股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2012－028

  上海柴油机股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、投资标的名称：厦门厦工机械股份有限公司（以下简称：厦工股份）。

  2、投资金额：公司以6.42元/股的价格申购厦工股份公开增发的1100万股股票，申购金额为人民币7062万元，具体申购中签率情况以厦工股份公告为准。

  3、投资期限：未定。

  一、对外投资概述

  厦工股份是在上海证券交易所上市的上市公司，股票代码为600815，主要从事装载机、挖掘机、叉车、小型工程机械等工程机械产品及其配件的制造、加工和销售。根据厦工股份公告，2012年10月12日，厦工股份收到中国证监会核准文件（核准文号：证监许可[2012]1351号），核准厦工股份公开增发不超过2亿股新股。2012年12月19日厦工股份公告披露，本次厦工股份公开增发股份数量为16,000万股，发行价格为6.42元/股。

  厦工股份是公司工程机械领域重要客户之一，为进一步增进与厦工股份的战略伙伴关系，公司以6.42元/股的价格申购厦工股份公开增发的1100万股股票，申购金额为人民币7062万元，具体申购中签率情况以厦工股份公告为准。

  公司于2012年12月21日召开的董事会2012年度第五次临时会议审议通过了《关于参与厦工股份公开增发事项的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资不属于关联交易，该议案无需提交公司股东大会审议批准。

  二、投资企业基本情况

  企业名称：厦门厦工机械股份有限公司

  注册地址：厦门市厦禾路668号

  注册资本：798,969,989元

  法定代表人：郭清泉

  首次注册登记日期：1994年1月

  股票简称：厦工股份

  股票代码：600815

  主营范围：1、工程机械产品及其配件制造、加工；2、经营本企业工程机械产品、零部件及所维修配件的出口业务；经营本企业所需的原辅材料、机械电器设备及所需的配套件进口业务；3、房地产开发与经营；4、销售工程机械用润滑油；5、工程机械产品租赁；6、销售制动液、防冻液。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得相关部门的许可后方可营业）。

  截至2011年12月31日，厦工股份总资产为106.06亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为37.12亿元。2011年度实现营业总收入119.92亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为5.73亿元。公司现持有厦工股份515.4万股，占厦工股份总股本的比例为0.65％。

  三、本次对外投资的主要情况

  为进一步增进与厦工股份的战略伙伴关系，公司以6.42元/股的价格申购厦工股份公开增发的1100万股股票，申购金额为人民币7062万元，具体申购中签率情况以厦工股份公告为准。公司董事会2012年度第五次临时会议已审议批准本次对外投资，并授权公司管理层及相关部门办理本次认购及上市后择机进行出售的有关具体事宜。

  四、本次对外投资对上市公司的影响

  本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。本次投资金额约占公司2012年第三季度末总资产的1.41%、净资产的2.27%、货币资金的3.62%，不会对公司经营产生重大影响。本次对外投资有利于增强公司与厦工股份的产品配套和战略伙伴关系。

  五、本次对外投资存在的风险

  公司本次对外投资，可能面临认购的厦工股份公开增发的股票上市后股价波动的风险。

  公司本次对外投资的目的是以战略投资为主，公司将严格按照相关制度及监管部门的要求进行风险控制。

  六、备查文件

  1、公司董事会2012年度第五次临时会议决议。

  上海柴油机股份有限公司董事会

  2012年12月22日