第五届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2012-19
青海华鼎实业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
青海华鼎实业股份有限公司(下称：公司)于2012年11月30日向全体董事发出关于召开公司第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2012年12月3日上午9时在青海华鼎实业股份有限公司会议室召开。会议由董事长于世光主持，应到董事9人，实到9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议,经与会董事认真审议和表决，一致通过以下议案：
一、审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司关于办理融资租赁业务的议案》
同意向华夏银行广州分行申请“专项额度国内保理买方额度”人民币2亿元，合作租赁公司为华夏银行总行认可的金融租赁公司，办理融资租赁业务，期限五年（可提前偿还），融资成本等条件以具体合同文本为准。该业务采用华厦银行售后回租的银租通产品模式，标的物为公司及属其下子公司账面净值不低于2亿元的固定资产。同意授权经营层具体办理上述业务，并将该议案提请公司2012年第二次临时股东大会审议。
同意9票；反对0票；弃权0票
二、审议通过了《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》
决定于2012年12月20日上午9时在广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室召开公司2012年第二次临时股东大会。
会议审议议案：《青海华鼎实业股份有限公司关于办理融资租赁业务的议案》
同意9票；反对0票；弃权0票
特此决议。
青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一二年十二月三日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临2012-20
青海华鼎实业股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东
大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年12月20日（星期四）上午9：00
●股权登记日：2012年12月13日
●会议召开地点：广州番禺华鼎南方科创有限公司（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路339号）会议室
●会议方式：现场投票
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
经青海华鼎实业股份有限公司（下称：公司）第五届董事会十三次会议审议通过，决定于2012年12月20日（星期四）上午9时在广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室以现场投票方式召开公司2012年第二次临时股东股东大会。
二、会议审议事项
议案：《青海华鼎实业股份有限公司关于办理融资租赁业务的议案》
议案详细内容参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
三、会议出席对象
1. 截止2012年12月13日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。
2.公司董事、监事及高级管理人员。
3.因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。
四、参会方法
1.登记时间：2012年12月19日（星期三）9:00—16:30
2.登记地址：广东省广州市番禺区石楼镇市莲路339号广州番禺华鼎南方科创有限公司会议室
3.登记手续：
（1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2012年12月19日17时。
五、其他事项
1．与会股东的交通、食宿费自理。
2．会议联系人：
李祥军 联系电话：020-84842803 联系传真：020-84869191
3.授权委托书及回执附后
特此公告!
青海华鼎实业股份有限公司董事会
2012年12月3日
附件：
授权委托书
致：青海华鼎实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席青海华鼎实业股份有限公司2012年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托书有效期限
回 执
截至2012年12月13日交易结束后，我公司（个人）持有青海华鼎实业股份有限公司A 股股票 股，拟参加公司2012年第二次临时股东大会。
股东账号：
持股数：
被委托人姓名：
股东签名：
年 月 日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印件有效。
2、授权人需提供身份证复印件。