股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 公告编号：2012-043

  中国玻纤股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第四次临时股东大会于2012年11月30日召开。本次会议采取现场方式召开并表决。本次会议的通知公告刊登在2012年11月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。会议于2012年11月30日13:30在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。

出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	504,371,843
占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.80

会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司在任董事9人，出席7人，副董事长张毓强、蔡国斌因公出差，未能出席本次股东大会；公司在任监事3人，出席2人；董事会秘书及其他高管列席会议。

二、提案审议情况

会议审议通过了公司董事会提交的以下议案：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于巨石集团成都有限公司对年产6万吨中碱玻璃纤维池窑拉丝生产线进行技术改造的议案	504,371,843	100%	0	0	0	0	是

2	关于对全资子公司巨石集团有限公司增资11.5亿元的议案	504,322,643	99.99%	49,200	0.01%	0	0	是
3	关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构的议案	504,371,843	100%	0	0	0	0	是
4	关于修订《公司章程》部分条款的议案	504,371,843	100%	0	0	0	0	是
5	关于修订公司《对外投资管理办法》部分条款的议案	504,322,643	99.99%	49,200	0.01%	0	0	是
6	关于修订公司《对外担保管理办法》部分条款的议案	504,322,643	99.99%	49,200	0.01%	0	0	是

上述议案获得本次股东大会审议通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所张美娜律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国玻纤股份有限公司

2012年11月30日