证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2012-063

福建圣农发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2012年11月21日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知于2012年11月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于发行短期融资券的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足公司快速发展对资金的需求，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，并提请股东大会授权董事长根据公司需要以及市场条件，决定注册及发行短期融资券的相关事宜。

（一）短期融资券的优势

1、筹资成本较低

短期融资券较短期贷款成本更低，能有效替代短期银行贷款融资，发行短期融资券可以降低公司的融资成本。同时，发行短期融资券可适当缓解公司快速发展对资金需求的压力，拓宽融资渠道，优化融资结构，补充公司的营运资金。

2、筹资数额大

根据《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》相关规定，企业发行的短期融资券融资金额上限为企业净资产的40%。

3、发行市场容量大，发行方式灵活

短期融资券在银行间债券市场发行交易。作为目前国内规模最大的债券市场，其市场容量、效率都可以满足快速募足公司需要融资的资金的要求。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》相关规定，企业可以根据自身未来现金流状况提出短期融资券发行的要求。

（二）本次发行短期融资券的总体方案

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册金额不超过人民币8亿元，并根据公司资金需求情况和市场条件，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次性发行或分期择机发行。同时，在中国银行间市场交易商协会的注册有效期（两年）内，公司可以在不超过注册金额的额度内多次循环发行短期融资券。公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括但不限于偿还银行贷款、补充公司营运资金、优化融资结构、降低融资成本等。

（三）本次发行短期融资券的授权事项

为了有效的完成公司发行短期融资券的相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定短期融资券的发行时机，制定公司发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；

3、全权代表公司签署与短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、决定并办理公司与短期融资券发行、上市有关的其他事项；

6、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案经公司董事会审议通过后，尚须提请公司股东大会予以审议。

《公司关于对外投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2012年12月10日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开2012年第五次临时股东大会。

《公司关于召开2012年第五次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一二年十一月二十二日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2012-064

福建圣农发展股份有限公司

关于召开2012年第五次临时股东

大会的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决定于2012年12月10日上午9时在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室召开2012年第五次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本次股东大会会议的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开日期和时间：2012年12月10日上午9时。

（四）会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

（五）出席本次股东大会的对象：

1、截至2012年12月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、公司邀请列席会议的嘉宾。

（六）会议召开地点：福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，审议事项合法、完备。

（二）提交本次会议审议和表决的议案如下：

1、审议《关于发行短期融资券的议案》；

2、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

（三）上述议案的具体内容，将于2012年11月22日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2012年12月8日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部。

（三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建圣农发展股份有限公司证券部

邮政编码：354100

联 系 人：陈剑华、廖俊杰、胡亚军

联系电话：（0599）7951242

联系传真：（0599）7951242

五、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一二年十一月二十二日

附件：

福建圣农发展股份有限公司

2012年第五次临时股东大会授权委托书

（格式）

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建圣农发展股份有限公司2012年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	股东大会审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
一	《关于发行短期融资券的议案》
二	《关于对外投资设立全资子公司的议案》

特别说明：

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2012-065

福建圣农发展股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月5日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》,根据该规划,公司拟在福建省松溪县建设一定规模的肉鸡工程及配套项目,为方便公司在松溪县投资项目前期工作的开展,公司拟在松溪县设立注册资本为10,000万元的全资子公司。

2、公司第三届董事会第六次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》的规定，该议案尚需提请公司股东大会审批。

3、设立全资子公司相关事宜不涉及关联交易。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：福建圣农发展（松溪）有限公司（最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）

2、公司住所：松溪县城北路74号（最终以报工商行政管理部门登记为准）

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：傅光明

5、注册资本：10,000万元人民币

6、经营范围：畜、牧、禽养殖；茶果种植；混配合饲料生产；对外贸易；家禽屠宰、鲜冻畜禽产品的销售及副产品、雏鸡的销售。（以上经营范围最终以工商行政管理部门核准登记的为准）

三、设立全资子公司对公司的影响及存在的风险

1、对公司的影响

公司在福建省松溪县的投资项目是公司5年发展规划中重要的组成部分，该项目的顺利实施有助于公司进一步提高产品的产能及市场占有率，对公司未来发展有重大意义。

2、存在的风险

（1）融资风险

本次投资所需资金量较大，且均来源于公司自筹，因此从项目动工建设开始，就需要大量资金，如果项目资金来源不能保证，将对该项目的建设进度产生一定的影响。

公司目前资金充裕，且拥有较充裕的银行授信，资金来源有较好的保证。

（2）规模扩张带来的管理风险

该项目顺利完成后，公司员工人数将进一步增加，这要求公司进一步完善现有的管理体制，进一步提升现有的管理水平，若公司的管理水平不能适应公司未来高速发展的需要，将对公司造成一定的不利影响。

公司根据未来5年的发展规划，制订了详细的人员储备培养计划，公司将加快对储备员工尤其是储备管理人员的培训，争取尽早将公司的管理水平提升至一个新的台阶。

（3）项目用地风险

该投资项目中种鸡、肉鸡养殖场需要大量土地，且种、肉鸡场的选址对地理位置、周边环境都有一定要求，若公司在福建省松溪县无法取得相应符合条件的建设用地，将会对该项目建设产生一定的影响。

（4）财务成本上升风险

该投资项目的资金来源部份可能将通过银行借款、发行债券等方式获得，在项目建设期内，公司的财务成本可能有一定的增加。

（5）生产成本增加风险

随着该投资项目的逐步建成并投产，公司的固定资产将有一定幅度的增加，对应的固定资产折旧费用也将相应增加，从而导致公司生产成本的增加。

四、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

二〇一二年十一月二十二日