证券简称：长电科技     证券代码：600584   编号：临2012－023

江苏长电科技股份有限公司

第四届第二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第四届第二十一次董事会于2012年12月3日以通讯方式发出通知，于2012年12月13日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司第五届董事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议通过。

鉴于本公司第四届董事会将于2012年12月31日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，必须进行换届选举。

公司第五届董事会由9名董事组成。经提名委员会审查，同意提名王新潮先生、于燮康先生、林治国先生、朱正义先生、王元甫先生、沈阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意提名蒋守雷先生、范永明先生、沙智慧女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述九名董事简历附后。

独立董事候选人已通过上海证券交易所的任职资格和独立性审核。

同意9票 无反对、弃权票。

二、审议通过了《关于投资26,188万元对F-BGA封装测试项目技改扩能的议案》，并提交股东大会审议通过。

因市场对F-BGA封装测试产品有较大需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资26,188万元人民币，其中含引进设备款22,630万元（用汇3,225万美元），铺底流动资金3,558万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入27,000万元人民币，新增利润2,150万元人民币，预计投资回收期6.7年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。

同意9票 无反对、弃权票。

三、审议通过了《关于修订江苏长电科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案的议案》

同意9票 无反对、弃权票。

四、会议决定于2012年12月31日召开2012年第三次临时股东大会。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十三日

附： 董事候选人简介

王新潮，董事长，男，1956年4月出生，中国国籍，中共党员，博士，高级经济师，东南大学兼职研究员，兼任集成电路封测产业链技术创新战略联盟理事长，高密度集成电路封装技术国家工程实验室理事长，中国半导体行业协会副理事长。历任江阴市晶体管厂党总支书记、副厂长，江阴长江电子实业公司总经理、党总支书记，江阴长江电子实业有限公司董事长、总经理、党总支书记，江苏长电科技股份有限公司董事长、董事。2005年被国家信息产业部评为半导体行业九大领军人物之一，信息产业系统全国劳动模范。2009年评为中国电子元器件行业十大风云人物，江阴市时代先锋，2011年中国专利金奖发明人、江阴市十佳科技创新创业人才。

于燮康，公司副董事长，男，1948年出生，中国国籍，中共党员，南京工学院管理工程专业，高级经济师。国务院发展研究中心县域经济专家、国际注册职业经理人（经营管理大师）、集成电路封测产业链技术创新战略联盟秘书长、中国半导体行业协会常务理事兼副秘书长、中半协集成电路分会副理事长兼秘书长、中国管理科学研究院特约研究员、国家02科技重大专项总体专家组专家、国家科学技术奖励评审专家、工信部电子发展基金评审专家等。历任南京工学院学生党支部书记，国营第742厂车间副主任、主任、党支部书记、生产计划处处长，无锡微电子联合公司集成电路事业部主任，中国华晶电子集团公司双极集成电路总厂厂长、集团副总经济师、总经理助理、副总经理，江苏长电科技股份有限公司总经理、副董事长。

林治国，公司董事，男，1953年出生，中国台湾，Fu-Jen Catholic University物理专业学士，南开大学MBA学习。历任德州仪器台湾公司制造经理，摩托罗拉电子台湾公司生产运营总监，摩托罗拉天津半导体总经理，矽品台湾公司资深副总裁，威宇科技首席执行官和总裁，京隆科技有限公司资深高级顾问，晟碟半导体（上海）有限公司总经理。

朱正义，公司董事，董事会秘书，男，1951年出生，中国国籍，中共党员，高级经济师。1986年9月毕业于江南大学干部专修专业。1995年在职就读复旦大学企业管理研究生，获经济学硕士学位。1975-1999年历任江苏永联集团供销科副科长、综合计划科长，江阴市经济委员会企管科长、经委主任助理，建设银行无锡利港电厂专业支行副行长、建设银行江阴市支行办公室主任，2000年8月至今历任本公司副总、董事会秘书、董事。

王元甫，公司董事、财务总监，男，1967年出生，中国国籍，中共党员，高级经济师，东大MBA学习。历任江苏长电科技股份有限公司财会处处长、财务总监。

沈阳，公司董事，男，1969年出生，中国国籍，中共党员，本科，文化师，助理工程师。历任江苏长电科技股份有限公司团委书记、总经理秘书、公司办公室副主任、主任、董事。

蒋守雷，公司独立董事，男，中国国籍，1943 年3 月出生，大学本科学历，现任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。历任江苏无锡742 厂技术人员、副厂长、厂长；无锡微电子联合公司副总经理；中国华晶电子集团公司副总经理；华越微电子公司总经理；上海华虹集团公司副总裁；中国半导体行业协会副理事长；2001 年4 月至今担任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长，享受国务院特殊津贴，被评为有突出贡献专家。兼任南通富士通微电子股份有限公司独立董事。

范永明，公司独立董事，男，中国国籍，1967年3月出生，本科、硕士研究生，2000年至2008年曾任江苏太湖律师事务所律师；2008年至今为江苏英特东华律师事务所合伙人。兼任无锡市新区管委会、无锡市滨湖区人民政府、宜兴市人民政府、无锡国家高新技术创业服务中心、无锡留学人员创业园发展有限公司等近二十家企事业单位、社会团体的常年法律顾问。

沙智慧,公司独立董事，女,汉族,1970年2月出生,硕士研究生,高级会计师,注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任江苏无锡宝光会计师事务所项目经理、江阴市审计事务所部门经理、副主任会计师、江阴诚信会计师事务所副主任会计师；2003年至2008年任无锡中天衡联合会计师事务所董事长，2008年至今任无锡中天衡资产评估事务所董事长；兼任大冶特殊钢股份有限公司独立董事、江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事。

证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2012-024

江苏长电科技股份有限公司

第四届第十五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第四届第十五次监事会于2012年12月3日以通讯方式发出会议通知。于2012年12月13日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席赖志明先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：

审议通过《关于第五届监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议通过。

鉴于本公司第四届监事会将于2012年12月31日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，必须进行换届选举。

公司第五届监事会由3名监事组成。拟提名冯东明先生、叶文芝女士为公司第五届监事会监事候选人；加上职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第五届监事会。上述二名监事候选人简历附后。

职工监事尚需由职工代表大会选举产生。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一二年十二月十三日

附： 监事候选人简介

冯东明，公司监事，男，1956年出生，中国国籍，中共党员，高级工程师。1980年7月毕业于北京大学半导体物理专业。1980年7月~1988年11月，在国营742厂历任产品主管工程师、车间主任、车间党支部书记等职；1988年11月~1990年6月，在中国华晶电子集团公司任二分厂厂长；1990年6月~2000年2月，在中国华晶MOS总厂历任圆片厂厂长、总厂副厂长职务，并曾先后兼任质量部部长、生产部部长、生产与物料部部长等职务，期间曾先后赴美国、奥地利、德国、新加坡、日本东芝公司等进行设备、技术、生产管理等培训、考察。2000年2月~2003年3月，在华晶矽科微电子有限公司任总经理助理并先后兼任运行部部长、测试工厂厂长；2003年3月~至今，任江阴新顺微电子有限公司总经理。

叶文芝，公司监事，女，1969年出生，中国国籍，中共党员，大学毕业，助理经济师。历任江苏长电科技股份有限公司行政科长、行政部经理、长电科技工会委员等职，现任江苏新潮科技集团有限公司工会主席。

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2012-025

江苏长电科技股份有限公司

关于召开2012年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2012年12月31日

●股权登记日：2012年12月25日

●会议召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

●会议方式：现场表决

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012年度第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2012年12月31日上午9：30

（四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票方式

（五）会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

二、会议审议事项

（一）《江苏长电科技股份有限公司第五届董事会换届选举的议案》

（二）《关于投资26,188万元对F-BGA封装测试项目技改扩能的议案》

（三）《关于第五届监事会换届选举的议案》

（四）议案（一）、（三）需要进行逐项表决，并采用累积投票方式选举董事、监事。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2012年12月25日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2012年12月26日―2012年12月28日上午8:30-11:00；下午1:00-4:00。

2、登记地点：公司投资管理部

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

4、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式附后）和代理人本人身份证。

2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式附后）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。

五、其他事项

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0510-86856061 0510-86199179

2、传真：0510-86199179

3、联系人： 袁女士、石女士

4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号

5、邮政编码：214431

6、电子信箱：cd6584＠cj-elec.com

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2012年12月13日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

江苏长电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2012年12月31日召开的贵公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东帐户号：

委托日期：  年 月 日

序号	议 案 内 容		同意	反对	弃权
1	关于公司第五届董事会换届选举的议案	提名王新潮为董事侯选人
		提名于燮康为董事侯选人
		提名林治国为董事侯选人
		提名朱正义为董事侯选人
		提名王元甫为董事侯选人
		提名沈 阳为董事侯选人
		提名蒋守雷为独立董事侯选人
		提名范永明为独立董事侯选人
		提名沙智慧为独立董事侯选人
2	关于投资26,188万元对F-BGA封装测试项目技改扩能的议案
3	关于第五届监事会换届选举的议案	提名冯东明为监事侯选人
		提名叶文芝为监事侯选人

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。