第一届董事会第十二次会议决议公告
证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2013-004
新疆浩源天然气股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第12次会议的通知已于2013年4月3日发出,会议于2013年4月15日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室以现场方式召开。公司董事会5 名成员周举东先生、田永革先生、许榕女士、杨生汉先生和汤琦瑾女士都在现场参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长周举东先生主持。会议审议通过以下议案:
一、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
《公司 2012 年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司 2012 年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》和《证券时报》。
二、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》的议案;
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度公司实现的净利润为64,785,083.90元,按10%提取法定盈余公积后,可分配利润为58,306,575.51元,加上以往年度未分配利润64,062,647.97元,本年度公司可供分配利润为122,369,223.48元。
2012年度利润分配预案为:以2012 年 12月31日公司总股本73,338,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币(含税),不送股,不以公积金转增股本。本次共计派发股利11,000,700.00元,占2012年度归属于上市公司股东净利润的16.98%。剩余111,368,523.48元结转至下年度分配。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
《公司2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》和《证券时报》。
四、审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》和《证券时报》。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司
董事会
2013 年4月15日
证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2013-005
新疆浩源天然气股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2013年4月15日13时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2013年4月3日以专人送达方式送达给全体监事,应参加会议监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆浩源天然气股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下议案:
1、审议通过了《关于〈2012年监事会工作报告〉的议案》。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司2012年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于〈公司2012年年度报告及摘要〉的议案》。
经审核,监事会认为《公司2012年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《关于〈2012 年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》。
经审核,监事会认为:公司《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况。公司现有的内部控制体系基本健全,并能够得到有效执行,基本适应了公司管理的要求和企业发展的需要,总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
表决结果:同意3票,反对 0票,弃权0票。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
2013 年4月15日