076%	0	0.0000%	是
选举王中信先生为本公司第六届董事会董事	27,013,119,032	99.9924%	2,043,580	0.0076%	0	0.0000%	是
选举吴高连先生为本公司第六届董事会董事	27,013,119,032	99.9924%	2,043,580	0.0076%	0	0.0000%	是
选举周道炯先生为本公司第六届董事会独立董事	27,013,119,032	99.9924%	2,043,580	0.0076%	0	0.0000%	是
选举王巍先生为本公司第六届董事会独立董事	27,013,119,032	99.9924%	2,043,580	0.0076%	0	0.0000%	是
选举张新泽先生为本公司第六届董事会独立董事	27,013,119,032	99.9924%	2,043,580	0.0076%	0	0.0000%	是
选举乔志敏先生为本公司第六届董事会独立董事	27,013,119,032	99.9924%	2,043,580	0.0076%	0	0.0000%	是
选举谢荣先生为本公司第六届董事会独立董事	27,013,119,032	99.9924%	2,043,580	0.0076%	0	0.0000%	是

4、关于选举中国光大银行股份有限公司第六届监事会股权监事的议案

表决结果如下：

表决内容	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
选举蔡浩仪先生为本公司第六届监事会股权监事	27,015,162,612	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
选举陈爽先生为本公司第六届监事会股权监事	27,015,162,612	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
选举王平生先生为本公司第六届监事会股权监事	27,015,162,612	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
选举张传菊女士为本公司第六届监事会股权监事	27,015,162,612	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
选举吴俊豪先生为本公司第六届监事会股权监事	27,015,162,612	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

5、关于选举中国光大银行股份有限公司第六届监事会外部监事的议案

表决结果如下：

表决内容	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
选举俞二牛先生为本公司第六届监事会外部监事	27,015,162,612	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是
选举史维平（James Parks Stent）先生为本公司第六届监事会外部监事	27,015,162,612	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市君合律师事务所余永强律师和郭昕律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项，均符合相关法律法规及本行公司章程的规定。本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有效。

四、备查文件

1、中国光大银行股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

2、北京市君合律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2012 年11月19日