证券简称：安徽水利   证券代码：600502   编号：2013-013

  安徽水利开发股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议无否决提案的情况；

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开、出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年4月16日以现场投票结合网络投票方式召开，其中现场会议召开时间为：2013 年 4 月 16日上午 9:30，现场会议召开地点为：公司总部三楼一号会议室。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 4 月 16日上午 9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计51名，代表的股份总数为73,964,273股，占公司总股本的22.10%。具体如下：

出席会议的股东和代理人人数	51
其中：现场投票股东人数	4
网络投票股东人数	47
所持有表决权的股份总数（股）	73,964,273
其中：现场投票股东持有股份总数	72,833,262
网络投票股东持有股份总数	1,131,011
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.10
其中：现场投票股东持股占股份总数的比例	21.77
网络投票股东持股占股份总数的比例	0.34

（三）本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长赵时运先生主持。

（四）公司在任董事9人，出席7人，独立董事李明发先生和王德勇先生因工作原因未能出席；公司在任监事5人，出席3人，监事张建先生和陈广明先生因工作原因未能出席；公司董事会秘书出席会议，公司部分高管和相关中介机构人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数(股)	反对比例(%)	弃权票数(股)	弃权比例(%)	是否通过
1	《2012年度报告》全文及其摘要	73,402,463	99.24	0	0	561,810	0.76	通过
2	2012年度董事会工作报告	73,400,463	99.24	0	0	563,810	0.76	通过
3	2012年度监事会工作报告	73,400,463	99.24	0	0	563,810	0.76	通过
4	2012年度财务决算和2013年度财务预算报告	73,400,463	99.24	0	0	563,810	0.76	通过
5	2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案	73,674,563	99.61	212,600	0.29	77,110	0.10	通过
6	2012年度独立董事述职报告	73,400,463	99.24	0	0	563,810	0.76	通过
7	关于2013年度日常关联交易的议案	16,417,921	96.68	0	0	563,810	3.32	通过
8	关于为子公司提供担保的议案	73,400,463	99.24	0	0	563,810	0.76	通过
9	关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案	73,400,463	99.24	0	0	563,810	0.76	通过

其中：1、第7项议案为关联交易议案，本公司控股股东安徽省水利建筑工程总公司为关联股东,其所持有的本公司 56,982,542 股（占公司总股份的 17.03%）股份回避了本关联交易议案的表决。

2、议案5“2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案”为分段表决，表决结果如下：

（1）持股5%以上的股东的表决情况为：56,982,542股同意，0股反对，0股弃权,本段内同意票数占投票总数比例为100%。

（2）持股1%-5%的股东的表决情况为：15,850,620股同意，0股反对，0股弃权，本段内同意票数占投票总数比例为100%。

（3）持股1%以下的股东的表决情况为：841,401股同意，212,600股反对，771,10股弃权，本段内同意票数占投票总数比例为74.39%。

其中：持股市值50万以上的单一股东的表决情况为：425,300股同意，212,600股反对，75,110股弃权，本段内同意票数占投票总数比例为59.65%。

持股市值50万以下的单一股东的表决情况为：416,101股同意，0股反对，2000股弃权，本段内同意票数占投票总数比例为99.52%。

三、律师见证情况

本次会议经安徽天禾律师事务所喻荣虎、张俊律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；参加本次股东大会的人员均为有资格出席或列席的人员；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2012年度股东大会法律意见书

2、安徽水利2012年度股东大会决议

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司董事会

二○一三年四月十六日