证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2012-015

航天信息股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年11月27日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2012年12月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了“关于公司董事会换届选举的议案”；

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》相关规定对董事会进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐于滨、於亮、王云林、龚保国、崔玉平、吕英、郭庆旺、唐文忠、吴明德为公司第五届董事会董事候选人（排名不分先后），其中郭庆旺、唐文忠、吴明德为独立董事候选人。

公司独立董事已就本议案发表了同意意见，认为本次公司董事会换届及董事候选人提名程序符合相关规定。

本议案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议，其中独立董事需经上海证券交易所和北京证监局审核后提交股东大会审议。

表决结果：

候选人	赞成（票）	反对（票）	弃权（票）
于 滨	9	0	0
於 亮	9	0	0
王云林	9	0	0
龚保国	9	0	0
崔玉平	9	0	0
吕 英	9	0	0
郭庆旺	9	0	0
唐文忠	9	0	0
吴明德	9	0	0

二、审议通过了“关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案”。

公司将于2012年12月20日上午9点召开2012年度第一次临时股东大会，审议董事会、监事会换届选举议案，会议通知详见“航天信息股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知”公告。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

附件：1、董事候选人简历

航天信息股份有限公司董事会

二○一二年十二月五日

附件1：

董事候选人简历

于 滨：男，55岁，1993 年12 月入党，1982 年毕业于哈尔滨工业大学机械工程系机械制造工艺及自动化专业，学士学位，研究员。2000 年享受国务院政府特殊津贴，2004 年入选国防科技工业“511 人才工程”高级管理人才人选。曾任航天部三院33 所工程师，航空航天部科技司主任科员、副处长、处长，中国航天机电集团公司科技质量部副部长、部长，中国航天科工集团公司发展计划部部长、中国航天汽车有限责任公司董事长，航天科工深圳（集团）有限公司董事长，现任中国航天科工集团公司总经理助理，公司董事长、党委书记。

於 亮：男，49岁，1995 年6 月入党，1988 年毕业于北京工学院（现北京理工大学）电子工程系电磁场微波技术专业，硕士研究生，工学硕士，研究员。曾获航空航天部科技进步一等奖、1995 年获第四届中国青年科技奖、航天总公司科技进步三等奖、公安部科技进步一等奖；1999 年入选国家“百千万人才工程”（第一、二层次）；2001 年享受政府特殊津贴；2004 年国防科工委有突出贡献中青年专家；2006 年9 月获科工集团公司“航天事业50 年重大贡献奖”。曾任航空航天部第二研究院706 所六室技术员、见习副主任、副主任、副主任设计师，航天总公司第二研究院706 所副所长，航天总公司第二研究院计算机产业集团董事、副总经理，航天机电集团公司第二研究院706/204 所所长，天通计算机应用技术中心总经理，中国航天科工集团第一事业部副部长，中国航天科工集团第一研究院院长、党委书记等职。现任公司副董事长、总经理、党委副书记

王云林：男，49岁，湖北财经学院工业经济专业，北京航空航天大学工学硕士，研究员级高级会计师。历任航天部、航空航天部、航天总公司三院计财部副处长、部长助理、副部长，中国航天科工集团公司第二研究院总会计师，中国航天科工集团公司财务部副部长兼第二事业部财务部部长，久联证券经纪有限责任公司董事长，航天科工财务有限责任公司董事长。现任中国航天科工集团公司财务部部长，航天证券经纪有限责任公司董事长，公司董事。

龚保国：男，47岁，毕业于西北工业大学，大学本科，高级工程师。历任航天信息股份有限公司证券投资部副经理，综合计划部部长、总经理助理、运营总监、服务单位管理事业部总经理。现任公司董事、副总经理。

崔玉平：男，48岁，华中科技大学模式识别与智能系统专业博士研究生，研究员，中国宇航学会理事，中国宇航学会光电技术专业委员会常务副理事长，中国兵工学会光学专业委员会副主任委员。历任航天部、航空航天部、航天总公司、中国航天机电集团公司、中国航天科工集团北京自动化控制设备研究所技术员，中国航天海鹰机电技术研究院秘书处秘书、副处长、科技委秘书长、院长助理兼民用产业部部长，天津津航技术物理研究所副所长、所长，北京自动控制化控制设备研究所所长，航天科工惯性技术有限公司董事长，航天科技控股集团股份有限公司董事，航天科工海鹰集团有限公司董事长。现任中国航天海鹰机电技术研究院副院长、航天科工深圳（集团）有限公司董事、航天科工海鹰集团有限公司副董事长，公司董事。

吕 英：男，59岁，南京大学计算机与软件技术专业学士，航天二院计算机与软件技术专业硕士，研究员。曾获“航天部科技进步奖”、“国防科工委科技进步奖”、“中国航天基金奖”，享受国务院政府特殊津贴。历任中国航天科工集团二院下属研究所的研究室副主任、研究室主任，计划发展处处长、副所长、所长。现任北京市爱威电子技术公司总经理、法人代表，公司董事。

郭庆旺：男，48岁，东北财经大学博士，曾在中国人民大学经济学博士后流动站从事博士后研究工作，并在荷兰蒂尔堡大学、澳大利亚国立大学作高级访问学者。获人事部授予的“全国优秀博士后”称号，第二届北京市高等学校教学名师奖，人事部新世纪百千万人才工程国家级人选，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国人民大学财政金融学院副院长、常务副院长。现任中国人民大学财政金融学院院长、教授、博士生导师，中国税务学会常务理事、副会长，中国财政学会常务理事，中国国际税收研究会理事、学术委员会副主任委员，全国高校财政学教学研究会副理事长，民政部专家咨询委员会委员，财政部教材编审委员会委员，财政部高级技术职务评审委员会委员，中国人民大学学位、学术委员会委员，公司独立董事。

唐文忠：男，44岁，研究员，曾任国家863计划计算机软硬件技术主题重大应用示范专题组成员；“面向全国组织、干部系统的应用集成中间件平台及其应用” 863项目课题组副组长；“中组部组织干部管理集成信息系统”课题组组长，北京航空航天大学飞行学院院长。现任北京航空航天大学校长助理、科学技术研究院院长、航空科学与技术国家实验室副主任，北京市软件产业促进中心顾问，公司独立董事。

吴明德：男，66岁，上海大学电机工程专业，曾获中国律师业特殊贡献奖。历任新疆广播事业局技术员、局党委秘书，国家地震局调研室副科长，全国人大法制工作委员会法律室科长，中央政法委员会副处长，司法部办公厅秘书处副处长，中央政法委研究室处长，司法部司法协助局办公室负责人、中国国际律师交流中心主任（副司级）、律师司副司长，中华全国律师协会秘书长、副司长、巡视员，司法部律师公证司巡视员，中国证监会第二、三届发行审核委员会委员，中国质量万里行常务理事，中国公证协会副会长，亚洲太平洋地区律师协会理事。现任上海锦天城律师事务所管理合伙人，上海证券交易所第一届上市咨询委员会委员，公司独立董事。

除上述董事候选人简历中披露的任职关系外，各候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，各候选人均没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2012-016

航天信息股份有限公司

关于召开2012年度

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年12月4日审议通过了“关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案”，现将公司2012年度第一次临时股东大会具体事项通知如下：

一、会议时间：2012年12月20日 上午9时

二、会议地点：北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园

三、审议事项：

1、关于公司董事会换届选举的议案；

2、关于公司监事会换届选举的议案；

四、会议出席对象和登记办法：

1、出席对象：

（1）截止2012年12月12日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人,代理人不必是公司股东；

（2）本公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问律师。

2、登记办法：

（1）个人流通股股东持个人身份证和股东账户卡出席会议；

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议；

（3）机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证出席会议；

（4）符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于2012年12月13日至18日（9：00—17：00，节假日除外）凭上述证明文件以信函或传真方式进行登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。

五、其他事项：

1、会期半天，与会人员住宿及交通费用自理

2、公司地址：北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园

3、联系人及联系电话：

徐烽：010-88896050 吴丹：010-88896052

传真：010-88896055

特此公告。

附件：授权委托书

航天信息股份有限公司董事会

二○一二年十二月五日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人／单位参加于2012年12月20日在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园召开的航天信息股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托表决内容：

议案	候选人	赞成	反对	弃权
公司董事会换届选举议案	于 滨
	於 亮
	王云林
	龚保国
	崔玉平
	吕 英
	郭庆旺
	唐文忠
	吴明德
公司监事会换届选举议案	傅建军
	杨 琴

委托人签名（并盖公章）：

身份证号或营业执照号码：

委托人股东账户： 委托人持有股数：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期限：

（本授权委托书复印及打印件有效）

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2012-017

航天信息股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

航天信息股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2012年11月27日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2012年12月4日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决3人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了“关于公司监事会换届选举的议案”。

同意公司监事会推荐傅建军先生和杨琴女士为公司第五届监事会监事候选人。

本议案需提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

表决结果：

候选人	赞成（票）	反对（票）	弃权（票）
傅建军	3	0	0
杨琴	3	0	0

附件：监事候选人简历

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一二年十二月五日

附件：监事候选人简历

傅建军

男，46岁，哈尔滨工业大学焊接专业，工学学士；飞行器设计专业，工学硕士。研究员级高级工程师。历任航空航天部三院159 厂焊接工艺员、航天工业总公司三院310 所轻化工部经理、三院人事部干部处科员，航天工业总公司人事劳动教育局调配处主任科员，中国航天机电集团公司人事教育部工资保险处副处长，中国航天科工集团公司人力资源部领导干部处处长、薪酬管理处处长、纪检监察部副部长。现任航天信息股份有限公司党委副书记、纪委书记，公司监事会主席。

杨 琴

女，42 岁，中央财经大学工商管理硕士，高级会计师。历任中国航天科工集团公司第四研究院第四总体设计部财务处会计、副处级经济师、财务处处长。现任中国航天科工集团公司第四研究院第四总体设计部主任助理，公司监事。兼任北京航天益来科技有限公司监事，北京航天方石科技有限公司监事。

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2012-018

航天信息股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

航天信息股份有限公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。

经过公司职工代表大会民主选举，公司职工王增梅女士当选为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会其它监事一致。

附件：职工代表监事简历

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一二年十二月五日

附件：职工代表监事简历

王增梅：女，53岁，中国人民大学工商管理硕士，高级工程师。

曾任航天部七〇六所处长；航天斯大公司副总经理、总经理；现任本公司安全生产总监、办公室主任，公司监事，公司第一届至第四届监事会职工代表监事。