证券代码600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2012-86

延边石岘白麓纸业股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年12月4日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2012年12月14日在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加会议的董事11人，独立董事王秀宏、吕桂霞因工作原因未能参加此次会议，委托独立董事冯茹梅代为表决，实际参加表决的董事9人，会议由董事长郑艳民先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、变更公司注册资本的议案；

根据吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院裁定的公司重整计划，公司出资人权益调整分为股份调减与资本公积金转增股份两种方式，资本公积金转增股份是以本公司原有总股本410,600,000股为基数，按照每10股转增3股的比例实施资本公积金转增，共计转增123,180,000股，公司总股本变更为533,780,000 股。公司转增股本工作于2012年10月25日已经执行完毕。需变更公司注册资本，并相应修改公司章程。此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

2、修改公司章程的议案；

根据吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院裁定的公司重整计划，公司的股本变更为533,780,000 股；根据公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司的建议，公司拟修订董事会董事人数。鉴于公司注册资本及董事会人数将发生变化，拟修改《公司章程》的部分条款，其余部分保持不变。

1、原第六条 公司注册资本为人民币41,060万元。

现修改为：第六条 公司注册资本为人民币53,378万元。

2、第十九条 公司股份总数为41,060万股，均为普通股。

现修改为：第十九条 公司股份总数为53,378万股，均为普通股。

3、原第一百零六条 董事会由11名董事组成，包括4名独立董事。

现修改为：董事会由9名董事组成，包括3名独立董事。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于公司会计政策、会计估计变更的议案；

本次会计政策、会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，本次会计政策、会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2012年12月15日的《中国证券报》及《上海证券报》。此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

4、公司董事调整的议案；

由于董事于敏、薛连基、朱乾宇辞去公司董事的职务，根据公司章程的有关规定及公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司的推荐，董事会提名杨凯为公司第五届董事会董事候选人。杨凯简历附后。第五届董事会新任董事的任期与本届原任董事的任期相同，即自公司股东大会通过之日起至2014年4月26日，此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就公司董事调整发表独立意见，认为：董事候选人提名程序、任职资格符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，同意提名杨凯先生为公司第五届董事会董事候选人。

5、终止与延边石岘白麓纸业销售有限公司销售代理协议的议案；

根据公司重整计划的整体安排，公司将退出造纸业务，通过技术改造，做强做大溶解浆及化工产品，公司具备了溶解浆及化工产品的销售能力，为了减少关联交易，公司拟终止与销售公司的代理销售，自行销售产品。关联董事回避表决。此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票数10票，10票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于继续聘请中准会计师事务所有限公司的议案；

拟续聘中准会计师事务所有限责任公司为公司2012年进行会计报表审计、净资产验证及相关的咨询服务等业务，聘期一年，并支付其报酬45万元人民币。此议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事就公司关于续聘会计师事务所发表独立意见，认为：中准会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2012年度财务审计工作要求。同意续聘中准会计师事务所有限公司为本公司2012年审计机构。同意董事会对上述议案的表决结果，并将本议案提交公司股东大会审议。公司续聘中准会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》以及办理工商变更等相关事项的议案；

同意提请公司股东大会授权董事会根据相关法律、法规规定修改《公司章程》，并授权公司董事会办理注册资本等相关事宜的工商变更登记或备案事宜，此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。

8、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：有效票数11票，11票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2012年12月15日的《中国证券报》及《上海证券报》。

特此公告

杨凯简历

杨 凯：研究生学历、会计师。历任吉林敖东药业集团股份有限公司财务总监；吉林敖东医药有限责任公司副总经理；吉林敖东药业集团股份有限公司内控总监。

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2012年12月14日

证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2012-87

延边石岘白麓纸业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

延边石岘白麓纸业股份有限公司第五届监事会第七次会议于2012年12月14日下午13时在石纸宾馆二楼会议室召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。本次会议审议通过了下列事项：

1、变更公司注册资本的议案；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、公司监事调整的议案；

由于监事韩荣男、职工代表监事王洪利因工作原因辞去公司监事的职务，根据公司章程的有关规定及公司第一大股东敦化市金诚实业有限责任公司的推荐，监事会提名孙玉菊为公司第五届监事会监事候选人。公司于2012年12月14日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，推举沈金彦先生为公司第五届监事会职工代表监事。孙玉菊、沈金彦简历附后。第五届监事会新任监事的任期与本届原任监事的任期相同，即自公司股东大会通过之日起至2014年4月26日，本议案需提交公司股东大会审议。

3、关于公司会计政策、会计估计变更的议案。

监事会认为：本次会计政策、会计估计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计政策、会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，监事会一致同意实施上述会计政策、会计估计变更。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会

2012年12月14日

简历

1、孙玉菊，大学本科，会计师、注册会计师。任敦化市金诚实业有限责任公司财务总监、吉林敖东药业集团股份有限公司监事。

2、沈金彦：曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司造纸一分厂厂长，延边石岘白麓纸业股份有限公司总经理助理、副总经理，现任延边石岘白麓纸业股份有限公司工会主席。

证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2012-88

延边石岘白麓纸业股份有限公司

关于会计政策、会计估计变更的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《企业会计准则》的规定和公司实际情况，本着精细化会计核算，强化财务管理的作用，防范财务风险的原则，为更加客观公正的地反映公司的财务状况和经营成果，公司将原按计划成本法核算的原材料、包装物变更为按实际成本法核算，发出存货按照月末一次加权平均法结转成本；对应收款项（应收账款及其他应收款）中“组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更。

一、会计政策、会计估计变更

  1、变更原因

为了更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估与比较分析及公司的实际情况，公司决定将原按计划成本法核算的原材料、包装物变更为按实际成本法核算，发出存货按照月末一次加权平均法结转成本；对应收款项（应收账款及其他应收款）中“组合账龄分析法坏账准备计提比例”的会计估计进行变更。

2、变更前后情况

（1）变更前采用的会计政策

原材料、包装物采用计划成本计价，月末一次结转材料成本差异。

（2）变更后采用的会计政策

原材料、包装物采用实际成本计价。

（3）应收款项中组合账龄分析法变更前后坏账准备计提比例情况

账 龄	变更前应收账款计提比例(%)	变更前其他应收款计提比例(%)	变更后应收账款计提 比例(%)	变更后其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5%	5%	5%	5%
1－2年	10%	10%	10%	10%
2－3年	15%	15%	30%	30%
3－4年	20%	20%	50%	50%
4－5年	30%	30%	80%	80%
5年以上	50%	50%	100%	100%

二、本次会计政策、会计估计变更对公司的影响

（1）本次会计政策变更不会对公司所有者权益等指标产生实质性影响。因此不需计算该会计政策变更对2012年度以前各期的累积影响数；

（2）本次会计估计变更自生效起执行，根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响；

  （3）经公司财务部门测算，本次会计估计变更对2012年利润不会产生较大影响。

  三、董事会关于会计政策、会计变更的合理性说明

  公司第五届董事会第九会议于2012年12月14日审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》，董事会认为本次会计政策、会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，本次会计政策、会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。

  四、独立董事意见

  独立董事对公司会计政策、会计估计变更发表了独立意见，独立董事认为: 公司依照《企业会计准则》的相关规定，结合公司的实际情况，将原按计划成本法核算的原材料、包装物变更为按实际成本法核算；调整应收款项坏账计提比例，符合《企业会计准则》及相关解释规定，变更依据真实、可靠。变更后的会计政策、会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。关于会计政策、会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次会计估计变更。

  五、监事会意见

  公司第五届监事会第七次会议于2012年12月14日审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》，监事会认为：本次会计政策、会计变更符合法律、法规和《企业会计准则》的有关规定，变更后的会计政策、会计估计能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策、会计估计变更的程序符合法律、法规及相关规定，监事会一致同意实施上述会计政策、会计估计变更。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第九次会议决议

  2、公司第五届监事会第七次会议决议

  3、独立董事意见

特此公告

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2012年12月14日

证券代码：600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2012-89

延边石岘白麓纸业股份有限公司

高管辞职公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

延边石岘白麓纸业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副经理沈金彦先生的辞职报告，沈金彦先生因工作原因辞去其担任的公司副总经理职务，辞职报告自2012年12月14日送达公司董事会时生效。

特此公告。

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2012年12月14日

证券代码600462 证券简称：*ST石岘 编号：临2012-90

延边石岘白麓纸业股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东

大会通知的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(一)会议基本情况：

1、会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2、会议召开日期和时间：2012年12月30日上午9点30分

3、会议地点：石纸宾馆二楼会议室

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

(二)会议审议事项：

1、审议变更公司注册资本的议案；

2、审议修改公司章程的议案；

3、审议关于公司会计政策、会计估计变更的议案；

4、审议公司董事调整的议案；

5、审议公司监事调整的议案；

6、审议终止与延边石岘白麓纸业销售有限公司销售代理的议案；

7、审议关于继续聘请中准会计师事务所有限公司的议案；

8、审议关于提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》以及办理工商变更等相关事项的议案。

根据公司章程规定，第四议案、第五议案（董事和监事选举的议案）将通过累积投票方式选举。

(三)会议出席对象：

1、截止2012年12月21日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

(四)登记方法：

1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。(授权委托书见附件)

2、登记时间：请出席本次会议的股东于2012年12月26日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。

4、其他事项：会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

(五)联系方式：

联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。

联系人：崔文根 、孙艳萍 联系电话：0433-3810015

传真：0433-3810019 邮政编码：133101

特此公告

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

2012年12月14日

附件：

延边石岘白麓纸业股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股票帐户卡号码：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人是否具有表决权：

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席延边石岘白麓纸业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

1、变更公司注册资本的议案；同意/反对/弃权

2、修改公司章程的议案；同意/反对/弃权

3、关于公司会计政策、会计估计变更的议案；同意/反对/弃权

4、公司董事调整的议案；同意/反对/弃权

5、公司监事调整的议案；同意/反对/弃权

6、终止与延边石岘白麓纸业销售有限公司销售代理的议案；同意/反对/弃权

7、关于继续聘请中准会计师事务所有限公司的议案；同意/反对/弃权

8、关于提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》以及办理工商变更等相关事项的议案。同意/反对/弃权

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否

如有，应行使表决权：同意/反对/弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是/否

委托日期：2012年 月 日

委托书有效期限：

委托人签名（法人股东加盖法人单位盖章）：