证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2012-021

山东华泰纸业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2012年11月19日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2012年11月29日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，部分监事及高管列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李建华董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司申请办理国内保理业务的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十九日

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2012-022

山东华泰纸业股份有限公司

关于申请办理国内保理业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、保理业务概述

1、为加快资金周转，保障经营资金需求，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向青岛银行股份有限公司东海西路支行（以下简称“青岛银行”）申请办理应收账款无追索权的国内保理业务。

2、公司已于2012年11月29日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司申请办理国内保理业务的议案》，根据公司章程及相关规定，本次交易无须公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

青岛银行股份有限公司东海西路支行

三、交易标的的基本情况

交易标的：公司在业务经营中发生的未到期的部分应收账款。

四、交易协议的主要内容

（一）保理方式：应收账款无追索权保理方式，即公司将上述应收账款转让给青岛银行。

（二）保理融资额度：青岛银行为公司提供的保理融资总额为人民币4亿元。

（三）额度有效期：额度有效期自合同生效之日起六个月。

（四）保理融资利率：按照每笔保理预付款发放当日中国人民银

行公布的同期限同档次基准利率计算。

（五）合同生效：合同自缔约各方加盖公章并由其法定代表人或

授权代理人或负责人签字之日起生效。

五、办理保理业务的目的

（一）缩短应收账款回笼时间，加速资金周转。

（二）避免和减少坏账损失，降低应收账款管理成本。

（三）改善资产负债结构及经营性现金流状况。

综上所述，公司办理应收账款保理业务的开展有利于公司的业务

发展，符合公司发展规划和整体利益。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十九日

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2012-023

山东华泰纸业股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 11 月 29 日召开第七届董事会第四次会议，审议并全票通过了《关于聘任财务总监的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，聘任李刚先生担任公司财务总监，任期自董事会通过之日起到本届董事会届满为止。

特此公告。

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二○一二年十一月二十九日

附件：李刚先生简历

李刚先生，中国国籍，大学文化，会计师，1988年参加工作，历任东营市造纸厂财务科科长、财务部部长、山东华泰纸业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监、总经理等职务。现任公司全资子公司河北华泰纸业有限公司董事长。

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2012-024

山东华泰纸业股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2012年12月17日 上午9:30

●股权登记日：2012年12月7日

●会议召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

●会议方式：现场投票。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2012年12月17日召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项安排如下：

一、会议基本情况

1、会议时间：2012年12月17日（星期一） 上午9:30

2、股权登记日：2012年12月7日（星期五）

3、会议地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店

4、会议方式：现场投票

5、会议召集人：公司董事会

二、会议审议议案

序号	提议内容	是否为特别决议 事 项
1	关于修订公司章程利润分配政策及现金分红条款等相关事项的议案	是
2	公司未来三年分红回报规划（2012-2014）	是

上述审议事项的具体内容详见2012年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司第七届董事会第二次会议决议公告及相关公告。

三、会议出席对象

1、截至2012年12月7日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、参会方法

凡出席会议的股东应凭下列证件于2012年12月13日-12月14日（上午：8:00-11:30，下午：1:30-5:00）到公司证券部办理登记。

（1）个人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人及委托人身份证、股东帐户卡和授权委托书；

（2）法人股东凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明和股东帐户卡、持股凭证；

异地股东可使用传真方式登记，传真方式登记的截止时间为2012年12月14日下午5点。

五、其他事项

1、联系地址：山东省东营市广饶县大王镇华泰股份证券部

2、邮 编：257335

3、联系电话：0546-7798799 6871957

4、传 真：0546-6888018

5、联 系 人：任英祥

6、会期半天；

7、交通及食宿费用自理。

六、备查文件目录

公司第七届董事会第四次会议决议及相关材料。

特此通知。

附件一：华泰股份2012年第一次临时股东大会回执；

附件二：华泰股份2012年第一次临时股东大会授权委托书

山东华泰纸业股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十九日

附件一：

山东华泰纸业股份有限公司

2012年第一次临时股东大会回执

致：山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）

本人/单位拟出席贵公司于2012年12月17日（星期一）上午9:30在山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店举行的2012年第一次临时股东大会。

姓 名/名称
身份证号/营业执照号码
股东帐号
持股数量（股）
通讯地址
联系电话
联系人

个人/单位签章：

日期：2012年 月 日

备注：

1、 请用正楷书写中文全名。

2、 个人股东，请附上本人/委托代理人身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《华泰股份2012年第一次临时股东大会授权委托书》(见附件二)。

4、 利用传真方式登记的，请传真至0546-6888018，并致电0546-7798799确认。

附件二：

山东华泰纸业股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

山东华泰纸业股份有限公司（下称“贵公司”）：

兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席贵公司2012年第一次临时股东大会。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人是否具有表决权：是/否，若是，请选择表决指示：

议案一：赞成 反对 弃权

议案二：赞成 反对 弃权

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否

若是，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否

委托书有效期限：2012年 月 日—2012年 月 日  

委托人签名（或盖章）：

              委托日期:2012年 月 日