证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临2013-002

中国东方航空股份有限公司

董事会2013 年第1次例会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2013年第1次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于2013年1月25日在上海召开。

公司董事长刘绍勇、副董事长马须伦、董事徐昭、顾佳丹、李养民、唐兵、罗祝平和独立董事刘克涯、吴晓根、季卫东、邵瑞庆参加了会议。

出席会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。

公司监事冯金雄、燕泰胜、刘家顺和公司部分高级管理人员列席了会议。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

会议由公司董事长刘绍勇主持，出席会议的董事经过讨论，作出如下决议：

审议通过关于为部分子公司提供担保的议案。

本公司为关联方提供反担保，关联董事刘绍勇、徐昭、顾佳丹回避了表决。其他董事包括独立董事认为上述关联交易系按一般商业条款达成，符合本公司和全体股东的利益，对本公司股东而言公平合理。

具体情况请参见同日披露的《中国东方航空股份有限公司对外担保公告》和《中国东方航空股份有限公司向关联方提供反担保公告》。

上海航空国际旅游（集团）有限公司为上海飞鹤航空旅游服务有限公司和上海航空假期旅行社有限公司提供担保、为东航集团财务有限责任公司提供反担保还需经股东大会审议通过。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

二〇一三年一月二十五日

证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2013-003

中国东方航空股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

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对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司为飞培公司提供贷款担保，担保额度有效期为2013年7月1日至2014年6月30日，担保额度为人民币4.3695亿元（或等值外币）。

本公司下属全资子公司飞鹤旅游和上航假期的航空客运销售代理业务资格即将到期，为确保经营的顺利开展，飞鹤旅游和上航假期正在向中国航空运输协会（“中航协”）申请航空客运销售代理业务资格展期。根据中航协的有关规定，须由其股东上航国旅为其应履行的义务提供连带责任保证担保。

本公司第六届董事会2013年第1次例会审议通过了《关于为部分子公司提供担保的议案》，由于飞鹤旅游和上航假期的资产负债率超过70%，因此，该项担保将提交公司最近一次股东大会审议。

二、被担保人基本情况

飞培公司的注册地址为上海外高桥保税区法赛路518号，法定代表人为舒明江，经营范围为飞行人员及其他与航空有关的各类人员的培训，货物和技术进出口，自有房屋租赁。最新的信用等级状况为BBB+。截至2011年12月31日，资产总额为人民币114,888.64万元、负债总额为人民币39,979.56万元，资产净额为人民币74,909.08万元，2011年度的营业收入为人民币23,390.38万元，净利润为人民币4,635.62万元。截至2012年9月30日，资产总额为人民币116,956.06万元、负债总额为人民币37,885.41万元，资产净额为人民币79,070.65万元，2012年度的1-9月营业收入为人民币21,831.33万元，净利润为人民币4,141.72万元。

飞鹤旅游的注册地址为上海市长宁区江苏路595号-597号，法定代表人为沈达义、经营范围为旅游及商务性订房、咨询服务，国内、国际航空客运销售代理业务。截至2011年12月31日，资产总额为人民币1,923.46万元，负债总额为人民币1,633.33万元，资产净额为人民币290.12万元，2011年度的营业收入为人民币1,723.37万元，净利润为人民币22.52万元。截至2012年9月30日，资产总额为人民币2,338.73万元，负债总额为人民币2,079.27万元，资产净额为人民币259.46万元，2012年度的1-9月营业收入为人民币755.87万元，净利润为人民币-30.66万元。

上航假期的注册地址为上海市浦东机场机场大道100号，法定代表人为沈达义，经营范围为国内旅游、入境旅游，代售飞机、火车、船票，工艺美术品，附设分支机构。截至2011年12月31日，资产总额为人民币20,259.25万元，负债总额为人民币16,633.80万元，资产净额为人民币3,625.45万元，2011年度的营业收入为人民币103,027.81万元，净利润为人民币354.55万元。截至2012年9月30日，资产总额为人民币13,874.62万元，负债总额为人民币11,236.11万元，资产净额为人民币2,638.50万元，2012年度的1-9月营业收入为人民币59,339.76万元，净利润为人民币113.05万元。

飞培公司、飞鹤旅游以及上航假期均为本公司的下属全资子公司。

三、担保的主要内容

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四、董事会意见

1．飞培公司本次申请的担保额度主要用于购买模拟机、扩建云南基地及偿还银行贷款，该公司主要为本公司内部提供服务，训练量始终保持在饱和状态，随着公司机队规模不断扩大，飞行培训任务大幅增加，不存在亏损经营的风险，偿债能力较强。

2．为了经营的正常开展，飞鹤旅游和上航假期需向中航协办理航空客运销售代理业务资格展期手续，而中航协要求由上航国旅提供担保。

综上，董事会同意向下属全资子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为人民币2,804,787,397元（全部为本公司对全资或控股子公司提供的担保）、上述数额占本公司最近一期经审计净资产的比例为12.67%，逾期担保累计数量为0。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

二〇一三年一月二十五日

证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临2013-004

中国东方航空股份有限公司

向关联方提供反担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

中国东方航空股份有限公司（“本公司”）下属全资子公司上海飞鹤航空旅游服务有限公司（“飞鹤旅游”）和上海航空假期旅行社有限公司（“上航假期”）由于业务需要，选择东航集团财务有限责任公司（“东航财务”）为其向国际航空运输协会（“国际航协”）出具担保函，担保范围为飞鹤旅游及上航假期对国际航协开账结算的应付款项。

根据东航财务要求，需要由飞鹤旅游和上航假期的股东上海航空国际旅游（集团）有限公司（“上航国旅”）对其为上述两家子公司的担保提供连带责任的反担保，本次反担保金额为人民币2,343万元。

一、反担保情况概述

飞鹤旅游和上航假期的航空客运销售代理业务资格即将到期。为确保经营的顺利开展，飞鹤旅游和上航假期正在向中国航空运输协会申请航空客运销售代理业务资格展期。根据业务申请的需要，飞鹤旅游和上航假期选择东航集团财务有限责任公司（“东航财务”）为其向国际航协出具担保函，担保范围为飞鹤旅游及上航假期对国际航协开账结算的应付款项。

根据东航财务要求，需要由飞鹤旅游和上航假期的股东上航国旅提供连带责任的反担保。

本公司第六届董事会2013年第1次例会审议通过了《关于为部分子公司提供担保的议案》，同意上航国旅为东航财务对飞鹤航空和上航假期的担保行为提供连带责任的反担保，反担保范围包括主债务、索赔金、利息、损害赔偿金及实现债权的费用，反担保金额分别为飞鹤航空人民币1,343万元，上航假期人民币1,000万元，反担保期限为2013年7月1日至2016年6月30日。

由于东航财务为本公司控股股东中国东方航空集团公司（“东航集团”）的控股子公司，系公司的关联方，上航国旅为其提供反担保构成关联担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上航国旅向东航财务提供反担保将提交最近一次股东大会审议。

二、被反担保人基本情况

东航财务的注册地址为上海市吴中路686弄D座15楼，法定代表人为肖顺喜，经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付、经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款和委托投资，对成员单位之间办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资。截至2011年12月31日，资产总额为人民币6,375,763,460.62元，负债总额为人民币5,574,839,343.84元，资产净额为人民币800,924,116.78元，2011年度的营业收入为人民币115,115,625.30元，净利润为人民币70,543,199.15元。截至2012年9月30日，资产总额为人民币5,462,737,080.02元，负债总额为人民币4,683,239,520.60元，资产净额为人民币779,497,559.42元，2012年1-9月的营业收入为人民币139,851,270.39元，净利润为人民币78,055,878.69元。

东航财务的股权结构如下：

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三、独立董事意见

本公司独立董事认为：上航国旅为东航财务提供反担保系按一般商业条款达成，符合本公司和全体股东的利益，对本公司股东而言公平合理。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,804,787,397元（全部为本公司对全资或控股子公司提供的担保），上述数额占本公司最近一期经审计净资产的比例为12.67%，逾期担保累计数量为0。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

二〇一三年一月二十五日

被担保人名称	担保金额	已实际为其提供的担保余额	是否有反担保	担保人
上海东方飞行培训有限公司（“飞培公司”）	人民币4.3695亿元	美元4,905,420元、 人民币1.1亿元	否	中国东方航空股份有限公司（“本公司”）
上海飞鹤航空旅游服务有限公司（“飞鹤旅游”）	人民币2,000万元	0	否	本公司下属全资子公司上海航空国际旅游（集团）有限公司（“上航国旅”）
上海航空假期旅行社有限公司（“上航假期”）	人民币1,500万元	0	否

被担保人名称	担保金额	担保类型	担保方式	担保期限
飞培公司	人民币4.3695亿元	借贷	连带责任保证	2013年7月1日至2014年6月30日
飞鹤旅游	人民币2,000万元	航空客运销售代理业务资格		2013年7月1日至2014年6月30日
上航假期	人民币1,500万元			2013年7月1日至2014年6月30日