第七届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2013-004
安信信托投资股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于2013年3月6日上午10：00以现场方式在公司会议室召开。公司9名董事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2012年度董事会报告》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2012年度归属于母公司的净利润为10,768.34万元，母公司累计可供分配利润为9,758.93万元。本年度拟以2012年末总股本454,109,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利45,410,977.80元，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2012年年度报告及报告摘要》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2012年度经营管理工作总结及2013年度工作要点》的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《安信信托投资股份有限公司2012年度内部控制的自我评价
报告》的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《安信信托投资股份有限公司2012年度社会责任报告》的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于批准董事会薪酬与考核委员会相关决议》的议案
关联董事王少钦、杨晓波、赵宝英回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《安信信托投资股份有限公司2012年度稽核审计报告》的议案
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构》的议案
从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度报告审计的会计师事务所，聘期一年。
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度内部控制审计机构》的议案
根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合印发的《关于印发企业内部控制配套指引的通知》（财会【2010】11号）规定，自2012年1月1日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司开始实施《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）和《企业内部控制配套指引》（财会【2010】11号）（以下简称企业内部控制规范体系），以及财政部办公厅和证监会办公厅2012年8月14日下发的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会【2012】30号）之规定。
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年内部控制审计机构。
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《关于公司计提减值准备及预计负债》的议案
随着公司展业能力的不断增强，管理的各类资产规模逐步扩大，至2012年末，公司固有业务总资产达9.51亿元，信托业务总资产460亿元。在固有、信托业务的开展及后续管理中，公司均严格以股东利益、信托受益人利益最大化等法定原则进行操作。近年来在金融行业“泛资产管理”趋势背景下，部分信托业务受整体宏观经济面影响出现不同程度流动性风险，为此，公司以流动性风险管理为目标进行财务拨备。
综上理由，去年末以固有资金支付的业务款项2,065万元，预计存在流动性风险，拟全额计提准备。同时，考虑到公司主营信托业务项下，因流动性风险导致非常态方式管理的信托业务占比上升，以及法定信托展期期间公司作为受托人履行法定尽职管理职责可能形成风险和损失，预计未来很有可能发生各类支出及费用约7,585万元，拟计提预计负债。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过《关于调整公司内部控制小组成员》的议案
公司为保障《企业内部控制基本规范》及其配套指引的顺利实施，确保内控目标的实现，设立了内部控制领导小组、建设小组、内控评价小组和内控审计小组。鉴于公司董事会及经营管理层人员的变动，对内控各小组成员进行相应调整。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○一三年三月六日
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2013-005
安信信托投资股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托投资股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议于2013年3月6日以现场会议方式在公司会议室召开。公司2名监事参加表决，监事李宏由于工作原因缺席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：
1、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《公司2012年年度报告及报告摘要》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《安信信托投资股份有限公司2012年度公司内部控制的自我评价报告》的议案
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《安信信托投资股份有限公司2012年度社会责任报告》的议案
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《监事会对2012年度公司有关事项的独立意见》的议案
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度内部控制审计机构》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明》的议案
本议案提交股东大会审议。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
9、审议通过《关于公司计提减值准备及预计负债》的议案
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
10、审议通过《关于更换公司监事》的议案
本公司监事李宏女士由于工作原因辞去公司监事的职务。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，根据股东推荐拟提名黄晓敏女士为公司第七届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。
监事会对李宏女士在任职期间的勤勉尽职表示感谢。
本议案提交股东大会审议
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安信信托投资股份有限公司
二○一三年三月六日
附件：
黄晓敏简历
黄晓敏，女，蒙古族，1982年12月出生，本科学历，中级审计师。曾任上海东洲久信会计师事务所项目经理。2008年至今担任上海国之杰投资发展有限公司集团内审。