证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2013-015

  证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2013-015

  京东方科技集团股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2013年4月19日（星期五）上午10:00召开；

（2）互联网投票系统投票时间：2013年4月18日下午3：00～2013年4月19日下午3：00；

（3）交易系统投票时间：2013年4月19日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。

2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、召 集 人：本公司董事会

5、现场主持人：董事长王东升先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共203人（代表股东232人），代表股份（有效表决股数）1,800,260,326股，占公司股份总数的13.3140％。出席本次会议的A股股东及股东代理人192人，代表股份数量1,731,982,836股，占公司股份总数的12.8091%；B股股东及股东代理人12人（其中一名股东代理人同时也是A股股东代理人），代表股份数量68,277,490股，占公司股份总数的0.5050%。参加网络投票表决的股东198人，代表股份591,597,022股，占公司股份总数的4.3752%。

8、公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

1、本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

2、各议案的具体表决情况

本次股东大会以普通决议方式表决通过了以下全部议案。

议案1：关于投资建设合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线项目的议案；

议案2：关于为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供担保的议案。

其中议案1涉及关联交易，合肥鑫城持有本公司股份比例达5.55%，故其为本公司关联方，上述股东对该议案进行了回避表决。

具体表决情况如下：

全体表决情况
议案	同意（股）		反对（股）		弃权（股）
		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例
议案1	1,784,590,262	99.1296%	13,265,955	0.7369%	2,404,109	0.1335%
议案2	1,783,836,862	99.0877%	13,861,975	0.7700%	2,561,489	0.1423%
A股表决情况
议案	同意（股）		反对（股）		弃权（股）
		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例
议案1	1,716,593,412	99.1115%	13,082,115	0.7553%	2,307,309	0.1332%
议案2	1,715,940,012	99.0737%	13,648,135	0.7880%	2,394,689	0.1383%
B股表决情况
议案	同意（股）		反对（股）		弃权（股）
		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例		占有效表决股数比例
议案1	67,996,850	99.5890%	183,840	0.2693%	96,800	0.1418%
议案2	67,896,850	99.4425%	213,840	0.3132%	166,800	0.2443%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名: 项振华律师、马宏继律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、京东方科技集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

2、关于京东方科技集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2013年4月19日