股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2012-031
青岛碱业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
公司关于召开2012年第一次临时股东大会的会议通知于2012年11月3日、11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。
本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无
本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无
一、会议召开和出席情况
青岛碱业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年11月19日下午14：00在公司综合楼会议室召开，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，参加表决的股东及股东代表共 22人，代表股份142969237股，占公司总股本的36.1228％；其中出席现场会议并投票的股东及股东代表共18人，代表股份142938837股，占公司总股本的36.1153％； 参加网络投票的流通股东和股东代表共4人，代表股份30400股，占公司总股本的0.0076％。
本次会议由公司董事长罗方辉先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。会议由公司董事会召集,程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会以记名投票的表决方式，以现场和网络投票的方式审议通过了以下议案：
1.《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意142942837股，占出席会议有效表决权股份总数99.9815％；反对21900股，占出席会议有效表决权股份总数0.0153％；弃权4500股，占出席会议有效表决权股份总数0.0031％。该议案以特别决议获得通过。
2.《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）罗方辉先生为公司第七届董事会董事
获得选举票数142938840，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9787%；选举结果：当选。
（2）郭汉光先生为公司第七届董事会董事
获得选举票数142938839，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9787%；选举结果：当选。
（3）曾庆军先生为公司第七届董事会董事
获得选举票数142938839，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9787%；选举结果：当选。
（4）祝正雨先生为公司第七届董事会董事
获得选举票数142938839，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9787%；选举结果：当选。
（5）于英明先生为公司第七届董事会董事
获得选举票数142937839，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9780%；选举结果：当选。
（6）王进波先生为公司第七届董事会董事
获得选举票数142938839，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9787%；选举结果：当选。
（7）孟范礼先生为公司第七届董事会董事
获得选举票数142938840，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9787%；选举结果：当选。
（8）王保发先生为公司第七届董事会董事
获得选举票数142938840，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9787%；选举结果：当选。
（9）罗公利先生为公司第七届董事会董事
获得选举票数142938839，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9787%；选举结果：当选。
（10）聂栩先生为公司第七届董事会董事
获得选举票数142938839，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9787%；选举结果：当选。
（11）陈波先生为公司第七届董事会董事
获得选举票数142938839，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9787%；选举结果：当选。
该议案适用累积投票制度。
3.《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）田立语为公司第七届监事会非职工代表监事
获得选举票数142938840，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9787%；选举结果：当选。
（2）吴绍进为公司第七届监事会非职工代表监事
获得选举票数142938839，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9787%；选举结果：当选。
（3）孙新德为公司第七届监事会非职工代表监事
获得选举票数142938839，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9787%；选举结果：当选。
该议案适用累积投票制度。
4.《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意142938837股，占出席会议有效表决权股份总数99.9787％；反对26400股，占出席会议有效表决权股份总数0.0185％；弃权4000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0028％。该议案以特别决议获得通过。
以上票样和整个统计过程由吴绍进、罗书凯、沙正川三名代表现场监督，结果准确。
三、律师见证情况
北京德和衡律师事务所的房立棠律师、郭恩颖律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：我们认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、北京德和衡律师事务所法律意见书。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司
二○一二年十一月十九日
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编码：临2012-032
青岛碱业股份有限公司第七届
董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
青岛碱业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年11月19日在公司综合楼会议室召开，应到董事11人，实到11人。会议由公司董事会董事一致推举董事罗方辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于第七届董事会各专业委员会组成的议案》；
青岛碱业股份有限公司第七届董事会各专业委员会组成人员如下：
（1）战略委员会
主任：罗方辉；
委员：罗方辉、曾庆军、郭汉光、罗公利、于英明、王进波、陈波；
（2）审计委员会
主任：聂栩；
委员；聂栩、陈波、孟范礼；
（3）提名委员会
主任：王保发；
委员：王保发、罗公利、罗方辉；
（4）薪酬与考核委员会
主任：罗公利。
委员；罗公利、聂栩、罗方辉；
该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
董事会选举罗方辉先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。
该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
董事长罗方辉提名，董事会表决同意聘任郭汉光先生为公司总经理，聘期三年；聘任邹怀基先生为公司董事会秘书，聘期三年。
该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
总经理郭汉光提名，董事会表决同意聘任于英明先生、王进波先生、刘天利先生、马国臣先生、任新琛先生、邹怀基先生为公司副总经理，聘期三年；聘任肖波先生为公司财务负责人，聘期三年。
该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会聘任陈敬泮先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘期三年。
该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事王保发、罗公利、陈波、聂栩认为：公司本次聘任高管人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任的高管人员均符合《公司章程》对任职资格的要求。
青岛碱业股份有限公司
二○一二年十一月十九日
附：公司相关人员简历
公司第七届董事会董事、监事的简历于2012年11月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的网站上已公告，其他高级管理人员的简历如下：
刘天利先生，55岁，本科学历，高级经济师，历任青岛碱业股份有限公司供销处处长、党支部书记，青岛碱业股份有限公司副总经理。
马国臣先生，50岁，本科学历，高级工程师，历任青岛海湾化工设计院院长助理、副院长、院长，青岛海湾化工设计研究院有限公司董事长、经理，青岛碱业股份有限公司副总经理。
任新琛先生，46岁，本科学历，高级政工师，历任青岛碱业股份有限公司办公室副主任、主任、总经理助理，青岛碱业股份有限公司副总经理。
邹怀基先生，48岁，本科学历，高级会计师。历任青岛碱业股份有限公司证券办副主任、主任，审计处处长（兼），青岛碱业股份有限公司第六届董事会秘书、副总经理兼证券投资部部长。
肖波先生，41岁，研究生学历。1993年8月参加工作，历任青岛碱业股份有限公司财务处会计、副处长、处长，青岛碱业股份有限公司财务负责人兼财务部部长。
陈敬泮先生，49岁，本科学历，高级会计师。1982年参加工作，历任青岛市盐业总公司财务处会计、青岛碱业股份有限公司财务处会计、青岛海湾集团有限公司会计，2007年至今任公司证券事务代表。
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编码：临2012-033
青岛碱业股份有限公司第七届
监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
青岛碱业股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年11月19日在公司综合楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实际出席监事5人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会监事一致推举监事田立语先生主持，作出如下决议：
一、选举田立语先生为公司第七届监事会主席；
该议案表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
青岛碱业股份有限公司监事会
二○一二年十一月十九日