证券代码：600145 证券简称：国创能源 公告编号：2013-015

  贵州国创能源（控股）集团股份有限公司

  二○一二年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ●本次股东会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次股东会议无新提案提交表决；

  一、会议召开和出席情况

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2012年年股东大会于2013年4月10日上午10:00点在本公司会议室召开。参会股东及股东代表共计2人，代表具有表决权的股份数48,502,900股，占公司总股本的12.84%。会议由董事会召集，由本公司董事长周剑云先生主持。公司部份董事、监事、高级管理人员及本公司法律顾问出席了本次股东大会。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  经与会股东及股东代表认真审议，会议以记名投票表决方式形成以下决议：

  1、审议通过了 《公司2012年年度董事会工作报告》；

  表决情况：同意票股份数48,502,900股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《公司2012年年度监事会工作报告》；

  表决情况：同意票股份数48,502,900股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》；

  表决情况：同意票股份数48,502,900股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《公司2012年年度利润分配方案》；

  表决情况：同意票股份数48,502,900股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  5、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》；

  表决情况：同意票股份数48,502,900股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  6、审议通过了《关于计提存货跌价准备、存货报损、应收款项坏账准备以及商誉减值的议案》。

  表决情况：同意票股份数48,502,900股，反对票股份0股，弃权票股份 0股，同意票股份数占本次股东大会有效表决权股份总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

  公司聘请了北京市盈科（南京）律师事务所对本次相关股东会议进行了现场见证，并出具了《贵州国创能源控股（集团）股份有限公司二○一二年年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东会议的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》以及其他相关规章的有关规定；召集人资格合法有效；会议表决方式、表决程序、出席会议人员的资格和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、贵州国创能源控股（集团）股份有限公司二○一二年年度股东大会决议；

  2、北京市盈科（南京）律师事务所出具的《贵州国创能源控股（集团）股份有限公司二○一二年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

  二○一三年四月十日