第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2012-021
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2012年12月6日以电子邮件方式送达各位董事，本次会议表决截止时间2012年12月11日。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：
一、审议《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程>部分条款的议案》。具体修改内容详见上海证券交易所网站《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料》。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
二、审议《关于重新制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司敏感信息管理制度>的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关联方资金往来管理制度>的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、审议《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司向金融机构申请综合授信的议案》。
今年以来，公司加大了开拓国外市场力度，已签订的国外项目急需生产流动资金。中国进出口银行作为国家政策性银行，对高新技术企业的“走出去”战略，实行优惠的金融支持政策。为保证公司经营生产流动资金的运行需求，特向中国进出口银行陕西分行申请人民币贰亿元的综合授信，公司信用担保。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
七、审议《关于提议召开甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会的议案》，详见《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知》。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月十一日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2012-022
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2012年12月6日以电子邮件方式送达各位监事，本次会议表决截止时间2012年12月11日。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议经监事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：
一、审议《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程>部分条款的议案》，具体修改内容详见上海证券交易所网站《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议资料》。
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
二、审议《关于重新制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司敏感信息管理制度>的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
四、审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关联方资金往来管理制度>的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
五、审议《关于制定<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
六、审议《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司向金融机构申请综合授信的议案》。
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
七、审议《关于提议召开甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会的议案》。详见《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会会议通知》。
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月十一日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：临2012-023
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
2012年第二次临时股东大会会议
通 知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司决定召开2012年第二次临时股东大会，有关事宜通知如下：
一、会议召开基本情况：
1.会议时间：2012年12月28日(星期五)上午9:00
2.股权登记日：2012年12月21日（星期五）
3.会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司三楼会议室
4.会议召集人：甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
5.会议召开方式：现场方式投票表决
二、会议出席对象：
1.截止2012年12月21日（星期五）15：00交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
三、会议审议事项：
1.审议《关于以部分募集资金向上海蓝滨增资的议案》；
2.审议《关于推荐公司董事候选人的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。
3.审议《关于修改<甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程>部分条款的议案》；
4.审议《关于向金融机构申请综合授信的议案》；
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。
四、股东大会登记方法：
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2.登记时间：2012年12月25日（上午8:00～11:30,下午14:00～17:00）；
3.登记地点：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号公司证券部；
4.登记手续：
①法人股股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
②自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持股东本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡，办理登记手续；
③异地股东可采取信函或传真方式办理登记手续；
股东登记后，出席会议时，以上证明文件须出示原件或复印件。
五、会务联系：
1.地址：上海市金山区吕巷镇荣昌路505号
2.联系人：李旭杨、杨颜丞、丁凯
3.联系电话：（021）57208870、（021）57208550
4.联系传真：(021)57208182
5.邮编：201518
六、其他事项：
1.会议材料备于董事会办公室内。
2.会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
特此通知。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
二〇一二年十二月十一日
附：授权委托书
授权委托书
本人(本公司)作为甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司股东，兹委托_____ __先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2012年12月28日在上海召开的甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年第二次临时股东大会，代表本人/本公司代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 名 称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 关于以部分募集资金向上海蓝滨增资的议案 | |||
| 议案二 | 关于推荐公司董事候选人的议案 | |||
| 议案三 | 关于修改甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司章程部分条款的议案 | |||
| 议案四 | 关于向金融机构申请综合授信的议案 |
(说明:在各选票栏中，“同意”用“√”表示;“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。)
委托人签名(盖章): 委托人身份证号:
委托人持股数: 委托人股东账号:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托期限：自2012年 月 日至 2012年 月 日
（注:自然人股东签名，法人股东加盖法人公章）
委托日期： 年 月 日