证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2012-038

  恒宝股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新增提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  恒宝股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月21日上午9时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开，会议由公司董事会召集，由公司董事长、总裁钱云宝先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表公司有表决权的股份数14144.4460万股，占公司股份总数的32.10％。公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于向江苏丹阳高新技术有限公司提供委托贷款的议案》；

  表决结果：同意14144.4460万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  2、审议通过了《关于向丹阳市金鑫房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》；

  表决结果：同意14144.4460万股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  三、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝先生到会见证了本次股东大会，并出具了《关于恒宝股份有限公司二0一二年度第三次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果和形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签署的2012年第三次临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所《关于恒宝股份有限公司二0一二年度第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  恒宝股份有限公司董事会

  二O一二年十二月二十一日