股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2013-008

  浙江东日股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江东日股份有限公司第五届董事会第二十二次会议，于2013年3月30日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2013年4月4日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，分别为杨作军、周前、陈琦、张建平、张雷宝。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  经审议，全体董事一致审议通过了以下议案：

  一、 审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

  经公司董事会提名委员会提名，同意选举杨作军先生为公司第五届董事会董事长。杨作军先生任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任公司第五届董事会董事长岗位的职责要求。（简历见附件）

  5票赞成、0票反对、0票弃权

  特此公告

  浙江东日股份有限公司

  董 事 会

  二0一三年四月四日

  附件：

  杨作军，男，1964年出生，大学学历。现任本公司董事，温州市现代服务业投资集团有限公司党委书记、董事长，浙江东方职业技术学院党委书记、董事长，本公司控股股东浙江东方集团公司法定代表人、总经理。曾在浙江省汽车运输公司温州分公司鳌江车站工作。历任苍南县长途汽车运输总公司任车间副主任、修理厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理，苍南县政府办公室副主任、交通局局长，温州市交通局交通管理处处长、办公室主任，温州市公路运输管理处处长、党委书记。