• 1:封面
  • 2:焦点
  • 3:焦点
  • 4:焦点
  • 5:焦点
  • 6:要闻
  • 7:金融货币
  • 8:证券·期货
  • 9:证券·期货
  • 10:财富管理
  • 11:财富管理
  • 12:观点·专栏
  • A1:公 司
  • A2:公司·热点
  • A3:公司·纵深
  • A4:公司·纵深
  • A5:公司·动向
  • A6:公司·地产
  • A7:研究·数据
  • A8:上证研究院
  • A9:股市行情
  • A10:市场数据
  • A11:信息披露
  • A12:信息披露
  • A13:信息披露
  • A14:信息披露
  • A15:信息披露
  • A16:信息披露
  • A17:信息披露
  • A18:信息披露
  • A19:信息披露
  • A20:信息披露
  • A21:信息披露
  • A22:信息披露
  • A23:信息披露
  • A24:信息披露
  • A25:信息披露
  • A26:信息披露
  • A27:信息披露
  • A28:信息披露
  • A29:信息披露
  • A30:信息披露
  • A31:信息披露
  • A32:信息披露
  • A33:信息披露
  • A34:信息披露
  • A35:信息披露
  • A36:信息披露
  • A37:信息披露
  • A38:信息披露
  • A39:信息披露
  • A40:信息披露
  • A41:信息披露
  • A42:信息披露
  • A43:信息披露
  • A44:信息披露
  • A45:信息披露
  • A46:信息披露
  • A47:信息披露
  • A48:信息披露
  • A49:信息披露
  • A50:信息披露
  • A51:信息披露
  • A52:信息披露
  • A53:信息披露
  • A54:信息披露
  • A55:信息披露
  • A56:信息披露
  • A57:信息披露
  • A58:信息披露
  • A59:信息披露
  • A60:信息披露
  • A61:信息披露
  • A62:信息披露
  • A63:信息披露
  • A64:信息披露
  • A65:信息披露
  • A66:信息披露
  • A67:信息披露
  • A68:信息披露
  • A69:信息披露
  • A70:信息披露
  • A71:信息披露
  • A72:信息披露
  • A73:信息披露
  • A74:信息披露
  • A75:信息披露
  • A76:信息披露
  • A77:信息披露
  • A78:信息披露
  • A79:信息披露
  • A80:信息披露
  • A81:信息披露
  • A82:信息披露
  • A83:信息披露
  • A84:信息披露
  • A85:信息披露
  • A86:信息披露
  • A87:信息披露
  • A88:信息披露
  • A89:信息披露
  • A90:信息披露
  • A91:信息披露
  • A92:信息披露
  • 新疆浩源天然气股份有限公司
  • 嘉实信用债券型证券投资基金
    2013年第一次收益分配公告
  • 卧龙电气集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
  • 新疆浩源天然气股份有限公司
    第一届董事会第十二次会议决议公告
  • 兄弟科技股份有限公司
    关于就受让嘉兴市中华化工有限责任公司股权事项第二次申请仲裁的公告
  •  
    2013年4月16日   按日期查找
    A91版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | A91版:信息披露
    新疆浩源天然气股份有限公司
    嘉实信用债券型证券投资基金
    2013年第一次收益分配公告
    卧龙电气集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告
    新疆浩源天然气股份有限公司
    第一届董事会第十二次会议决议公告
    兄弟科技股份有限公司
    关于就受让嘉兴市中华化工有限责任公司股权事项第二次申请仲裁的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    新疆浩源天然气股份有限公司
    第一届董事会第十二次会议决议公告
    2013-04-16       来源:上海证券报      

      证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2013-004

      新疆浩源天然气股份有限公司

      第一届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第一届董事会第12次会议的通知已于2013年4月3日发出,会议于2013年4月15日上午10:30时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室以现场方式召开。公司董事会5 名成员周举东先生、田永革先生、许榕女士、杨生汉先生和汤琦瑾女士都在现场参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长周举东先生主持。会议审议通过以下议案:

      一、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》的议案;

      表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。

      《公司 2012 年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司 2012 年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》和《证券时报》。

      二、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》的议案;

      经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度公司实现的净利润为64,785,083.90元,按10%提取法定盈余公积后,可分配利润为58,306,575.51元,加上以往年度未分配利润64,062,647.97元,本年度公司可供分配利润为122,369,223.48元。

      2012年度利润分配预案为:以2012 年 12月31日公司总股本73,338,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币(含税),不送股,不以公积金转增股本。本次共计派发股利11,000,700.00元,占2012年度归属于上市公司股东净利润的16.98%。剩余111,368,523.48元结转至下年度分配。

      表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。

      该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

      三、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案;

      表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。

      《公司2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》和《证券时报》。

      四、审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

      表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。

      《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》和《证券时报》。

      特此公告。

      

      新疆浩源天然气股份有限公司

      董事会

      2013 年4月15日

      证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2013-005

      新疆浩源天然气股份有限公司

      第一届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2013年4月15日13时在新疆阿克苏市英阿瓦提路2号公司2楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2013年4月3日以专人送达方式送达给全体监事,应参加会议监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆浩源天然气股份有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下议案:

      1、审议通过了《关于〈2012年监事会工作报告〉的议案》。

      表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

      本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

      2、审议通过了《关于〈公司2012年年度报告及摘要〉的议案》。

      经审核,监事会认为《公司2012年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等的规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

      表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

      3、审议通过了《关于〈2012 年度公司内部控制自我评价报告〉的议案》。

      经审核,监事会认为:公司《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映公司内部控制制度的建设、运行情况。公司现有的内部控制体系基本健全,并能够得到有效执行,基本适应了公司管理的要求和企业发展的需要,总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司《2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

      表决结果:同意3票,反对 0票,弃权0票。

      特此公告。

      新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

      2013 年4月15日