证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编码：临2012-019

  北京天坛生物制品股份有限公司

  董事会五届十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2012年12月14日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知，于2012年12月21日在北京召开。会议采用通讯表决方式，会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。

  会议做出决议如下：

  一、审议通过《关于调整亦庄疫苗产业基地项目可研报告的议案》

  同意亦庄疫苗产业基地可行性研究报告的调整报告（不含特储产品），由于土地规划、市场情况和建设标准等多方面因素变化，同意对项目总投资等内容进行调整，总投资从334280.75 万元调整至369998 万元，资金来源以自有资金、银行借款等方式结合解决。

  同意将本议案提交股东大会审议。

  同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

  二、审议通过《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》

  同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会

  2012年12月21日

  证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编码：临2012-020

  北京天坛生物制品股份有限公司

  关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司章程的相关规定，经董事会决议，公司定于2013 年1 月7 日上午10:00 时，在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召开2013 年度第一次临时股东大会，会期半天，股东出席会议费用自理。

  一、 主要议程如下：

  审议《关于调整亦庄疫苗产业基地项目可研报告的议案》

  二、 会议出席对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

  2、截止2012 年12 月28 日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该代理人不必是公司股东。

  三、 登记方法：

  1、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记，自然人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记，代理人出席持本人身份证、授权委托书，授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

  2、会议登记时间：2013年1 月2日-1月3 日

  3、登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司董事会办公室

  4、邮政编码：100024

  5、联系电话：010-65772357

  6、传 真：010-65772354

  7、联 系 人：田博、刘月园

  特此公告

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会

  2012年12 月21日

  附：授权委托书样式

  授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北京天坛生物制品股份有限公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议项请注明）。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  委托日期：

  （注：委托书剪报、复印或按上述格式自制有效）