证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2012-056

  凯撒(中国)股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会采取现场投票的方式；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议时间： 2012年12月21日10:00

  2、会议召集人：公司董事会

  3、股权登记日：2012年12月18日

  4、会议地点：汕头市龙湖珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城8楼会议室

  5、会议主持人：董事长郑合明先生

  6、会议出席情况：出席本次股东大会的股东（或股东代表）共计1人，代表公司有表决权股份数为155,200,000股，占公司有表决权股份总数的72.52%。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于变更2012年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意155,200,000股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0％。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

  2、见证律师：施念清、陈一宏

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  五、备查文件目录

  1、凯撒（中国）股份有限公司2012年第四次临时股东大会决议。

  2、国浩律师（上海）事务所关于凯撒（中国）股份有限公司2012年第四次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  凯撒（中国）股份有限公司董事会

  2012 年12月21日