第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2013—001
河南莲花味精股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花味精股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012年12月31日以通讯方式召开，参加会议的董事进行了表决。本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：
《关于为河南莲花生态农业有限公司借款提供担保的议案》
河南莲花生态农业有限公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行拟签订融资额度协议和综合授信人民币2,700万元授信合同，期限为1年，公司拟以本公司土地使用权（土地使用证号：项土国用2003字第118号，位于项城市莲花大道北，土地面积68839平方米；项土国用99字第355号，位于项城市莲花路北，土地面积17877平方米）、房产（房产证号：项城市房权证市区字第00010564号、00012064号）抵押给中国民生银行股份有限公司郑州分行，为借款人河南莲花生态农业有限公司贷款人民币2700万元提供抵押担保。
有效表决票共9票，同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案获得通过。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一三年一月四日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2013—002
河南莲花味精股份有限公司
对外担保公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南莲花生态农业有限公司（以下简称：生态公司）。生态公司与本公司无关联关系，本次担保非关联担保。
本次担保金额及为其担保累计金额：本次为生态公司担保金额为人民币2,700万元，河南莲花味精股份有限公司（以下简称公司、本公司或莲花味精）累计为其担保金额为人民币4,500万元；本次担保发生前，本公司未对生态公司提供任何其他担保；
本次对生态公司的担保有反担保：生态公司与项城市天安生物工程有限公司协商一致：以项城市天安生物工程有限公司持有河南莲花天安糖业有限公司57%的股权为公司提供反担保。
对外担保累计金额：公司本次对外担保金额为人民币2,700万元，截止目前，公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币4,500万元；公司对控股子公司提供担保的累计金额为人民币2040万元。
对外担保逾期的累计金额：公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
生态公司与中国民生银行股份有限公司郑州分行拟签订融资额度协议和综合授信人民币2,700万元授信合同，期限为1年，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司拟以本公司土地使用权（土地使用证号：项土国用2003字第118号，位于项城市莲花大道北，土地面积68839平方米；项土国用99字第355号，位于项城市莲花路北，土地面积17877平方米）、房产（房产证号：项城市房权证市区字第00010564号、00012064号）抵押给中国民生银行股份有限公司郑州分行，为借款人生态公司贷款人民币2,700万元提供抵押担保。
根据《中华人民共和国公司法》、《河南莲花味精股份有限公司公司章程》及监管机构的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过即有效。
二、被担保人的基本情况
被担保人名称：河南莲花生态农业有限公司， 2009年5月成立，位于项城市环城路北， 法定代表人：王峰 ，主要经营有机肥料、饲料、饲料原料、麸皮、玉米皮、塘渣销售（国家实行专营及涉及前置许可的除外）。 截至2012年11月30日（未经会计师事务所审计），生态公司资产总额为105,816,475.96元，负债总额为25,559,884.09元，净资产为82,146,545.81元,资产负债率为24.15%。
三、担保协议主要内容
本公司具体抵押担保金额和期限以与中国民生银行股份有限公司郑州分行签订的抵押担保合同为准。本公司与项城市天安生物工程有限公司签定《反担保保证书》，项城市天安生物工程有限公司以其持有河南莲花天安糖业有限公司57%的股权为本公司提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，目前生态公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为生态公司在中国民生银行股份有限公司郑州分行借款提供抵押担保。本次对生态公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款提供抵押担保符合国家现行法律法规以及公司关于对外担保的有关规定。
五、对外担保数量情况
截至目前，包含本次人民币2,700万元担保金额，公司及其控股子公司对外提供担保总额为人民币4,500万元。
六、备查文件目录
公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会
二〇一三年一月四日