证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2012-031

宁波康强电子股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2012年11月18日以传真、电子邮件形式发出，会议于2012年11月23日上午9：00 时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，全体董事均参与了本次会议的表决，全体监事和高管人员参阅了本次会议的议案。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。本议案须提交2012年度第三次临时股东大会审议。

二、以7票同意、0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《关于召开2012年度第三次临时股东大会的议案》。

决定于2012年12月11日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2012年度第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

现场会议时间为下午2012 年12月11日14：00，地点：公司1号会议厅；网络投票时间为：2012年12月10日－2012年12月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月10日15:00至2012年12月11日15:00期间的任意时间。

《2012年度第三次临时股东大会通知公告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》与巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十四日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2012-032

宁波康强电子股份有限公司

2012年度第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次: 2012年度第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人: 公司第四届董事会

3、股权登记日：2012年12月4日（星期二）

4、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第四届董事会第十次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。

5、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间为：2012年12月11日下午14:00

（2）网络投票时间为：2012年12月10日－2012年12月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年12月10日15:00至2012年12月11日15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）截至2012年12月4日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司1号会议厅

二、本次股东大会审议的议案

议案一：《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

5、登记时间：2012年12月6日上午8：30 至11：30，下午12：30 至16：30；

6、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号公司证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联

网投票，网络投票程序如下：

(一)采用交易系统投票的操作流程：

1、投票代码：362119

2、投票简称：康强投票

3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12 月11日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362119	康强电子	买入	对应申报价格

5.股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令；

(2)输入证券代码362119；

(3)输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

	表决事项	对应申报价格
议案一	《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	1.00

（4）输入委托股数。

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

6、注意事项

（1）对同一议案的投票只能申报一次,投票不能撤单；

（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东通过互联网投票系统开始投票的起止时间为2012年12月10日15：00，结束时间为2012年12月11日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内进行通过深交所互联网投票系进行投票系统投票。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：赵勤攻、杜云丽

电话：0574-56807119 传真：0574-56807088

地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编：315105

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十四日

附：授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2012 年12月11日召开的宁波康强电子股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议案名称	表决意见
议案一	《关于延长公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》	赞成 □	反对 □	弃权 □

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效, 单位为委托人的必须加盖单位公章。）