证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2013-001

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  关于控股子公司完成工商登记变更

  的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月8日经公司第二届董事会第十四次（临时）会议通过《关于两家控股子公司合并的议案》，经董事会批准，安徽辉隆集团皖江农资有限公司吸收合并安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司。本次吸收合并后，安徽辉隆集团皖淮农资有限责任公司的人员、业务、财务等整体并入安徽辉隆集团皖江农资有限公司，合并后新公司名称将变更为安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司。

  近日，此次控股子公司吸收合并已完成工商变更登记手续，并取得安徽省工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，具体情况如下：

  名称：安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司

  注册号：340000000000936

  住所：安徽省合肥市蜀山区祁门路1777号辉隆大厦

  注册资本：贰亿贰佰贰拾万壹仟陆佰捌拾叁圆整

  实收资本：贰亿贰佰贰拾万壹仟陆佰捌拾叁圆整

  公司类型：其他有限责任公司

  经营范围：许可经营项目：因特网信息服务；预包装食品零售。一般经营项目：化肥、农药、农膜、微肥、化工产品、农业机械、非分装种子、棉花销售；饲料及原辅料收购、加工、销售；食用农产品收购、仓储、销售；复合肥、掺混肥料的生产加工及委托加工；矿产品、橡胶制品、建材、五金销售；进出口业务；仓储服务；房屋租赁；物业管理。

  特此公告

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月六日

  证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2013-002

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于2012年12月27日以送达方式发出，并于2013年1月6日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由李永东先生主持，本次会议应到9位董事，现场实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部规章制度的议案》；

  公司对现执行的内部规章制度进行了修改、补充，修订后的制度将更好地规范公司内部管理，优化业务流程，确保公司各项经营管理工作有章可循，奖罚分明。

  二、备查文件

  1、第二届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  安徽辉隆农资集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年一月六日