第四届董事会第34次会议决议公告
股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2012- 063
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第四届董事会第34次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2012年11月30日向各位董事发出第四届董事会2012年第34次会议通知及会议材料，2012年12月8日在公司三楼会议室召开会议，会议由董事长何伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）同意何伟先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）同意李刚先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）同意郭玉星先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）同意乔平女士为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）同意陈立福先生为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）同意马淑玲女士为公司第五届董事会董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（7）同意杨有陆先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（8）同意刘清军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（9）同意关志强先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，并将以累积投票的方式进行表决。
2、审议通过了《关于公司召开2012年第9次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2012年12月30日召开公司2012年第9次临时股东大会，审议以下议案：
三、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
四、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
会议有关事项另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2012年12月11日
附件：
1、新赛股份第五届董事会董事候选人个人简历
2、新赛股份关于独立董事提名人声明
3、新赛股份独立董事候选人杨有陆、刘清军、关志强声明
4、新赛股份独立董事关于公司董事换届选举的专项意见
附件1:
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历
（一）股东董事候选人简历
何伟：男，汉族，1964年9月出生，本科学历，正高级工程师职称，中共党员。1983年参加工作，曾任新疆生产建设兵团农五师工程团生产技术科长、质检科长、工程科长、团长助理、副团长，新疆生产建设兵团农五师设计院院长，新疆兵团农五师工程团党委书记、团长，新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委副书记、总经理。现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委书记、董事长。
李刚:男，汉族，1975年1月出生，研究生学历，工商管理硕士学位，助理经济师职称，中共党员。1997年7月参加工作，曾任新疆联通公司物业中心主任、团委书记，自治区供销社经济发展处副处长。现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、党委副书记、总经理。
郭玉星：男，汉族，1972年4月出生，本科学历，会计师职称，中共党员。1992年10月参加工作，曾任新疆生产建设兵团农五师八十九团财务会计、副科长、科长，新赛股份塔斯尔海分公司财务部财务会计、财务负责人，新赛股份公司财务部监控经理，新赛股份公司控股子公司新疆新赛棉业有限公司总经理。现任新赛股份董事、董事会秘书、副总经理。
乔平：女，汉族，1963年6月出生，本科（法律本科，农机管理本科）学历，高级经济师职称，中共党员。1982年7月参加工作，曾任农五师供销社天利商贸总公司副总经理，供销社服务部经理，日杂公司书记，农业技术推广站金农农业技术经营开发中心人经理，农资公司副经理、经理。现任新赛股份董事。
陈立福：男，汉族，1963年，硕士研究生学历，副教授职称，中共党员。1982年参加工作，曾任石河子大学建筑设计研究所所长，石河子大学建筑设计院院长，石河子大学勘测设计研究院院长，石河子石大勘测设计有限公司董事长、法人代表，石河子大学水利建筑工程学院工会主席，2011年至今在石河子大学水利建筑工程学院任教。
马淑玲：女，汉族,1964年12月，大专财务管理学历，高级会计职称，中共党员。1983年9月参加工作，曾任新疆农五师艾比湖商场会计，新疆农五师百货公司财务科长，新疆农五师艾比湖商场经理，新疆农五师商业总公司审计科长，新疆农五师商业总公司财务科长，新疆农五师国资公司财务部部长，新疆农五师国资公司副总会计师。现任新赛股份董事、新疆农五师国资公司总会计师。
（二）独立董事候选人简历
杨有陆：男，汉族，1964 年出生，法学学士，具有律师资格、注册税务师资格和中国司法部和证监会授予的证券法律从业资格。曾任新疆天阳律师事务所律师。现任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，兼任新疆独山子天利高新技术股份有限公司和新疆城建（集团）股份有限公司独立董事。
刘清军：男，汉族，1969年9月10日出生，产业经济学硕士，教授，中共党员。具有中国注册会计师、注册税务师资格。1992年参加工作，曾任兵团经济专科学校任助教，石河子大学财务管理系主任，兵团财务局企业会计准则专家指导委员会委员、兵团国资委规划及投资评审委员会委员、新疆石河子市会计学会副秘书长。现任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，石河子大学经贸学院会计系教工支部书记。
关志强：男，锡伯族，1962年出生，硕士研究生学历，副教授，中共党员。曾任新疆经济管理干部学院科研处学报编辑部主任、院党办副主任、教务处副处长；1996年10月至今任新疆农业大学经济与管理学院副教授，2005年1月至兼任中粮屯河股份有限公司独立董事。
附件2：
新疆赛里木现代农业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会提名委员会现就提名杨有陆、刘清军、关志强为新疆赛里木现代农业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆赛里木现代农业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任新疆赛里木现代农业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参件附件），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合新疆赛里木现代农业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆赛里木现代农业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有新疆赛里木现代农业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有新疆赛里木现代农业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是新疆赛里木现代农业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为新疆赛里木现代农业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与新疆赛里木现代农业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定。
包括新疆赛里木现代农业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在新疆赛里木现代农业股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《关于上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2012年12月8日
附3：
新疆赛里木现代农业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨有陆、刘清军、关志强作为新疆赛里木现代农业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在新疆赛里木现代农业股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有新疆赛里木现代农业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有新疆赛里木现代农业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是新疆赛里木现代农业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为新疆赛里木现代农业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与新疆赛里木现代农业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
十、本人没有从新疆赛里木现代农业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合新疆赛里木现代农业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职新疆赛里木现代农业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括新疆赛里木现代农业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公
司数量不超过五家，本人在新疆赛里木现代农业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨有陆、刘清军、关志强
2012年12月8日
附4：
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事
关于公司董事换届选举的专项意见
公司独立董事就《公司董事换届选举的议案》发表意见如下：
按照《公司章程》的有关规定，公司本次董事会换届拟产生的公司第五届董事会成员由9人组成，其中股东董事6人，独立董事3人。何伟、李刚、郭玉星、乔平（女士）、陈立福、马淑玲（女士）为股东出任的董事（非独立董事）候选人；杨有陆、刘清军、关志强为公司独立董事候选人。
经我们初步核查，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求。未发现有违反《公司法》等相关法律、法规以及违反《公司章程》的有关规定的人员。独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，再提交公司股东大会将以累积投票的方式进行表决。
独立董事签字：彭成武、 杨有陆、 刘清军
2012年12月8日
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2012－064
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第四届监事会第20次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2012年第20次会议通知于2012年11月30日书面通知各位监事，2012年12月8日11：30时在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席张庆帮主持，会议应到会监事5人，实际到会监事5人，参与表决监事5人。公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、同意选举张庆帮先生为公司第五届监事会监事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
2、同意选举郭双霞女士为公司第五届监事会监事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
3、同意选举王江伟先生为公司第五届监事会监事候选人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
根据公司职工代表大会决议，张欣先生、许丽霞女士作为职工代表大会推举的监事，与股东大会选举产生的监事，共同组成公司第五届监事会。
本议案须经公司股东大会审议。
特此公告。
附件：新赛股份第五届监事会股东监事候选人及职工监事简历
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2012年12月11日
附件：
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第五届监事会股东监事候选人及职工监事简历
一、股东监事候选人
1、 张庆帮
张庆帮，男，汉族，1960年1月出生，大学学历，政工师职称，中共党员，1978年11月参加工作，曾任新疆农五师90团中学校长，新疆农五师90团劳资科科长，新疆赛里木现代农业股份有限公司人事部经理，新疆赛里木现代农业股份有限公司人力资源部经理、党委办公室主任、党支部书记、安办主任，新疆赛里木现代农业股份有限公司党委委员、工会主席。现任新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届监事会主席。
2、 郭双霞
郭双霞，女，汉族，1968年3月出生，本科学历，中共党员，高级会计师职称。曾任农五师88团加工厂会计，农五师热电厂会计，农五师电力公司财务部副部长、监察部部长。现任新赛股份第四届监事会监事、农五师国有资产经营公司财务部长、副总会计师。
3、 王江伟
王江伟，男，汉族，1971年7月出生，大学学历，中共党员，高级会计师职称。1991年参加工作，曾任博州物资总公司轻化建材公司会计、财务部主任。现任本公司四届监事会监事、博州国投公司总经理。
二、职工监事
1、张欣
张欣，男，汉族，1963年4月出生，大专学历。1982年10月至1985年10月在新疆武警总队服兵役，1985年复员到地方工作，曾任农五师81团6连会计、计财科会计、审计科副科长、劳资科副科长兼社保站站长、审计科科长。现任本公司职工监事、霍热分公司综合部经理。
2、许丽霞
许丽霞，女，汉族，1967年9月出生，大学学历，中共党员。1988年7月参加工作，曾任新疆兵团农五师八十一团综合加工厂财务会计，新赛股份霍热分公司财务部主办会计。现任新赛股份职工监事、审计部经理。
股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2012- 065
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
召开2012年第9次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票:否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议的基本情况
公司决定召开公司2012年第9次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
（二）股东大会的召集人：公司董事会
1、会议的时间：2012年12月30日（星期日）上午10:30（北京时间）
2、会议地点：新疆博乐市红星路158号 公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场会议方式
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
上述议案经公司第四届董事会第34次会议审议通过，相关的决议公告刊载于2012年12月11日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所http://www.sse.com.cn/网站上。
五、会议出席对象
1、截止2012年12月26日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
四、会议登记方法
1、登记时间：2012年12月28日至29日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部
五、其他事项
1、联系办法
联系电话：0909—2268156；传 真：0909—2268162； 邮 编：833400。
联 系 人：郭晓华、毛雪艳
联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部
2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第34次会议决议。
特此公告。
附件1：出席股东大会授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2012年12月11日
附件1:
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席2012年12月30日召开的贵公司2012年第9次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 一、 | 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 | |||
| 1. | 选举何伟先生为公司第五届董事会董事候选人 | |||
| 2. | 选举李刚先生为公司第五届董事会董事候选人 | |||
| 3. | 选举郭玉星先生为公司第五届董事会董事候选人 | |||
| 4. | 选举陈立福先生为公司第五届董事会董事候选人 | |||
| 5. | 选举马淑玲女士为公司第五届董事会董事候选人 | |||
| 6. | 选举乔平女士为公司第五届董事会董事候选人 | |||
| 7. | 选举杨有陆先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | |||
| 8. | 选举刘清军先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | |||
| 9. | 选举关志强先生为公司第五届董事会独立董事候选人 | |||
| 二、 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | |||
| 1. | 选举张庆帮先生为公司五届监事会监事的候选人 | |||
| 2. | 选举郭双霞女士为公司五届监事会监事的候选人 | |||
| 3. | 选举王江伟先生为公司五届监事会监事的候选人 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期：年 月 日