证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2013-021

  四川科伦药业股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  1、会议的通知：四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》。

  2、召开时间：

  现场会议召开时间：2013年4月9日（星期二）下午14：00

  网络投票时间：2013年4月8日至2013年4月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月8日15：00至2013年4月9日15：00期间任意时间。

  3、股权登记日：2013年4月3日

  4、召开地点：成都市一环路西一段119号成都千禧酒店会议室

  5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  6、召 集 人：公司董事会

  7、主 持 人：第四届董事会董事长 刘革新先生

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席公司本次会议的股东及股东代理人共计56名，代表股份347,960,322股，占公司总股本480,000,000股的72.4917%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共26名，代表股份302,207,245股,占公司总股本的62.9598%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共30名,代表股份45,753,077股，占公司总股本的9.5319%，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

  2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司保荐代表人及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席了本次会议。

  本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场和网络记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  表决情况：同意347,785,038股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9496%；反对1,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0004%；弃权173,984股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0500%。表决结果为通过。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  表决情况：同意347,785,038股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9496%；反对1,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0004%；弃权173,984股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0500%。表决结果为通过。

  3、审议通过了《关于审议公司2012年度报告及摘要的议案》

  表决情况：同意347,781,438股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9486%；反对4,900股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0014%；弃权173,984股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0500%。表决结果为通过。

  4、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  表决情况：同意347,785,038股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9496%；反对1,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0004%；弃权173,984股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0500%。表决结果为通过。

  5、审议通过了《2012年度利润分配的预案》

  表决情况：同意347,779,793股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9481%；反对23,000股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0066%；弃权157,529股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0453%。表决结果为通过。

  6、审议通过了《关于预计2013年度日常销售关联交易情况的议案》

  表决情况：在关联股东刘革新、程志鹏、潘慧、刘绥华、刘亚光女士、刘卫华先生、尹凤刚先生、刘亚蜀女士和潘渠先生回避表决的情况下，就该议案同意76,176,738股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.7704%；反对1,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0017%；弃权173,984股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.2279%。表决结果为通过。

  7、审议通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

  表决情况：同意347,785,038股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9496%；反对1,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0004%；弃权173,984股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0500%。表决结果为通过。

  8、审议通过了《关于为四川科伦斗山生物技术有限公司提供担保暨关联交易的议案》

  表决情况：在关联股东潘慧和潘渠先生回避表决的情况下，就该议案同意291,712,165股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8314%；反对317,643股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1087%；弃权174,884股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0598%。表决结果为通过。

  9、审议通过了《关于公司及所属子（分）公司向银行融资的议案》

  表决情况：同意347,784,138股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9494%；反对1,300股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0004%；弃权174,884股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0503%。表决结果为通过。

  10、审议通过了《关于使用节余募集资金和利息收入永久补充流动资金的议案》

  表决情况：同意347,784,138股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9494%；反对2,200股，占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0006%；弃权173,984股（其中，因未投票默认弃权17,200股），占出席本次股东大会（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0500%。表决结果为通过。

  五、律师出具的法律意见

  北京中伦（成都）律师事务所文泽雄、杨威律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，结论如下：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  六、备查文件

  1、四川科伦药业股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、北京中伦（成都）律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  四川科伦药业股份有限公司

  2013年4月9日