2013年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-009
厦门日上车轮集团股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的日期和时间：
1)现场会议时间：2013年2月4日（星期一）9:30
2.召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
3.召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴子文先生
二、会议的出席情况
1.现场会议的股东及股东代表共34人，代表股份142,400,000股，占公司股份总额212,000,000股的67.17%。
2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师也出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
(一)审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）
本次会议免去第一届董事会成员。本次会议采取累积投票制选举吴子文先生、吴志良先生、黄学诚先生、徐波先生为公司第二届董事会非独立董事；任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
1、选举吴子文先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为142,480,000票，占出席本次会议有表决权股份总数100.06%。
2、选举吴志良先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为142,480,000票，占出席本次会议有表决权股份总数100.06%。
3、选举黄学诚先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为142,320,000票，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%。
4、选举徐波先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：累计得票为142,320,000票，占出席本次会议有表决权股份总数99.94%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
(二)审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》（累积投票制）
本次会议采取累积投票制选举何少平先生、陈大勇先生、汤韵女士为公司第二届董事会独立董事；任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
1、选举何少平先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：累计得票为142,400,000票，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%。
2、选举陈大勇先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：累计得票为142,400,000票，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%。
3、选举汤韵女士为公司第二届董事会独立董事
表决结果：累计得票为142,400,000票，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%。
深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
(三)审议通过了《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》（累积投票制）
本次会议免去第一届监事会成员。采取累积投票制选举苏明瑜先生、张文清先生为公司第二届监事会股东代表监事；与职工代表监事陈明理先生共同组成公司第二届监事会。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决情况如下：
1、选举苏明瑜先生为公司第二届监事会股东代表监事
表决结果：累计得票为142,400,000票，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%。
2、选举张文清先生为公司第二届监事会股东代表监事
表决结果：累计得票为142,400,000票，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
(四)审议通过了《关于公司第二届董事会董事津贴的议案》
表决结果：同意142,400,000股，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。
(五)审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意142,400,000股，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。
(六)审议通过了《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》
表决结果：同意142,400,000股，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1．《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》
2．北京市中伦律师事务所《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2013年2月5日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-010
厦门日上车轮集团股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知已于2013年2月4日以直接送达的方式送达各位监事，会议于2013年2月4日10:30在2号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由苏明瑜先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
会议选举苏明瑜为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
备查文件：
1、公司第二届监事会第一次会议决议；
特此公告！
厦门日上车轮集团股份有限公司
监事会
2013年2月5日
厦门日上车轮集团股份有限公司
第二届监事会主席简历
苏明瑜先生，1963年生，中国国籍，研究生学历。2006年1月至2011年，被香港胜狮货柜企业有限公司委任为太平货柜总经理，从此开始大型企业职业经理人生涯，2012年1月任厦门厦工重工有限公司（海翼集团下属国有企业）总经理。2012年11月加入厦门日上车轮集团股份有限公司，现任公司董事长特别助理。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2013-011
厦门日上车轮集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知已于2013年2月4日以直接送达的方式送达各位董事，会议于2013年2月4日11:00在3号会议室以现场方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事吴子文先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
会议选举吴子文为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第二届董事会专业委员会人员组成的议案》
根据相关法律、法规规定，公司第二届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况为：
1．会议选举董事吴子文、黄学诚、徐波为战略委员会委员成员，其中董事吴子文任主任委员出任召集人。
2．会议选举独立董事陈大勇、汤韵，董事吴子文为提名委员会成员，其中独立董事陈大勇出任召集人。
3．会议选举独立董事何少平、陈大勇，董事吴志良为审计委员会成员，其中独立董事何少平出任召集人。
4．会议选举独立董事汤韵、何少平，董事吴志良为薪酬与考核委员会成员，其中独立董事汤韵出任召集人。
5．以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、会议免去第一届董事会高级管理人员。
2、经董事长吴子文提名，会议聘任吴子文为公司总经理、钟柏安为公司董事会秘书；
3、经总经理吴子文提名，会议聘任吴志良、黄学诚、郑育青、钟柏安为公司副总经理，何爱平为公司财务总监；
4、上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
钟柏安先生的联系方式：
联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号
电话：0592-6666866
传真：0592-6666899
电子邮箱：stock@sunrisewheel.com
四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》
会议聘任陈金泽为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
会议聘任邱碧华为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
邱碧华女士的联系方式：
联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号
电话：0592-6666866
传真：0592-6666899
电子邮箱：stock@sunrisewheel.com
备查文件：
1、公司第二届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告！
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
2013年2月5日
厦门日上车轮集团股份有限公司
第二届董事会第一次会议相关人员简历
吴子文，董事长、总经理，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自公司1995年8月成立以来，一直担任董事长兼总经理，并担任厦门新长诚钢构工程有限公司（以下简称“新长诚钢构”）董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理，新长诚钢构董事长。为公司的控股股东，持有公司股份9792.78万股，占比46.19%。与公司董事、副总经理吴志良先生是兄弟关系，与公司实际控制人吴丽珠女士为夫妻关系，与公司的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
吴志良，董事、副总经理，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月加入本公司，曾任新长诚钢构业务部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理，新长诚钢构总经理。持有公司股份950万股，占比4.48%。与公司实际控制人、董事、总经理吴子文先生是兄弟关系，与公司的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
黄学诚，董事、副总经理，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。自1998年开始享受国务院特殊津贴。曾任机械工业部行业发展司处长、合肥锻压机床厂副总裁。2006年7月加入公司任副总经理。现任公司董事、副总经理。持有公司股份40万股，占比0.19%。与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。
徐波，董事，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学和中欧国际工商学院，先后获得经济学硕士和高级工商管理硕士学位。1996年至2009年担任平安证券有限公司副总裁，2009年8月起担任深圳市架桥投资有限公司董事长，2011年4月起担任山东鲁阳股份有限公司独立董事、2010年2月起担任深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、2010年4月起担任四川川润股份有限公司董事、2010年11月起担任崇义章源钨业股份有限公司董事、2012年3月起担任山东联合化工股份有限公司独立董事。未持有公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陈大勇，独立董事，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、律师。曾任厦门多家国有企业、私营企业、外资企业及商业银行的法律顾问，具有较为丰富的外贸、投融资及公司法律风险防范方面的实务经验。2000年3月至今福建厦门旭丰律师事务所合伙人、律师。2007年1月起担任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、2010年2月起担任厦门日上车轮集团股份有限公司独立董事。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
何少平，独立董事，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级会计师、中国注册资产评估师、审计师。曾任集美财经学院会计系讲师，厦门集友会计师事务所所长，2007年6月至今任厦门住宅建设集团有限公司审计部经理。2007年5月起担任厦门安妮股份有限公司、2007年9月起担任厦门盛屯矿业集团股份有限公司、2009年9月起担任上海兴业能源控股股份有限公司独立董事、2010年2月起担任厦门日上车轮集团股份有限公司独立董事。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份数量；2010年7月26日担任厦门安妮股份有限公司独立董事时因该公司2008年度重大会计差错更正，受深交所通报批评；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
汤韵，独立董事，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士、副教授。2005年9月至今任教于集美大学工商管理学院，已在各级学术期刊上发表论文10余篇，出版1部个人学术专著，主持及参与多项科研课题，获得数项教学科研奖。2010年8月起担任厦门日上车轮集团股份有限公司独立董事。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
郑育青，副总经理，男，中国台湾人，台胞证号码01351***，1969年出生，本科学历。1995年至2005年曾任厦门正新轮胎国内部、国外部经理，2005年至2009年曾任GREENBALL（美国）的中国子公司销售协理、副总经理，2009年11月加入本公司任营销部总监，2010年5月起任股份公司副总经理。未持有公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
何爱平，财务总监，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大专学历。2000年3月加入本公司，历任财务部副课长、课长。现任股份公司财务总监。持有公司股份12万股，占比0.06%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
钟柏安，副总经理、董事会秘书，男，中国国籍、无境外永久居留权，1979年出生，本科学历。2003年7月加入本公司，历任新长诚钢构制造课副课长、生管课副课长，有限公司管理部课长、总经理助理。于2011年7月取得董秘资格证书，现任股份公司副总经理、董事会秘书。持有公司股份10万股，占比0.05%。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
陈金泽，审计部负责人，男，中国国籍、无境外永久居留权，1965年9月出生，硕士（MBA）学位，中共党员，高级审计师。曾任厦门市审计局外经处科员、副处长；厦门象屿集团有限公司审计委员会副主任委员、审计部经理；厦门华商纵横集团有限公司财务总监；厦门金鹏人造花有限公司厂长、稽核室主任；华夏经纬财务咨询（厦门）有限公司，任副总经理。2011年受聘于厦门总会计师协会，多次为厦门市中、高级会计人员继续教育授课。对财务、审计、内部控制、风险管理、企业管理等具有较深的理论和实践操作水平。现任厦门日上车轮集团股份有限公司审计部负责人。未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。
邱碧华，证券事务代表，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，大专学历。2002 年11 月加入本公司，历任厦门新长诚钢构浪板有限公司资讯部助理、组长。于2012年12月取得董秘资格证书，现任厦门日上车轮集团股份有限公司证券事务代表。未持有公司股份。与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。