证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-049

  金安国纪科技股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2012年11月30日发出，2012年12月7日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事八名（董事庄巍先生因工作原因未出席本次董事会），公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于企业技术中心申请2012年度研发立项的议案》。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  为了公司未来的技术储备与发展，同意公司企业技术中心2012年度开展9项新项目的研发工作。

  （二）审议通过了《关于全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司开立募集资金账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

  表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

  根据公司 2012年3月14日第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的议案》，公司使用超募资金15,000万元在安徽宁国投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目。

  为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，同意公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司在中国建设银行股份有限公司宁国支行设立募集资金专户，该专户仅用于“年产4,800万米电子级玻纤布项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，安徽金瑞电子玻纤有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述银行签署三方监管协议。

  上述监管协议签订后公司另行公告。

  三、备查文件

  1、《公司第二届董事会第十六次会议决议》；

  2、《公司第二届监事会第十三次会议决议》。

  特此公告！

  金安国纪科技股份有限公司董事会

  二〇一二年十二月八日

  证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2012-050

  金安国纪科技股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2012年11月30日发出，2012年12月7日在公司会议室以现场表决的方式召开，公司董事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗主持。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于企业技术中心申请2012年度研发立项的议案》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会全体监事认为：公司企业技术中心2012年度开展9项新项目的研发工作，有利于公司未来的技术储备与发展，同意此议案。

  （二）审议通过了《关于全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司开立募集资金账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  根据公司 2012年3月14日第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金注册设立安徽金瑞电子玻纤有限公司并投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目的议案》，公司使用超募资金15,000万元在安徽宁国投资建设年产4,800万米电子级玻纤布项目。

  为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，同意公司全资子公司安徽金瑞电子玻纤有限公司在中国建设银行股份有限公司宁国支行设立募集资金专户，该专户仅用于“年产4,800万米电子级玻纤布项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途，安徽金瑞电子玻纤有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述银行签署三方监管协议。

  上述监管协议签订后公司另行公告。

  三、备查文件

  1、《金安国纪科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

  特此公告!

  金安国纪科技股份有限公司

  监事会

  二〇一二年十二月八日