证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2012-20

  上海棱光实业股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新的提案提交表决

● 关联股东上海建筑材料（集团）总公司履行回避表决的义务

二、会议召开和出席情况

上海棱光实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年12月13日下午在上海市肇嘉浜路777号青松城大酒店三楼黄山厅召开，公司董事长章曦先生主持会议。参加会议股东及股东代表共23人，代表股份264,198,574，占公司总股本的75.9192%。上海建筑材料（集团）总公司履行了回避表决义务，参加表决的股份14,100,254股。

符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议及表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了如下决议：

《关于增资上海新型建材岩棉有限公司暨关联交易的提案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	14,100,254	14,093,862	6,386	6	99.9547%

四、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所李良锁、赵威律师出具了法律意见书，主要内容如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、 法律意见书。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司

2012年12月13日