证券代码: 600608 股票简称：ST沪科 编号: 临2013-004
上海宽频科技股份有限公司2013
年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况
一、会议的召开和出席情况
上海宽频科技股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的通知于2013年1月17日发出，本次会议于2013年2月2日上午10：00分在上海市东安路8号4楼香山厅会议室以现场方式召开。出席会议的股东，股东代理人共42人，代表股份31,865,935股，占公司总股本32886.1441万股的9.6898%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海市凌云永然律师事务所见证律师参加了本次会议。关联股东昆明市交通投资有限责任公司已回避表决。受公司董事长史佩欣先生的委托，公司董事、总经理蒋炜先生主持会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议采用记名投票表决的方式，逐项表决结果如下：
审议并通过了昆明市交通投资有限责任公司融资给本公司9002万元的关联交易的议案
经表决，同意股数31,864,359股,占出席大会股东代表有效股份的99.9951％；反对股数0股；弃权股数1,576股，占出席大会股东代表有效股份的0.0049％
三、律师见证意见
本次临时股东大会聘请上海市凌云永然律师事务所的律师出席并出具了法律意见书，认为本次临时股东大会的召集和召开程序，出席本次临时股东大会的人员资格及表决程序等事项均符合法律、法规以及公司章程的有关规定。
四、备查文件
（一）载有公司与会董事签名的本次临时股东大会的决议；
（二）上海市凌云永然律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海宽频科技股份有限公司
2013年2月5日
证券代码: 600608 股票简称：ST沪科 编号: 临2013-005
上海宽频科技股份有限公司
第七届董事会第21次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2013年1月23日发出的通知，上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013年2月2日下午在本公司29楼会议室召开，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。其中独立董事李红斌先生因病请假，委托独立董事尤家荣先生予以代理。公司董事长史佩欣先生主持本次会议。公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，会议在公司2013年度第二次审计委员会审议通过公司2012年度报告的基础上，全体董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了公司2012年度总经理工作报告；
二、审议通过了公司2012年度董事会工作报告；
三、审议通过了公司2012年度财务决算报告；
四、审议通过了公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
经立信会计师事务所审计，2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为26,245,065.84 元；本报告期母公司实现净利润为34,150,329.85 元，母公司累计未分配利润为-579,570,483.94元。
根据公司2012年度实际可供股东分配的利润情况，董事会拟定，2012年度不进行利润分配，也不转增股本。
五、审议通过了独立董事2012年度述职报告；
六、审议通过了公司2012年年度报告全文和年报摘要；
上述2、3、4、5、6、项议案将提交公司第二十二次股东大会予以审议。
特此公告
上海宽频科技股份有限公司
2013年2月5日
证券代码: 600608 股票简称：ST沪科 编号: 临2013-006
上海宽频科技股份有限公司
第七届监事会第15次会议决议公告
上海宽频科技股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2013年2月2日在公司29楼大会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名（公司监事唐飞授权委托监事长张凤代为出席表决；公司监事陈鹏授权委托监事长张凤代为出席表决）。会议由公司监事长张凤主持本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过了以下议案：
一、公司2012年度监事会工作报告；
二、公司2012年度财务决算报告；
三、公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
四、公司2012年度报告全文及摘要。
监事会认为：
1、公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
上述议案尚需提交公司2012年年度股东大会予以审议。
特此公告
上海宽频科技股份有限公司监事会
2013年2月5日
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2013-007
上海宽频科技股份有限公司关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司由于2008年、2009年连续两个会计年度经审计的净利润为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2010年4月30日起实施退市风险警示的特别处理，公司股票简称由ST沪科 变更为 *ST 沪科。
2010年度，经立信会计师事务所的审计，公司实现净利润为2117.1万元，扣除非经营性的净利润为-5729.4万元。为此，公司董事会向上海证券交易所提交撤销对公司股票交易实行退市风险警示处理的申请。后经上海证券交易所核准于2011年9月6日起撤销对公司股票交易实行退市风险的警示，同时作实施其它特别处理。公司股票简称由*ST 沪科变更为 ST 沪科。
2013年1月4日，根据上海证券交易所的规定，公司股票纳入风险警示板块。
2012年度，公司通过司法拍卖和协议转让处置了所持有的南京宽频科技有限公司、南京网信科技发展有限公司股权，消除了其对上市公司审计报告的不利影响。在新任大股东昆明交投的鼎力支持，向上市公司提供借款9002万元用于偿还公司农行债务，提前完成与农业银行签订的减免利息协议，获得债务重组收益1365万元。公司还积极抓好异型钢管、波纹管等主要产品的市场销售。
公司2012年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2013]第110034号）。经审计，公司全年实现主营业务收入217,860,242.76元，营业利润6,925,358.59元，归属于母公司的净利润26,245,065.84元，归属于上市公司股东的所有者权益为5,167,296.14元。
目前公司生产经营活动正常，银行账号不存在被冻结的情形，董事会各项会议正常召开并形成决议，不存在被控股股东及关联方非经常性占用资金且不存在违反规定决策程序对外担保的情况。公司董事会认为；根据上海证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》13.2.1之规定，对照公司2011年及2012年度报告，公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不涉及退市风险警示条件，也不触及该条规定的其他情形。同时，公司也不存在上海证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》13.3.1规定的其他风险警示的情形。
综上所述，本公司认为公司股票交易符合撤销其他风险警示的条件，经公司第七届董事会第二十一次董事会议审议通过，公司决定向上海证券交易所申请撤销公司股票交易的其他风险警示，公司股票自2013年2月5日起停牌，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
上海宽频科技股份有限公司
2013年2月2日