证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2012-024

江西洪都航空工业股份有限公司

第四届董事会第十四次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议通知于2012年12月21日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。会议于2012年12月27日在公司董事会会议室召开。

本次董事会会议应到董事11人，实到董事9人，分别是宋承志、陈逢春、陈文浩、喻晨、赵卓、曾文、章卫东、陈丽京、李国平董事；倪先平、蔺春林董事因公出差不能出席本次会议，倪先平董事已委托喻晨董事代其行使投票表决权，蔺春林董事已委托李国平董事代其行使投票表决权；参加会议董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事和部分高管人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长宋承志先生主持。会议经过认真审议，通过决议如下：

一、关于公司董事会换届选举的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

根据《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会三年任期已满，为保证公司董事会会议的合法性和有效性，公司应按照法定程序进行董事会的换届选举。根据公司第四届董事会及公司控股股东中航科工推荐，提名宋承志先生、张波先生、陈逢春先生、曹春先生、倪先平先生、喻晨先生、赵卓先生、曾文先生为公司第五届董事会董事候选人，章卫东先生、陈丽京女士、李国平先生、袁新文先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

董事会对陈文浩先生、蔺春林先生在担任公司董事期间为公司发

展所作的贡献表示衷心感谢。

独立董事审议后认为，公司董事会换届选举符合公司章程的有关规定，董事（包括独立董事）候选人提名程序合法合规。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于子公司江西洪都国际机电有限责任公司增资的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

江西洪都国际机电有限责任公司（以下简称“国际机电”）是公司的控股子公司，为使其加快发展，并迅速开拓新的业务领域，国际机电拟采取增资的方式，将厦门蓝海游艇发展有限公司（以下简称“蓝海公司”）纳入国际机电成为国际机电的全资子公司，通过资源的整合，互利共赢，并以此为基础，做大做强江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“洪都航空”）非航空民品产业。

1、国际机电基本情况

国际机电成立于2011年7月29日（成立前为公司下属分公司），注册资本10000万元，其中洪都航空持股85%，厦门中游投资有限公司（以下简称“厦门中游”）持股15%，主要从事军品铸锻件加工、铸锻件出口加工等业务。

2、蓝海公司的基本情况

蓝海公司成立于2005年，总部位于厦门观音山国际运营中心，是福建省较早进入游艇产业的专业游艇公司。注册资本1000万元，为厦门中游全资子公司。

3、增资方案

国际机电股东之一厦门中游将其持有的蓝海公司100%股权价值（以中航工业评估备案值为准）对国际机电进行增资，国际机电另一股东洪都航空此次不增资，增资完成后，洪都航空相应减少所持国际机电的股比。

本次增资完成后，国际机电的注册资本由人民币10000万元增加至人民币13000万元（以中航工业批准的评估备案值为准），其股权结构如下表（单位：万元）：

序号	股东名称	增资前缴纳注册资本	增资前占总注册资本的比例	增资后累计认缴注册资本	增资后占总注册资本的比例
1	江西洪都航空工业股份有限公司	8500	85%	8500	65.38%
2	厦门中游投资有限公司	1500	15%	4500	34.62%
合计		10000	100%	13000	100%

三、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

公司定于2013年1月15日召开2013年第一次临时股东大会（详见同日公告《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》）。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

二○一二年十二月二十八日

附件：

江西洪都航空工业股份有限公司

第五届董事会董事候选人简介

宋承志先生：现年48岁，1985年毕业于西北工业大学，获西北工业大学航空工程硕士学位，研究员级高级工程师。历任成都航空工业飞机集团有限责任公司产品开发总部总体气动强度室主任、产品开发部副主任、副总工程师、总设计师兼技术中心常务副主任，成都飞机工业集团有限责任公司董事、副总经理、总工程师兼科技委主任、技术中心主任。2005年获511工程专家称号，享受国家特殊津贴，现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记。

张波先生：现年47岁，研究员级高级工程师，1987年毕业于西北工业大学宇航工程系导弹设计专业。历任南昌飞机制造公司导弹设计研究所副主任，江西洪都航空工业集团有限公司导弹设计研究所副所长，所长，总经理助理兼所长，党委书记、副总经理，现任江西洪都航空工业集团公司有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理。

陈逢春先生：现年49岁，1985年毕业于郑州航空工业管理学院，获东北财经大学经济学硕士学位。历任南昌飞机制造公司财务处成体价格室副主任、主任，内部结算室主任、成本管理室主任，洪都航空工业集团有限责任公司丰隆公司总会计师，江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部副部长、部长，副总会计师。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司副总经理、总会计师。

曹春先生：现年46岁，研究员级高级会计师，1987年毕业于大连经济管理学院工业会计，获东北财大统计学经济学硕士。历任南飞公司财务处成本室副主任、主任，南飞公司财务部派驻对外经济技术协作部财务管理室主任，江西洪都航空工业集团有限公司财务部成本管理室主任，江西洪都航空工业股份有限公司财务部部长，副总会计师兼财务部部长，总会计师兼财务部部长，总会计师，现任公司总经理。

倪先平先生：现年56岁，1982年毕业于南京航空学院飞机系直升机设计专业，研究员级高级工程师。历任中国直升机设计研究所总体气动室副主任、总师办总师助理，总师办主任、副总设计师，副所长、所长，中航二集团副总工程师兼直升机部部长，现任中航工业装备有限责任公司分党组书记、中航工业发动机公司董事、中航技进出口有限责任公司董事。

喻晨先生：现年47岁，高级经济师，先后在航空航天工业部航空工业经济研究咨询中心、北京长空机械厂、中国航空工业总公司法律事务中心、中航工业二集团公司办公厅工作，现任中国航空科技工业股份有限公司证券法律部部长。

赵卓先生：现年40岁，硕士，高级工程师。1995年毕业于北京航空航天大学管理工程学院，获得硕士学位，2012年获得美国德克萨斯州立大学阿灵顿商学院EMBA学位。历任中国航空工业第二集团公司办公厅秘书、中国航空科技工业股份有限公司经理部副部长、中国航空工业第二集团公司纪检监察审计部审计二处处长。现任中国航空科技工业股份有限公司内部审计部副部长。

曾文先生：现年44岁，研究员级高级工程师，1993年西北工业大学航空发动机专业硕士研究生毕业。历任中航技总公司国际支持公司项目经理、中航技总公司巴基斯坦代表处代表、中航技总公司出口部项目经理、售后处副处长、出口部副经理和总经理助理。现任中航技进出口有限责任公司副总经理。

章卫东先生：现年49岁，毕业于华中科技大学，先后获华中科技大学硕士学位、博士学位，2008年7月获武汉大学博士后。现任江西财经大学会计学院院长，会计学教授，博士生导师。

李国平先生：现年47岁，1986年7月毕业于江西大学化学系，江西财经大学会计学研究生，MBA硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，历任江西上饶会计师事务所审计业务经理、副所长，江西和信会计师事务所所长，现任中磊会计师事务所有限责任公司副主任会计师、所长。

陈丽京女士：现年57岁，1983年7月毕业于中央财经大学会计系，研究生学历，曾任教中央财经大学会计系讲师，现任中国人民大学商学院会计系副教授，硕士生导师。

袁新文先生：现年50岁，1986年厦门大学经济学院会计系毕业，研究生学历。曾任厦门大学会计系讲师、副教授，现任厦门大学会计系教授、厦门大学审计处处长、兼任福建省教育审计学会副会长、厦门市内部审计协会副会长、福建省内部审计协会常务理事。

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 编号：临2012-025

江西洪都航空工业股份有限公司

第四届监事会第三次

临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次临时会议，于2012年12月27日在公司董事会会议室召开。

本次监事会会议应到监事5人，实到监事4人，分别是熊敏、单辉平、徐鸣飞、辛仲平监事；孙常吉监事因公出差，已委托熊敏监事代其行使投票表决权；到会监事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。

会议由公司监事会主席熊敏先生主持。

会议审议通过了如下决议：

关于公司监事会换届的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

公司第四届监事会三年任期已满，根据《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。经公司监事会及股东单位推荐，提名钱昀女士、安金耀先生、辛仲平先生作为公司第五届监事会股东监事候选人。同时，经公司职工代表大会会议选举，单辉平先生、胡彬先生为职工代表监事，直接进入公司第五届监事会（监事候选人简历详见附件）。

本议案尚需提交股东大会审议。

江西洪都航空工业股份有限公司

监 事 会

二○一二年十二月二十八日

附件：公司第五届监事会监事候选人及职工监事简历

江西洪都航空工业股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

钱昀女士：现年44岁，研究员级高级工程师。1990年毕业于北京化工学院生产过程自动化专业，1997年毕业于中共中央党校函授学院本科班涉外经济管理专业 ，2003年获得华中理工大学计算机工程硕士。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司经营发展部联营管理室副主任，市场部副部长，经理部副部长、部长，总经理助理兼经理部部长，副总经理，现任江西洪都航空工业集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。

安金耀先生：现年53岁，1982年毕业于西北工业大学宇航工程系飞行力学专业。历任中国一航航空产品部导弹处处长、导弹项目办主任，中航工业防务分公司民用产品部部长，现任中航工业航空装备非航空民品部/资本运作部部长。

辛仲平先生：现年47岁，研究生学历，2000年8月至2005年2月在大鹏证券投行部任高级经理，2005年2月至2006年2月在国信证券投行部任高级经理，2006年4月起，任江西省军工资产经营有限公司总经理。

江西洪都航空工业股份有限公司

第五届监事会职工监事简历

单辉平先生：现年52岁，1984年毕业于南飞工学院机械制造工艺及设备专业。历任江西洪都航空工业集团有限公司机加厂副处长，江西洪都航空工业股份有限公司数控机加厂厂长，现任数控机加厂厂长兼党总支副书记。

胡彬先生:现年43岁，1993年毕业于南昌航院机电专业，2006年获得厦门大学经济管理学院MPA硕士。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司经理部副部长，江西洪都航空工业股份有限公司经理部副部长，现任公司钳焊液压附件厂党总支书记兼副厂长。

证券简称：洪都航空 证券代码：600316 编号：临2012-026

江西洪都航空工业股份有限公司

关于召开2013年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于2013年1月15日召开2013年第一次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

1、会议时间：2013年1月15日上午10:00

2、会议地点：南昌市富豪酒店

3、会议议程：

（1）审议关于公司董事会换届选举的议案；

（2）审议关于公司监事会换届选举的议案。

4、出席会议对象

（1）公司董事、监事和高级管理人员;

（2）截止2013年1月8日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;

（3）具有上述资格的股东授权代理人;

（4）本公司聘请的律师。

5、参加会议登记办法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡。

出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡。

以上人员请于2013年1月14日上午9：00--下午4：00到公司证券法律部办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以2013年1月15日上午8时前公司收到时为准。

6、其它事项：

（1）议会期预计半天；

（2）议会人员交通费及食宿费自理；

（3）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司证券法律部。

邮 编：330024

联系电话：（0791）87669749

传 真：（0791）87667843

联 系 人：刘娜、严迅武

（4）授权委托书见附件。

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位/个人出席江西洪都航空工业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）投票。

表决指示：

注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。

议案	表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
一	关于公司董事会换届选举的议案（累积投票制）	——	——	——
1	选举宋承志先生为公司第五届董事会董事
2	选举张波先生为公司第五届董事会董事
3	选举陈逢春先生为公司第五届董事会董事
4	选举曹春先生为公司第五届董事会董事
5	选举倪先平先生为公司第五届董事会董事事
6	选举喻晨先生为公司第五届董事会董事
7	选举赵卓先生为公司第五届董事会董事
8	选举曾文先生为公司第五届董事会董事
9	选举章卫东先生为公司第五届董事会独立董事
10	选举陈丽京女士为公司第五届董事会独立董事
11	选举李国平先生为公司第五届董事会独立董事
11	选举袁新文先生为公司第五届董事会独立董事
二	审议关于公司监事会换届选举的议案	——	——	——
1	选举钱昀女士为公司第五届监事会监事
2	选举安金耀先生为公司第五届监事会监事
3	选举辛仲平先生为公司第五届监事会监事

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委 托人（ 签名）： 委托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持 股 数：

受 托人（ 签名）： 受托人身份证号：

委托日期：二○一三年 月 日