2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2013-002
银川新华百货商业集团股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议召开前没有补充提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月17日上午9:30在公司六楼会议室召开。本次会议采取现场投票方式，出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份79,270,687股，占公司股份总数的38.22%。会议由公司董事长蒙进暹先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议。大会的召集、召开形式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
出席大会的股东以记名投票方式审议通过如下议案：
1、审议通过了关于修订《公司章程》有关条款的议案。
同意79,270,687股，占与会股东所代表股数的100%，反对0 股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次会议由兴业律师事务所律师祖贵洲、杨玉君就会议的召集、召开程序、股东大会出席人员资格、会议表决程序进行的审核与见证，并出具了会议决议合法、有效的法律意见书如下：
本所律师认为，公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会股东、董事、监事及高管人员签字确认的股东大会决议；
2、《法律意见书》。
特此公告
银川新华百货商业集团股份有限公司
2013年1月17日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2013-003
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于办公地址变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司目前办公场所在百货店铺新华店六楼，为最大限度满足该店的经营需要，该办公场所将改造后用于新华店经营之用，公司办公地址将于2013年1月23日起搬迁至新址办公，公司投资者联系电话、传真、网址及电子邮箱地址均保持不变，新办公地址及联系方式如下：
新办公地址: 宁夏银川市解放西街2号（新华百货老大楼写字楼）7楼
投资者联系电话：0951-6071161
投资者联系传真：0951-6071161
投资者联系信箱：xhds600785@163.com
公司互联网网址：http://www.xhds.com.cn//
特此公告，敬请广大投资者注意。
银川新华百货商业集团股份有限公司
2013年1月17日