证券代码：600165 股票简称：新日恒力 编号：临2013-009

  宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月8日在宁夏银川解放西街33号建发现代城金座十楼以现场会议投票的方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	137,606,366
占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.23%

（三）本次会议以现场记名投票方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长肖家守先生主持。

（四）公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	2012年度报告及摘要	137,606,366	100%	0	0	0	0	是
2	2012年度董事会工作报告的议案	137,606,366	100%	0	0	0	0	是
3	2012年度监事会工作报告的议案	137,606,366	100%	0	0	0	0	是
4	2012年度财务决算报告的议案	137,606,366	100%	0	0	0	0	是
5	2012年度利润分配预案	137,606,366	100%	0	0	0	0	是

6	独立董事述职报告的议案	137,606,366	100%	0	0	0	0	是
7	为全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司、宁夏恒力煤业有限公司、石嘴山市星威福利有限公司、控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司融资提供担保的议案	137,606,366	100%	0	0	0	0	是
8	聘请2013年度审计机构的议案	137,606,366	100%	0	0	0	0	是

本次会议中《为全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司、宁夏恒力煤业有限公司、石嘴山市星威福利有限公司、控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司融资提供担保的议案》是以特别决议通过的议案，以上8项议案均获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的100%通过。

三、律师见证情况

北京大成（银川）律师事务所杨艳艳、马哲见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司2012年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

北京大成（银川）律师事务所关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2012年度股东大会法律意见书。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

二〇一三年四月八日

●报备文件

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2012年度股东大会决议