证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2013-004

  新疆浩源天然气股份有限公司

  第一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第12次会议的通知已于2013年4月3日发出，会议于2013年4月15日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室以现场方式召开。公司董事会5 名成员周举东先生、田永革先生、许榕女士、杨生汉先生和汤琦瑾女士都在现场参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。会议审议通过以下议案：

  一、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》的议案；

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

  《公司 2012 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2012 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》。

  二、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》的议案；

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现的净利润为64,785,083.90元，按10%提取法定盈余公积后，可分配利润为58,306,575.51元，加上以往年度未分配利润64,062,647.97元，本年度公司可供分配利润为122,369,223.48元。

  2012年度利润分配预案为：以2012 年 12月31日公司总股本73,338,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币（含税），不送股，不以公积金转增股本。本次共计派发股利11,000,700.00元，占2012年度归属于上市公司股东净利润的16.98%。剩余111,368,523.48元结转至下年度分配。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案；

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

  《公司2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》。

  四、审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

  表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

  《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时报》。

  特此公告。

  新疆浩源天然气股份有限公司

  董事会

  2013 年4月15日

  证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2013-005

  新疆浩源天然气股份有限公司

  第一届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2013年4月15日13时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2013年4月3日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆浩源天然气股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

  1、审议通过了《关于〈2012年监事会工作报告〉的议案》。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  2、审议通过了《关于〈公司2012年年度报告及摘要〉的议案》。

  经审核，监事会认为《公司2012年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《关于〈2012 年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》。

  经审核，监事会认为：公司《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，基本适应了公司管理的要求和企业发展的需要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

  表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

  2013 年4月15日