证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2013-001

宋都基业投资股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宋都基业投资股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2013年1月6日以传真或电子邮件方式发出通知，于2013年1月11日以通讯表决的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、 审议通过了《公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议案》

为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，最大限度地发挥闲置资金的使用效率，公司拟利用自有资金购买银行提供的保本型对公理财产品。在不影响公司资金正常运作、保证本金安全、操作合法合规的前提下，公司拟在2013年度股东大会召开前适时实施累计发生总额不超过10亿元的银行对公保本理财产品购买计划，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施等相关事宜。

该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都股份关于购买商业银行保本理财产品的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、 审议通过了《宋都股份2013年度预计日常关联交易事项的议案》

根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事俞建午先生、汪萍女士、龚睿先生回避了对该项议案的表决，其他4名非关联董事参加了表决。公司独立董事对此事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司2013年度预计日常关联交易事项公告》。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

三、 审议并通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定召集公司2013年第一次临时股东大会审议第七届董事会第三十三次、第三十四次中应提交股东大会表决的事项。公司拟定于2013年1月28日召开2013年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场会议的形式召开。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告

宋都基业投资股份有限公司董事会

2013年1月 11日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2013-002

宋都基业投资股份有限公司

关于购买商业银行保本理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司及控股子公司现金流充裕、阶段性闲置资金较多的情况，为最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，实现股东利益最大化经营目标，公司拟利用自有资金购买银行提供的保本型对公理财产品。在不影响公司资金正常运作、保证本金安全、操作合法合规的前提下，公司拟在2013年年度股东大会召开前适时实施累计发生总额不超过10亿元的银行对公保本理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理相关事宜。

具体事项如下：

一、拟购买银行理财产品的概述：

公司拟购买银行理财产品为银行提供的对公保本型理财产品，不用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品，其收益、流动性与风险与银行定期存款相似。购买这类理财产品对公司而言是一种闲置资金的合理运用方式。

二、购买额度及期限限制：

公司及控股子公司购买商业银行保本型理财产品的额度为不超过人民币10亿元。为控制风险及保证资金灵活度，以上额度只能购买一年期内的短期保本型理财产品，资金可以滚动使用。

三、购买授权期限：

董事会授权公司管理层办理相关事项的期限为自股东大会审议通过此议案之日起至2013年年度股东大会。

四、购买资金来源：

拟购买银行理财产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。

五、投资风险及风险控制措施

公司拟购买的保本型理财产品为低风险银行理财产品，资金投向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司将与银行约定，所购的理财产品均为保本型理财产品。公司管理层指派专人负责银行理财产品收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制。同时，在理财期间将密切与银行间的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态。

六、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度购买低风险的保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于银行发行的保本理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能够获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平。

该议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会

2013年1月11日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2013-003

宋都基业投资股份有限公司

2013年度预计日常关联交易事项公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对2013年度与日常经营相关的关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、 预计2013年度日常采购商品、接受劳务关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2013年预计总金额（万元）
日常采购商品	采购酒类、饮品等致中和系列产品	建德致中和酒销售有限公司	390
日常接受劳务	签订传媒合作服务协议	杭州楼视传媒有限公司	2,000

二、关联方介绍和关联关系

1、 建德致中和酒销售有限公司（以下简称“建德致中和”）。

建德致中和成立于2011年，主要业务为许可经营项目：预包装食品零售等。建德致中和公司注册号为330182000051649，注册地址为建德洋溪街道高畈村，注册资本为1,000 万元；企业类型为有限责任公司，法定代表人为戎炳海。

宋都基业投资股份有限公司（以下简称“宋都股份”）的控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）的控股子公司浙江致中和实业有限公司持有建德致中和100%的股权。

2、 杭州楼视传媒有限公司（以下简称“楼视传媒”）。

楼视传媒成立于2003年，主要经营业务有许可证经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、影视剧。一般经营项目：服务:视音频、网络信息技术的技术开发等。公司注册号为330100000054402，注册地址为杭州市江干区新塘路58号新传媒产业大厦，注册资本为2,000万元，企业类型为有限责任公司，法定代表人为赵亮。

宋都股份的全资控股子公司杭州佳讯贸易有限公司持有楼视传媒33%股权。

三、 关联交易的定价原则

1、本公司采购酒类、饮品等致中和系列产品的定价原则：参考同类产品市场价格，产品的供应价格应不高于其向第三方的供应价。

2、本公司签订传媒合作服务协议的定价原则：对于公司需投放广告的媒介载体的相关报价，不得高于公司经公开询价的第三方报价。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

1、本年度日常采购商品、接受劳务的关联交易是公司日常经营活动，有利于公司优化资源配置、降低公司运营成本，扩大公司项目及产品的公众影响力，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要。

2、上述关联交易定价参照同类产品的市场平均价格或不高于公开询价的第三方报价为依据确定，体现了公平、公正和合理的原则，未有损害本公司、中小投资者和非关联股东的合法权益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

五、审议程序

1、公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了本次关联交易事项，并以同意4票，反对0票，弃权0票，通过《宋都股份2013年度预计日常关联交易事项的议案》。公司董事会七名董事在审议表决本项议案时，关联董事俞建午先生、汪萍女士、龚睿先生进行了回避表决。

2、公司独立董事事前审核了《宋都股份2013年度预计日常关联交易事项的议案》的相关资料，并对此发表了独立意见，认为本次关联交易定价客观公允，有利于提升、优化资源配置，降低公司运营成本，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要；不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形，因此同意该关联交易。

六、备查文件

1、公司第七届第三十四次董事会决议

2、独立董事事先认可函

3、独立董事意见

特此公告

宋都基业投资股份有限公司董事会

2013年1月11日

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2013-004

宋都基业投资股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2013年1月28日（星期一）上午10：00，会期半天

（二）现场会议召开地点：

浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室

（三）召集人：公司董事会

（四）股权登记日：2013年1 月23日

(五) 会议召开方式：现场开会方式

（六）现场会议出席对象：

（1）截止2013 年1 月23日下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该代理人可不必为公司股东）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师和嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》

2、审议《公司及控股子公司购买商业银行保本理财产品的议案》

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2013年1月24日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）

（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件）

（三）登记地点及联系方式：

地 址：浙江省杭州市江干区富春路789号宋都大厦5层

邮政编码：310016 联系电话：0571-86759621 联系传真：0571-86056788

联 系 人：龚 睿

参加现场会议时，请出示相关证件的原件。参会股东及股东代理人的交通、食宿费自理。

特此公告

宋都基业投资股份有限公司董事会

2013年1月11日

附件：授权委托书

宋都基业投资股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加宋都基业投资股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并授权其并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

该表决具体指示如下：

1、对召开股东大会的公告所列示第 项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列示第 项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列示第 项审议事项投弃权票；

委托人姓名或名称（ 签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日