证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2012-025

  哈药集团三精制药股份有限公司

  二零一二年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

哈药集团三精制药股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月27日在公司三楼会议室召开。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	433,898,604
占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.82%

本次股东大会由董事长刘占滨先生主持，公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人，高管列席会议。本次投票采取现场记名方式，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、提案审议情况

经与会股东及股东代表认真审议，各项议案的表决结果如下：

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修改公司章程的议案	433,898,604	100%	0	0	0	0	是
2	关于年审会计师事务所更名的议案	433,898,604	100%	0	0	0	0	是

三、公证或者律师见证情况

本次股东大会经黑龙江启凡律师事务所姜瑞、高振兴律师到会做现场见证并出具了《黑龙江启凡律师事务所关于哈药集团三精制药股份有限公司二零一二年第四次临时股东大会的法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2012年第四次临时股东大会法律意见书

（二）公司2012年第四次临时股东大会纪要及决议

特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司

董 事 会

二零一二年十二月二十七日