第八届董事会第十六次会议决议公告
股票简称：ST 宝诚 股票代码：600892 编号：临2013－004
宝诚投资股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2013年4月10日在北京公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。本次董事会由董事长石予友先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程规定。会议审议并通过决议如下：
一、 审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》
经中喜会计师事务所有限责任公司审计，2012年度公司实现归属于母公司所有者的净利润13,133,240.43元，结转上年度未分配利润-224,761,642.72元，累计未分配利润为-211,628,402.29 元，董事会拟定， 2012年度不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《公司2012年度独立董事述职报告》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
董事会审计委员会已经对中喜会计师事务所有限责任公司的2012年度审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，因此，向董事会提请继续聘任该所为公司2013年度审计会计师事务所，审计报酬将根据具体工作量确定。会议审议通过，拟聘任中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计会计师事务所。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于向上海证券交易所申请对公司股票交易撤销其他风险警示的议案》
经自查,公司不存在涉及《上海证券交易所股票上市规则(2012 年修订)》中规定的退市风险警示及其他风险警示的情况。会议决定，向上海证券交易所递交关于撤销对公司股票交易实施其他风险警示的申请。详细情况见公司于同日在《上海证券报》和上交所网站上披露的《关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告》。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
八、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
会议决定，对公司应收款项（应收账款及其他应收款）中“根据信用风险特征组合按账龄分析法计提坏账准备”的会计估计进行变更。详细情况见公司于同日在《上海证券报》和上交所网站上披露的《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
九、审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》
会议审议决定召开2012年度股东大会，相关事宜见公司于同日在《上海证券报》和上交所网站上披露的《关于召开2012年度股东大会的通知》。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2013年4月10日
股票简称：ST 宝诚 股票代码：600892 编号：临2013－005
宝诚投资股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝诚投资股份有限公司第八届监事会第九次会议于2013年4月10日在北京公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席王荣生先生主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》
公司监事会对2012年年度报告进行了认真审核，提出如下书面审核意见:
1. 2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定；
2. 2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项；
3. 在提出本意见前，公司监事会未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4. 监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2012年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》
公司监事会认为：本次会计估计变更，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，变更后会计信息更为科学合理，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
宝诚投资股份有限公司监事会
2013年4月10日
股票简称：ST 宝诚 股票代码：600892 编号：临2013－006
宝诚投资股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 不提供网络投票
● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2012年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开日期和时间：2013年5月10日（星期五）上午9∶30
4、会议地点：深圳市罗湖区宝安北路2088号深业物流大厦20层会议室
5、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、《公司2012年年度报告全文及摘要》（见2013年4月12日的《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；
2、《公司2012年度董事会工作报告》；
3、《公司2012年度监事会工作报告》；
4、《公司2012年度财务决算报告》；
5、《公司2012年度利润分配预案》；
6、《公司2012年度独立董事述职报告》；
7、《关于续聘中喜会计师事务所的议案》。
以上第1、2、4、5、6、7项议案经第八届董事会第十六次会议审议通过，第3项议案经第八届监事会第九次会议审议通过。
上述2-7项议案详细内容见《2012年度股东大会会议资料》（2013年4月12日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1、截止2013年5月7日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。请各位股东在2013年5月9日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。
2、登记时间：2013年5月8日、5月9日上午 9：00—下午 17：00 及会议现场召开前。
3、登记地址：北京市阜外大街7号国投大厦1107室
五、其他事项
1、会议联系方式：
电话：(010)68096094 传真: (010)68096092
邮政编码：100037 联系人：沈可
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第八届董事会第十六次会议决议、会议记录。
2、第八届监事会第九次会议决议、会议记录。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司董事会
2013年4月10日
附件一：授权委托书
宝诚投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席2013年5月10日召开的贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2012年年度报告全文及摘要》 | |||
| 2 | 《公司2012年度董事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2012年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 《公司2012年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2012年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《公司2012年度独立董事述职报告》 | |||
| 7 | 《关于续聘中喜会计师事务所的议案》 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：ST 宝诚 股票代码：600892 编号：临2013－007
宝诚投资股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2013年4月10日召开了公司第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次会计估计变更概况
（一）变更日期：2013年1月1日。
（二）变更原因：鉴于公司已将衡阳恒飞特缆有限责任公司股权转让，且公司主营业务已从电线电缆制造变为贸易业务，为了更加客观公允的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况。公司第八届董事会第十六次会议决定，对公司应收款项（应收账款及其他应收款）中“根据信用风险特征组合按账龄分析法计提坏账准备”的会计估计做出变更。
（三）变更前采用的会计估计
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内 | 10% | 10% |
| 1－2年 | 20% | 20% |
| 2－3年 | 30% | 30% |
| 3年以上 | 40% | 40% |
（四）变更后采用的会计估计
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1-6个月 | 1% | 1% |
| 7-12个月 | 5% | 5% |
| 1－2年 | 20% | 20% |
| 2－3年 | 50% | 50% |
| 3年以上 | 100% | 100% |
（五）本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，会计估计变更采用未来适用法，不需追溯调整以前会计期间损益，不会对以往各年度财务状况和经营损益产生影响。
变更后的会计估计能够更加客观公允的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，为投资者提供客观、真实、公允的财务会计信息。
二、董事会关于公司会计估计变更的合理性说明
董事会认为：公司对应收款项（应收账款及其他应收款）中“根据信用风险特征组合按账龄分析法计提坏账准备”的会计估计变更，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，能更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。
三、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司董事会关于会计估计变更事项的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
2、本次会计估计变更，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，变更依据真实、可靠，不存在损害公司股东权益的情况。
3、本次会计估计变更进一步提高了公司会计核算质量，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，能更加客观、真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。
四、监事会意见
公司第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。公司监事会认为：本次会计估计变更，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，变更后会计信息更为科学合理，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2013年4月10日
股票简称：ST 宝诚 股票代码：600892 编号：临2013－008
宝诚投资股份有限公司
关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于公司2009年和2010年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均为负数，上海证券交易所于2011年2月28日起对本公司股票交易实施退市风险警示处理，公司股票简称由ST宝诚变更为*ST宝诚。
2011年度公司实现扭亏为盈，上海证券交易所于2012年4月26日起撤销对公司股票交易实行退市风险警示处理；因为公司2011年度经审计的股东权益仍为负值，上海证券交易所于同日对公司股票交易实行其他特别处理，公司股票简称由*ST宝诚变更为ST宝诚。
根据中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司2012年度实现营业收入683,577,311.47元、归属于上市公司股东的净利润13,133,240.43元，期末归属于上市公司股东的净资产2,064,712.24元，根据《上海证券交易所股票上市规则(2012 年修订)》13.2.1 条之规定,对照公司已披露的 2012 年年度报告,公司的净利润、净资产、营业收入等指标均不涉及退市风险警示条件,也不触及该条款规定的其他情形。
同时，公司也不存在《上海证券交易所股票上市规则(2012 年修订)》13.3.1 条之规定的其他风险警示的情形。目前公司生产经营活动正常；银行账号不存在被冻结的情形；董事会各项会议正常召开并形成决议；不存在被控股股东及关联方非经常性占用资金且不存在违反规定决策程序对外担保的情况。
综上所述，公司认为公司股票交易符合撤销其他风险警示的条件。经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司决定向上海证券交易所申请撤销公司股票交易的其他风险警示。公司股票自2013年4月12日起停牌，公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司
2013年4月12日