第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-012号
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2013年2月26日在上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼公司会议室召开，本次会议由董事长徐建刚先生主持。公司董秘办公室于2013年2月15日采取书面方式向全体董事和监事发出会议通知。会议应到董事7人，实到董事7人，3名监事列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》
议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012 年度董事会工作报告》
议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012 年度总经理工作报告》
议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告》
议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案》
经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2012 年度母公司实现净利润为3,002,225.22元，按公司章程规定提取10% 法定公积金300,222.52元，2012年度可供分配的利润为2,702,002.70元。另外，母公司截止2012年12月31日，留存的未分配利润为56,864,753.76元。
根据公司章程有关规定，公司2012 年度利润分配预案为：拟以2013年2月5日股本变动后的公司总股本314,575,245 股为基数，按每10股派发现金0.60元（含税），共计派发现金红利18,874,514.70元。公司不用资本公积金转增股本。
公司独立董事对该预案发表了独立意见，认为公司拟定的2012 年度利润分配预案符合公司实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意将本议案提交公司2012 年度股东大会审议。
议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会审计委员会关于中汇会计师事务所有限公司从事公司2012年年度审计工作的总结报告》
议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于确定公司2012年度审计机构报酬的议案》
根据有关规定和公司2012年资产总额情况以及公司2011年度股东大会的授权，确定支付中汇会计师事务所有限公司2012年财务审计费人民币33万元（不含差旅费）。
议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的议案》
决定于2013年3月20日在上海市浦东新区南六公路369号一楼会议室召开公司2012年度股东大会，会议通知另行公告。
议案表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一、二、四、五、六项议案将提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2013年2月28日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-013号
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2013年2月26日在上海市陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼公司会议室召开，公司董秘办公室于2013年2月15日采取书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事3 名，实到监事3 名，会议的召集与召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议由监事会主席储荣昌先生主持，与会监事审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》
与会监事一致认为：
1．公司2012年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司2012 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2012年度的经营管理和财务状况等事项。
3．公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．全体监事保证公司2012年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度监事会工作报告》
议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告》
议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案》
经中汇会计师事务所有限公司审计，公司2012 年度母公司实现净利润为3,002,225.22元，按公司章程规定提取10% 法定公积金300,222.52元，2012年度可供分配的利润为2,702,002.70元。另外，母公司截止2012年12月31日，留存的未分配利润为56,864,753.76元。
根据公司章程有关规定，公司2012 年度利润分配预案为：拟以2013年2月5日股本变动后的公司总股本314,575,245 股为基数，按每10股派发现金0.60元（含税），共计派发现金红利18,874,514.70元。公司不用资本公积金转增股本。
议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
以上第一、二、三、四项议案均须提交公司2012年度股东大会审议。
特此公告
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2013年2月28日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-014号
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会不提供网络投票
● 本公司股票涉及融资融券业务
本公司于2013年2月26日召开了第七届董事会第二十五次会议，会议决议召集本公司2012年度股东大会，现将相关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
公司董事会定于2013年3月20日现场召开本公司“2012年度股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2013年3月20日上午9∶30
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
4、会议召开方式：现场投票方式。
二、会议审议事项
1．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》
2．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度董事会工作报告》
3．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
4．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度监事会工作报告》
5．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告》
6．审议《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案》
上述议案详见2013年2月28日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、出席会议对象
1、股权登记日：2013年3月15日
2、会议出席对象
（1）截至2013年3月15日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师。
四、登记方法
1、登记手续
法人股东持最新营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。
2、登记地点：上海市浦东陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董秘办公室
邮政编码：200120
3、登记时间：2013年3月19日，上午8∶30－12∶00；
下午1∶00－5∶00
4、联系方式：
电 话： 021-68865161
传 真： 021-68866081
联 系 人：张晓东，杨继祯
5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理相关手续。
五、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；
特此公告
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
2013年2月28日
附件一
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 议案一 | 《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司<2012年年度报告>及<2012年年度报告摘要>》 | |||
| 议案二 | 《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度董事会工作报告》 | |||
| 议案三 | 《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度独立董事述职报告》 | |||
| 议案四 | 《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度监事会报告》 | |||
| 议案五 | 《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度财务决算报告》 | |||
| 议案六 | 《浙江刚泰控股（集团）股份有限公司2012年度利润分配预案》 |
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2013-015号
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
高管辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到副总经理吴鹏先生的书面辞职报告。吴鹏先生因公司控股股东另有任用，不再担任公司副总经理职务。吴鹏先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会近日收到副总经理于湘泳先生的书面辞职报告。于湘泳先生因公司控股股东另有任用，不再担任公司副总经理职务。于湘泳先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司已与吴鹏先生及于湘泳先生良好地交接相关工作，不会影响公司的经营。公司董事会对吴鹏先生先生及于湘泳先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
董事会
2013年2月28日
浙江刚泰控股（集团）股份有限公司
独立董事对公司 2012年度利润
分配预案的独立意见
我们作为浙江刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，经认真审议后认为，公司 2012年度利润分配的预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计制度》的有关规定，符合公司实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意 2012年度公司利润分配预案，不进行资本公积金转增股本，同意将该预案提交公司 2012年度股东大会审议。
独立董事：苏永侃、张龙民、傅强国
2013年2月28日