证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临2012-54

江苏林洋电子股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋电子股份有限公司于2012年12月14日上午10:00在江苏省启东市林洋路666号公司会议室，以现场结合通讯方式召开第一届董事会第二十七次会议。本次会议通知提前5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长陆永华先生召集和主持，全体董事均出席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及有关人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于投资设立全资子公司<江苏林洋光电科技有限公司>的议案》

为满足业务拓展和战略发展的需求，公司拟全资设立江苏林洋光电科技有限公司（暂定，以工商管理局最终核定名称为准，以下简称“林洋光电”），注册地为江苏启东市经济开发区林洋路666号，主要从事灯具、照明器具、光电元器件、太阳能光伏、LED驱动电源、智能照明控制系统、智能家居系统、LED产品、OLED产品研发、制造、销售；城市及道路照明工程、市政公用设施工程、太阳能光伏工程、室内外照明工程、景观照明工程的设计、施工、安装、养护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；合同能源管理。（最终范围以工商部门核准为准）

林洋光电注册资本为5,000万元，由林洋电子以货币出资5,000万元，占注册资本的100%。

本次投资不涉及关联交易，投资金额在董事会的授权范围之内（未超过最近一期经审计的净资产30%），无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2012年12月14日

证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临2012-55

江苏林洋电子股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次对外投资概述

为满足业务拓展和战略发展的需求，顺应国家十二五规划的需求，公司拟全资设立江苏林洋光电科技有限公司（暂定，以工商局最终核定名称为准，以下简称“林洋光电”），注册地为江苏启东市经济开发区林洋路666号，主要从事灯具、照明器具、光电元器件、太阳能光伏、LED驱动电源、智能照明控制系统、智能家居系统、LED产品、OLED产品研发、制造、销售；城市及道路照明工程、市政公用设施工程、太阳能光伏工程、室内外照明工程、景观照明工程的设计、施工、安装、养护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；合同能源管理。（最终范围以工商部门核准为准）

林洋光电投资总额5,000万人民币，注册资本为5,000万，林洋电子全部以货币出资，占注册资本的100%。

二、拟设立的全资子公司基本情况

拟定公司名称：江苏林洋光电科技有限公司（暂定，以工商局最终核定名称为准）

投资总额：5,000万人民币

注册资金：5,000万人民币

注册地址：江苏启东市经济开发区林洋路666号

企业类型：有限公司

经营范围：灯具、照明器具、光电元器件、太阳能光伏、LED驱动电源、智能照明控制系统、智能家居系统、LED产品、OLED产品研发、制造、销售；城市及道路照明工程、市政公用设施工程、太阳能光伏工程、室内外照明工程、景观照明工程的设计、施工、安装、养护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；合同能源管理。（最终范围以工商部门核准为准）

股东结构及出资方式：

序号	股东名称	投资总额（元）	注册资本（元）	出资比例（%）	出资方式	资金来源
1	林洋电子	50,000,000	50,000,000	100	货币	自有资金

三、设立全资子公司的目的和对本公司的影响

随着全球LED市场需求的进一步加大，未来我国LED产业发展面临巨大机遇。2012年开始国家逐步淘汰白炽灯，此前发改委、商务部、海关总署、国家工商总局、国家质检总局已经联合发布《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》。国家在LED行业逐步进入市场时出台相关扶持政策，特别是针对LED照明的补贴政策，将有利于提振行业信心、鼓励行业有序发展， 对行业整体估值提升具有积极作用。因此公司也是在目前这个环境下成立子公司，能服务于市场的同时对公司的业务拓展、未来效益和战略发展产生长期的影响。

本次投资不涉及关联交易，投资金额在董事会的授权范围之内（未超过最近一期经审计的净资产30%），无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2012年12月14日