证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2013-010号

  湖北国创高新材料股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次会议没有增加、变更或否决议案的情况。

  2、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为：2013年3月15日下午2：30。

  网络投票时间为：2013年3月14日-2013年3月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年3月14日下午15:00至2013年3月15日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：副董事长高涛先生。

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计13名，其所持有表决权的股份总数为138,905,900股，占公司股份总数的64.91%。其中：

  （1）、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共4名，所持有表决权的股份数为138,800,000股，占公司股份总数的64.86%。

  （2）、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共9名，所持有表决权的股份数为105,900股，占公司股份总数的0.0495%。

  2、公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议；湖北今天律师事务所何竹林、丁江艳律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于对外投资设立项目公司暨关联交易的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联股东国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司在对本议案表决时进行了回避。

  表决结果：

  同意10,836,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.36%，其中：现场投票10,800,000股，网络投票36,500股；

  反对69,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.64%，其中：现场投票0股，网络投票69,400股；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

  2、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》；

  本议案涉及关联交易，关联股东国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司在对本议案表决时进行了回避。

  表决结果：

  同意10,836,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.36%，其中：现场投票10,800,000股，网络投票36,500股；

  反对69,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.64%，其中：现场投票0股，网络投票69,400股；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

  3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  表决结果：

  同意138,836,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.95%，其中：现场投票138,800,000股，网络投票36,500股；

  反对69,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.05%，其中：现场投票0股，网络投票69,400股；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

  4、审议通过了《关于公司2013年向银行申请综合授信额度的议案》；

  表决结果：

  同意138,836,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.95%，其中：现场投票138,800,000股，网络投票36,500股；

  反对69,400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.05%，其中：现场投票0股，网络投票69,400股；

  弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

  四、律师出具的法律意见

  公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  五、备查文件：

  1、湖北国创高新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  湖北国创高新材料股份有限公司董事会

  二○一三年三月十五日