股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2012-44

  厦门钨业股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年11月23日下午14:00

  2、召开地点：公司总部1号会议室（地址：厦门市湖滨南路619号16层）

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长刘同高先生

  6、会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代表人数为7人，代表股份294,117,271股，占公司有表决权股份总数的43.13%。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会逐项审议并以记名投票方式表决通过了各项议案，各项议案具体表决结果如下：

  1、在关联股东福建省冶金（控股）有限责任公司回避表决的情况下，审议通过了《关于与都昌金鼎签订<长期供货协议>的议案》。

  表决结果：有效表决票64,940,323股，64,940,323股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  2、审议通过了《关于修改〈章程〉的议案》

  表决结果：有效表决票有效表决票294,117,271股，294,117,271股赞成（占出席会议有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

  五、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由福建联合信实律师事务所张光辉律师、许智明律师见证并出具法律意见书，认为：本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律和公司章程的规定；会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序符合法律和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2012年第二次临时股东大会决议。

  2、福建联合信实律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  厦门钨业股份有限公司董事会

  2012年11月24日