证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2013-10号

成商集团股份有限公司

2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决，没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2013年3月21日上午10：00；

网络投票时间：2013年3月21日上午9: 30-11：30及13：00-15：00。

2、现场会议召开地点：成都市锦江宾馆

3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议出席情况：

参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计19人,代表股份数 414,425,359股,占公司总股份数的72.65％。其中参加现场会议的股东及股东代理人 3 人,代表股份数 388,169,572股,占公司总股份数的68.05％；参加网络投票的股东及股东代理人共有 16人,代表股份数26,255,787 股,占公司总股份数的4.60％。

本次会议由公司董事长王福琴女士主持，公司部分董事、监事及高管人员、见证律师出席了会议。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次大会通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

表决结果：同意414,034,062 股，占参加会议有表决权股份总数的99.91 %；反对344,697股，占参加会议有表决权股份总数的0.08 %；弃权46,600股，占参加会议有表决权股份总数的0.01 %。

2、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

表决结果：同意414,034,062 股，占参加会议有表决权股份总数的99.91%；反对277,669股，占参加会议有表决权股份总数的0.07 %；弃权113,628股，占参加会议有表决权股份总数的0.02 %。

3、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。

表决结果：同意414,034,062 股，占参加会议有表决权股份总数的99.91%；反对277,669股，占参加会议有表决权股份总数的0.07 %；弃权113,628股，占参加会议有表决权股份总数的0.02 %。

4、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

表决结果：同意414,034,062 股，占参加会议有表决权股份总数的99.91%；反对277,669股，占参加会议有表决权股份总数的0.07 %；弃权113,628股，占参加会议有表决权股份总数的0.02 %。

5、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

表决结果：同意414,031,254 股，占参加会议有表决权股份总数的99.90 %；反对327,077股，占参加会议有表决权股份总数的0.08 %；弃权67,028股，占参加会议有表决权股份总数的0.02 %。

分段表决结果如下：

持股比例		表决结果
		同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
5%以上（含5%）		388,161,764	100%	0	0	0	0
1%-5%（含1%）		25,764,702	100%	0	0	0	0
1%以下	持股市值50万元以上（含50万元）	0	0	264,569	100%	0	0
	持股市值50万元以下	104,788	44.72%	62,508	26.68%	67,028	28.60%

6、审议通过了《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意414,034,062 股，占参加会议有表决权股份总数的99.91 %；反对300,769股，占参加会议有表决权股份总数的0.07 %；弃权90,528股，占参加会议有表决权股份总数的0.02 %。

三、律师见证情况

本次年度股东大会由北京国枫凯文律师事务所李晓蕾、陈笛律师现场见证，并出具了《法律意见书》。国枫凯文律师认为，本次会议的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、载有公司董事和记录人签名的本次年度股东大会会议决议；

2、北京国枫凯文律师事务所为本次年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二O一三年三月二十三日

证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2013-11号

成商集团股份有限公司第七届

董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成商集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2013年3月21日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，同意聘任石瑞荣先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二O一三年三月二十三日

附件一：简历

石瑞荣：男，1962年生，本科学历。曾任台湾三越百货开发部经理，台湾万国百货营业副总经理，博文实达股份有限公司总经理，温州开太百货总经理。

附件二：

成商集团股份有限公司

独立董事意见

作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2013年3月21日第七届董事会第五次会议审议通过的重大事项发表如下独立意见：

1、同意公司董事会聘任石瑞荣生为公司副总经理；

2、本次聘任公司副总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据石瑞荣先生的个人履历、工作经历等，认为其符合任职资格。

独立董事：达捷、陈蔚、唐国琼

声明日期：二〇一三年三月二十一日