证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2012-041

加加食品集团股份有限公司

第一届监事会2012年第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2012年第八次会议于2012年12月1日以电子邮件方式发出通知，并于2012年12月7日上午9:00在公司会议室召开，本次会议为临时会议，现场会议表决与通讯表决（外地监事）相结合。会议由公司监事会主席蒋小红主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司证券事务代表彭杰列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于<补选公司监事>的议案》；

同意补选苏文俊先生为公司第一届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。苏文俊先生个人简介附后。本次监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第一届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事亦未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

监事会

2012年12月8日

苏文俊先生个人简介：

苏文俊，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业于西南政法大学与英国曼彻斯特大学。1995年至2010年历任湖南潇湘律师事务所律师、北京安理律师事务所律师、金诚同达律师事务所律师；2010年至今担任北京加华伟业资本管理有限公司副总裁。苏文俊还担任东方加华（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）副总裁，奥瑞金包装股份有限公司董事。

苏文俊先生个人不持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2012-042

加加食品集团股份有限公司

第一届董事会2012年第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2012年第九次会议于2012年12月1日以电子邮件方式发出通知，并于2012年12月7日上午10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议表决和通讯表决（外地董事）相结合进行。会议应出席董事9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由杨振董事长主持，公司全体监事列席会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了关于《提请召开公司2012年第二次临时股东大会》的议案；

同意以现场会议表决的方式召开公司2012年第二次临时股东大会。

关于公司2012年第二次临时股东大会的通知详见2012年12月8日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2012年12月8日

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2012-043

加加食品集团股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议的基本情况

1、会议的届次：加加食品集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

3、合法合规性：经公司第一届董事会2012年第九次会议审议通过了“关于《提请召开公司2012年第二次临时股东大会》的议案”，决定以现场投票方式召开公司2012年第二次临时股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：2012年12月24日（星期一）上午9:30时，会期半天。

5、会议召开方式：现场投票表决。

6、会议召开地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店。

7、会议参加对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2012年12月20日（星期四）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）董事、监事、高级管理人员。（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及邀请的其他嘉宾。

二、本次会议的审议事项

关于《补选苏文俊为公司监事》的议案；

上述议案经公司第一届监事会2012年第八次会议审议通过，《公司第一届监事会2012年第八次会议决议公告》（公告编号：2012-041），详见2012年12月8日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、出席会议的登记方法

1、登记方式

（1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，受托人需持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股证明及委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可用传真、信函、扫描发电子邮件等方式将上述参会登记资料提交办理登记。参会时将需要核对。

2、登记时间： 2012年12月21日（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

3、登记地点：加加食品集团股份有限公司董事会办公室。

4、关于表决：股东参加会议直接签署表决票；委托代理人出席会议行使投票权，委托人可以明确授权受托人独立自主投票，也可以在授权委托书中直接对每一项议案选择“赞成、反对、弃权”其中之一项的决定。

5、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系人：公司董事会办公室 彭杰、喻伟辉

地 址：湖南省宁乡经济技术开发区站前路

邮 编：410600

电 话：0731-87807235

传 真：0731-87807235

2、会期半天，与会股东住宿费和交通费自理。

五、备查文件

《第一届监事会2012年第八次会议决议》

《第一届董事会2012年第九次会议决议》

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2012年12月8日

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席加加食品集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：      

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人股东帐户号码：

委托人所持公司股份数：

受托人姓名：        

受托人身份证号码：

受托人在会议现场作出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定作出明确选择，在下表格中勾选“赞成”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效，该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效，该项计为弃权票）。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于《补选苏文俊为公司监事》的议案

委托人签名（盖章）：

2012年 月 日

法定代表人证明书

兹证明 先生（女士）系本公司（企业） 。

公司/企业（盖章）

2012年 月 日