证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2013-001

  锦州港股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  锦州港股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2013年1月13日在公司会议室召开，公司董事12人，实到董事11人，董事魏立东委托董事刘钧出席并代为行使表决权。会议由董事长张宏伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、审议通过《公司2013年度综合计划》

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《公司2013年度目标责任书》

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于2012年度财产损失处理的议案》

  董事会同意于2012年决算中对245项拟报废固定资产进行招标处理。资产净值9,209,689.25元，残值估价141,200元，处理以上财产损失后公司2012年度利润总额下降9,068,489.25元。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  锦州港股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年一月十五日

  证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2013-002

  锦州港股份有限公司

  第七届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  锦州港股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于2013年1月13日在公司会议室召开。会议应到监事6人，实到监事6人，与会监事列席了公司第七届董事会第二十六次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘伟主持。

  会议审议了公司第七届董事会第二十六次会议所审议的事项，对《关于2012年度财产损失处理的议案》发表审核意见如下：

  监事会同意于2012年决算中对将拆除以及损坏严重无维修价值的固定资产进行报废处理，会议希望经营班子继续完善公司财产损失处理制度，对以上拟报废资产严格进行招投标。

  监事会对董事会其它审议议案无异议。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  锦州港股份有限公司监事会

  二Ｏ一三年一月十五日