第六届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2012-012
江苏汇鸿股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年12月7日以电子邮件形式发出通知，召开公司第六届董事会第二十次会议。会议于2012年12月11日上午9：00时以现场结合通讯方式召开。会议应由9位董事参与表决，实际9位董事参与表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
会议审议并通过以下议案：
一、《关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案》
公司拟聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构。公司提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2012 年12月27日召开公司2012年第二次临时股东大会，审议《关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案》。
会议表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏汇鸿股份有限公司董事会
2012年12月11日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿股份 公告编号：2012-013
江苏汇鸿股份有限公司
关于召开2012年第二次
临时股东大会通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否提供网络投票 否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务 否
江苏汇鸿股份有限公司第六届董事会第二十次会议决定于2012年12月27日召开公司2012年第二次临时股东大会，现将相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2012年12月27日上午9：30
2、股权登记日：2012年12月21日
3、会议召开地点：南京市户部街15号兴业大厦本公司20楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议的表决方式：现场投票表决
二、会议审议事项
《关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案》
三、会议出席对象
1、截至2012年12月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决。
2、因故不能亲自出席本次临时股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为公司股东）。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记办法
1、登记时间：2012年12月24日上午9：00-11：30，下午1：30-5：00 。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点：公司投资发展部
通讯地址：南京市户部街15号兴业大厦20楼
邮政编码：210002
传真：025-84400800
4、其他事项：
（1）本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（2）会议咨询：公司投资发展部
联系电话：025-86648112
传真：025-84400800
联系人：晋永甫、王胜华
特此通知。
江苏汇鸿股份有限公司董事会
2012年12月11日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏汇鸿股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本授权委托的有效期限：自授权委托书签署日至临时股东大会结束。
委托事项：本人/本单位对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
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委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2012年 月 日
附注：
1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字。
2、请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为对审议事项的授权委托无效。
3、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。