关于全资子公司对外投资的公告
股票代码：600410股票简称：华胜天成编号：临2012-042
北京华胜天成科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
公司以全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司为主体，以自有资金3000万人民币在北京设立北京华胜天成投资基金管理有限公司，开展非证券业务的投资管理、咨询等业务。
此项投资已经南京华胜天成信息技术有限公司2012年第一次临时股东会决议审议通过。
二、投资主体介绍
南京华胜天成信息技术有限公司是北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“华胜天成”）的控股子公司，注册资金3000万元。经营范围：计算机技术开发、技术咨询、技术服务；承接计算机信息系统集成；计算机软硬件及外围设备、通信设备的销售；电子商务服务。
三、投资标的的基本情况
公司以全资子公司南京华胜天成信息技术有限公司为主体，以自有资金3000万人民币在北京设立北京华胜天成投资基金管理有限公司，开展非证券业务的投资管理、咨询等业务。
公司名称：北京华胜天成投资基金管理有限公司
注册资本：3000万元人民币
注册地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层
南京华胜天成信息技术有限公司出资3000万元，持股比例为100%。
四、对外投资的目的和对公司的影响
基金管理公司设立完成后，将迅速开展业务，在较短时间内形成业务规模，实现赢利。
五、备查文件
1、南京华胜天成信息技术有限公司2012年第一次临时股东会决议
2、《关于成立北京华胜天成投资基金管理有限公司项目可行性分析报告》
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二0一二年十一月三十日
股票代码：600410股票简称：华胜天成编号：临2012-043
北京华胜天成科技股份有限公司
2012年第十次临时董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2012年第十次临时董事会会议通知于2012年11月22日以书面形式发出，于2012年11月30日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：
一、《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》（第五批）
公司原股权激励对象共9人发生了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》中规定的变更和终止的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定回购并注销此9人的股权激励股票共计2,726,948股。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
二、《关于申请设立北京华胜天成创业投资中心（有限合伙）的议案》
为传承公司十余年的产业发展基础和丰富的投资经验，充分发挥华胜天成品牌、资金、管理等优势资源，公司拟出资5000万元与其他出资方共同设立北京华胜天成创业投资中心（有限合伙）。
该投资中心将专注投资于“信息化与工业化”两化融合方向，规模3.5亿元，其中北京华胜天成创业投资管理有限公司拟出资500万并作为管理人，北京华胜天成科技股份有限公司拟出资5000万元，其余2.95亿元将向社会募集。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二0一二年十一月三十日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2012-044
北京华胜天成科技股份有限公司
对外投资的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
为传承公司十余年的产业发展基础和丰富的投资经验，充分发挥华胜天成品牌、资金、管理等优势资源，公司拟出资5000万元与其他出资方共同设立北京华胜天成创业投资中心（有限合伙）。
该投资中心将专注投资于“信息化与工业化”两化融合方向，规模3.5亿元，其中北京华胜天成创业投资管理有限公司拟出资500万并作为管理人，北京华胜天成科技股份有限公司拟出资5000万元，其余2.95亿元将向社会募集。
上述内容经2012年第十次临时董事会议审议通过，根据有关规定上述投资的内容不须经股东大会审议。此次交易不构成关联交易。
二、投资协议主体介绍
1、普通合伙人：出资500万元。北京华胜天成创业投资管理有限公司（以下简称“华胜创投”）是北京华胜天成投资基金管理有限公司的控股子公司，注册资金1000万元。北京华胜天成创业投资管理有限公司专门从事两化融合等领域的投资。投资阶段主要是初创期、早中期创新型企业，投资区域以北京地区为主。基金管理公司的高管人员由管理过多支基金的投资专家，以及从事过多年的企业产略咨询、营销策划、资源整合专家等经验丰富的专业团队组成。对被投企业提供战略规划、市场策划、公司治理、财务规范、资本运作等增值服务。
2、有限合伙人：其他有限合伙人目前尚未确定。
三、投资标的的基本情况
投资设立北京华胜天成创业投资中心（有限合伙），从事专注投资于“信息化与工业化”两化融合方向，规模3.5亿元。
其中：华胜创投拟出资500万, 占出资比例的1.42%。
华胜天成拟出资5000万, 占出资比例的14.29%。
其他：社会募集出资2.95亿, 占出资比例的84.29%。
四、对外投资合同的主要内容
截至目前，该投资的相关协议尚未签署。本公司将按照有关规定与其他当事方签署协议。
五、对外投资的目的和对公司的影响
通过公司与合作伙伴的优势互补，积极参与经济建设、把握投资机遇、拓宽投资渠道、丰富本公司直接投资业务的盈利模式，利于公司进一步优化业务结构，拓宽利润来源、合理高效运作，对提高公司利润水平带来积极的影响。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认生效的董事会决议和会议记录
2、《北京华胜天成创业投资中心（有限合伙）项目可行性分析报告》
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二0一二年十一月三十日