证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2012-013

喜临门家具股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2012年11月27日在绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2012年11月21日通过以电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，本次会议应到董事7名，实到7名，现场表决的董事4人，参加通讯表决的董事3人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更“软床及其配套产品生产线建设项目” 实施地点等内容的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十七日

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2012-014

喜临门家具股份有限公司关于变更“软床及配套产品生产线建设项目”

实施地点等内容的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更募集资金投资项目情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）564号文核准，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股A股5,250万股，发行价格为12.5元/股，募集资金总额共计人民币65,625万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币603,810,997.10元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验（2012）225号）。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

根据公司第一届董事会第十一次会议及公司2010年度股东大会的批准，募集资金扣除发行费用后将投入以下三个项目：

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金额	项目备案情况
1	北方家具生产线建设项目	27,565.11万元	香发改备字[2011]3号
2	软床及配套产品生产线建设项目	14,640.66万元	绍市发改中心备[2011]46号
3	信息化系统升级改造项目	4,194.23万元	绍市发改中心备[2011]47号
合计		46,400.00万元	-

其中，软床及配套产品生产线建设项目原实施地点为：浙江省绍兴市二环北路一号喜临门工业园区内国有土地使用证为“绍市国用（2009）第19458号”的工业用地。

2012年11月27日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更“软床及其配套产品生产线建设项目”实施地点等内容的议案》，同意公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点变更为浙江省绍兴市二环北路一号喜临门工业园区内国有土地使用证为“绍市国用（2009）第19457号”的工业用地，即将项目实施位置由原厂区主马路西面移至东面。公司已完成在绍兴市发展和改革委员会项目投资备案变更工作。

二、变更后的募集资金投资项目情况

该募投项目实施位置变更后，其占地面积调整为4,665平米，建筑面积调整为18,549.76平方米。项目建成投产后，产能不变仍为3万张软床及1.5万套配套产品。

根据测算，该项目实施位置及面积等变更后，项目总投资变更为1,2935.82万元，主要效益指标为：

	新指标	原指标
年销售收入（万元）	23,607.90	23,607.90
年总成本费用（万元）	17,607.35	17,682.69
年税后利润（万元）	4,892.46	4,828.20
投资净利润（%）	37.81	32.98
投资回收期（含建设期）（年）	4.86	5.15
投资内部收益率（税后）（%）	28.11	24.92

三、变更募集资金投资项目的原因及影响

本次募投项目实施地点等内容变更的主要原因是，项目新址紧靠现有厂区中的仓储资源，提高现有仓库利用率，可以降低物流成本。此次变更募投项目部分内容变更后，募投项目的实施环境及背景、市场前景、可能存在的市场、技术、经营管理、政策等因素引致的风险并无重大变化。本次变更不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。

四、相关审核及批准程序

（一）董事会决议情况

公司于2012年11月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更“软床及其配套产品生产线建设项目”实施地点等内容的议案》。董事会认为公司募集资金投资项目的变更，符合公司实际发展需，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规及《公司章程》的相关规定，同意公司募集资金投资项目进行变更。

（二）保荐机构意见

经核查，中信证券认为：喜临门为提高与原有厂房的配套利用率，在不改变生产产能的前提下，拟对“软床及配套产品生产线项目”的实施地点和面积进行调整，喜临门本次变更募集资金使用情况不会对募集资金投资项目的正常进行产生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次变更部分募集资金投资项目实施地点等内容的事项，已经董事会审议通过，决策程序合法、合规。因此，中信证券对喜临门本次变更部分募集资金投资项目实施地点等内容表示无异议。

五、备查文件

（一）喜临门家具股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

（二）中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司变更募集资金使用情况的专项意见

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十七日