证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2013-001

苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年度董事会（七届四次）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年度董事会（七届四次董事会）于2013年2月21日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到董事9名（其中3名为独立董事），实到董事9名，公司监事、高管人员等列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

一、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》，（同意9票，同意占100%）；

二、审议通过《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算》，（同意9票，同意占100%）；

三、审议通过《公司2012年度利润分配预案及2013年度利润分配政策》，（同意9票，同意占100%）：

2012年度利润分配预案：

1．母公司期初未分配利润余额为213,629,321.33元，本年未分配利润增减变动为 -10,723,670.96元，期末可供分配利润为202,905,650.37元。

2．本年母公司未分配利润增减变动情况为：（1）2012年度实现母公司净利润35,101,770.04元；（2）利润分配45,825,441.00元，其中提取盈余公积3,510,177.00元，向投资者分配利润42,315,264.00元。

3．本年度拟以2012年12月31日总股本105,788.16万股为基数，每10股派发现金红利0.52元（含税），合计分配55,009,843.20元。

该预案需经公司股东大会审议批准；

四、审议通过《公司2012年年度报告全文及摘要》，（同意9票，同意占100%）；

五、审议通过《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的预案》，并提请股东大会审议，（同意9票，同意占100%）；

公司2013年向部分金融机构申请综合授信额度总额为157.53亿元人民币，在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。

六、审议通过《关于同意授权董事长向控股子公司提供单笔在2亿元以下经营性借款的议案》，（同意9票，同意占100%）；

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工作的预案》，并提请股东大会审议，（同意9票，同意占100%）；

八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内部控制审计报告的预案》，并提请股东大会审议，（同意9票，同意占100%）；

九、审议通过《关于审议公司〈内部控制自我评估报告〉的议案》，（同意9票，同意占100%），内部控制自我评估报告详见公告文件；

十、审议通过《关于审议公司〈内部控制审计报告〉的议案》，（同意9票，同意占100%），内部控制审计报告详见公告文件；

十一、审议通过《关于审议公司〈社会责任报告〉的议案》，（同意9票，同意占100%），社会责任报告详见公告文件；

十二、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》，（同意9票，同意占100%）；股东大会具体安排详见股东大会通知公告。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2013年2月21日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2013-002

苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年度监事会（七届三次）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年度监事会（7届3次监事会）于2013年2月21日在苏州新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司部分高管人员列席了会议。符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》，（同意3票，同意占100%）；

2、审议通过《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算》， （同意3票，同意占100%）；

3、审议通过《2012年度利润分配方案及2013年度利润分配政策》，（同意3票，同意占100%）；

4、审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年报告全文及摘要》，（同意3票，同意占100%）；

对公司2012年年度报告的书面审核意见

根据《证券法》和2012年年度报告格式准则的有关要求，我们作为公司的监事会成员，在全面了解和审核公司2012年年度报告后，认为：

苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实的反映出公司2012年年度的经营管理和财务状况；

在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司

监事会

2013年2月21日

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2013-003

苏州新区高新技术产业股份有限公司关于召开2012年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

关于召开公司2012年度股东大会的通知如下：

一、会议召开基本情况：

1、股东大会届次：2012年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：2013年3月15日上午9：30

4、会议的表决方式：现场投票

5、会议地点：苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼公司会议室

二、会议审议事项：

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2012年度财务决算报告》；

4、审议《公司2012年度利润分配方案》；

5、审议《关于公司向部分金融机构申请综合授信额度的议案》；

6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计工作的议案》；

7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责出具本公司内部控制审计报告的议案》；

8、审议《关于公司2012年度董、监事薪酬的议案》。

三、出席会议对象

1、截止2013年3月8日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

2、公司全体董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请法律顾问、律师。

四、会议登记方法

1、社会公众股股东持个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。

2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议。

3、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证登记和出席会议。

符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2013年3月13日（9：30-11：00，14：00-16：30）持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。

五、其他事项：

会期半天，与会人员住宿及交通费自理。

公司地址：江苏苏州市新区狮山路35号金河大厦25楼

邮政编码：215011

联系电话：(0512) 68072571 68096185

传 真：(0512) 68099281

联 系 人：宋才俊、汪玮峰

苏州新区高新技术产业股份有限公司

2013年2月21日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本个人）出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2012年度股东大会，并代表本单位（本个人）依照以下指示对下列议案投票，如无指示，则被委托人可自行决定该议案投同意、反对或弃权票。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名； 身份证号码：

委托日期：

注：本授权委托书复印有效

附件二：

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年度股东大会。

出席人姓名： 股东账户：

股东名称（盖章）：

注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效