股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-001

天津百利特精电气股份有限公司

非公开发行进展公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司接到实际控制人天津百利机电控股集团有限公司通知，于2012年10月29日在国家电网天津市电力公司石各庄220kV变电站挂网运行的超导限流器设备在完成72小时挂网运行检验后，超导限流器运行正常，各项运行参数符合设计指标（具体详见公司公告：2012-045），于2012年12月31日开始正式在国家电网天津市电力公司石各庄220kV变电站入网运行。

《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一三年一月八日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-002

天津百利特精电气股份有限公司

董事会五届十三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司董事会五届十三次会议于2012年12月31日下午14:00点以现场方式在天津召开，会议通知于2012年12月24日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

一、审议通过《关于固定资产会计估计变更的议案》

自2013年1月1日起，公司根据房屋建筑物和电子设备的最新使用状况，调整固定资产折旧年限，同时将办公设备从其他设备中分离单独披露。

本次固定资产折旧年限变更，不追溯调整；固定资产分类变更只改变了公司的会计报表附注披露格式。上述变更均不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

固定资产折旧年限及分类变更对照表

变更前		变更后
固定资产类别	折旧年限（年）	固定资产类别	折旧年限（年）
房屋及建筑物	8~40	房屋及建筑物	20~40
机器设备	10~14	机器设备	10~14
电子设备	5~14	电子设备	3~10
运输设备	6~12	运输设备	6~12
其他设备	5~14	办公设备	5~10
		其他设备	5~14

详见公司同日披露的《关于固定资产会计估计变更的公告》，公告编号：2013-004。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于建立<内部控制手册>及相关管理制度的议案》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于赣州百利固定资产投资的议案》

公司全资子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司拟在新厂区进行设备投资，以提升企业整体设备及工艺装备水平。设备投资预算金额为2155.7万元。

详见公司同日披露的《关于赣州百利固定资产投资的公告》，公告编号：2013-005。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《关于公司副总经理乔霖先生辞去公司职务的议案》

乔霖先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后乔霖先生将不在公司中担任任何职务。

乔霖先生衷心感谢公司对其给予的关心和培养。公司董事会对乔霖先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一三年一月八日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-003

天津百利特精电气股份有限公司

监事会五届十次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津百利特精电气股份有限公司监事会五届十次会议于2012年12月31日下午16:00以现场方式在天津召开，会议通知于2012年12月24日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

一、审议通过《关于固定资产会计估计变更的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《关于建立<内部控制手册>及相关管理制度的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《关于赣州百利固定资产投资的议案》

同意三票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司监事会

二〇一三年一月八日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-004

天津百利特精电气股份有限公司

关于固定资产会计估计变更的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会计估计变更情况概述

1、变更日期：自2013年1月1日起执行。

2、变更原因：根据房屋建筑物和电子设备的最新使用状况，为更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和相关法律规定调整固定资产折旧年限。同时，为了更加清晰地反映固定资产情况，将办公设备从其他设备中分离单独披露。

3、固定资产折旧年限及分类变更对照表

变更前		变更后
固定资产类别	折旧年限（年）	固定资产类别	折旧年限（年）
房屋及建筑物	8~40	房屋及建筑物	20~40
机器设备	10~14	机器设备	10~14
电子设备	5~14	电子设备	3~10
运输设备	6~12	运输设备	6~12
其他设备	5~14	办公设备	5~10
		其他设备	5~14

二、 本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次固定资产折旧年限变更属于会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整；固定资产分类变更只改变了公司的会计报表附注披露格式。因此，上述变更均不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

经公司财务部门初步测算,固定资产折旧年限变更预计减少2013年折旧额约21.48万元、增加归属于母公司净利润约14.21万元。（上述数据最终以会计师事务所审计为准）

三、 董事会关于会计估计变更合理性的说明

本次会计估计变更符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求，本次会计估计变更使公司的会计核算更为合理和有效，能够更加客观的反映公司实际经营情况和财务状况。

四、 审批程序

公司于2012年12月31日以现场方式召开董事会五届十三次会议审议通过本次会计估计变更。应参加表决董事七人，实际参加表决七人，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

五、 独立董事意见

公司此次针对固定资产会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。变更后的会计估计使固定资产年限更接近其实际情况和风险状况，能够更真实、准确地反映公司财务状况。同意本次会计估计变更。

六、 监事会意见

公司监事会认为，公司本次针对固定资产的会计估计变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、法规的规定；变更后的会计估计能够更真实、合理的反映公司的财务状况和经营成果，有利于公司的长远发展。

七、 备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议；

2、经与会监事签字确认的监事会决议；

3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一三年一月八日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2013-005

天津百利特精电气股份有限公司

关于赣州百利固定资产投资的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 投资概述

根据钨钼行业总体发展趋势情况和市场实际需求状况，公司全资子公司赣州百利（天津）钨钼有限公司（以下简称“赣州百利”）拟在新厂区进行设备投资，以提升企业整体设备及工艺装备水平。设备投资预算金额为2155.7万元。公司同意赣州百利公司在上述投资预算范围内根据市场需求状况择机实施采购。资金来源为赣州百利公司自筹。

二、 审批情况

公司于2012年12月31日以现场方式召开董事会五届十三次会议审议通过本次投资议案。应参加表决董事七人，实际参加表决七人，以七票同意，零票反对，零票弃权审议通过本议案。

三、 投资建设意义

本次固定资产投资，有利于赣州百利公司产品质量与产能的提高，为进一步扩大市场占有率和实现“做强粉末加工产业、向精深加工发展”的长期发展战略布局奠定基础。

四、 投资存在的风险

宏观经济环境的变化将对所属钨钼行业产生重要影响，赣州百利公司本次设备投资的收益情况存在一定的不确定性。

特此公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一三年一月八日